Court ruling № 96259292, 12.04.2021, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 12.04.2021 Справа № 554/618/21

Провадження № 1кс/554/6342/2021

УХВАЛА

Іменем України

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

12 квітня 2021 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2

розглянувши вм.Полтава клопотання старшогослідчого відділурозслідувань особливотяжких злочинівСУ ГУНПв Полтавськійобласті капітанаполіції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021170000000034 від 25.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України,

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, яке внесено до ЄРДР за №12021170000000034 від 25.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

25.01.2021 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява представника СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за довіреністю серія НМР № 275840 від 25.01.2021 ОСОБА_4 , про те, що колишній директор СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та колишній засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом зловживанням своїми службовими становищами, заволоділи насінням кукурудзи врожаю 2020 року, чим заподіяли збитки СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.

По даному факту слідчим управлінням СУ ГУНП в Полтавській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021170000000034 від 25.01.2021 за ч. 5 ст. 191 КК України.

Також, 25.01.2021 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява представника ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те що службові особи СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", діючи за попередньою змовою між собою шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи майном, яке перебувало у користуванні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та належить ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", чим заподіяли останнім збитки розмір яких наразі встановлюється.

По даному факту слідчим управлінням СУ ГУНП в Полтавській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12021170000000035 від 25.01.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Окрім цього, 09.03.2021 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява директора СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 , про те що 27 січні 2021 року колишній директор СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , виготовили завідома неправдиві довідки щодо технічного стану об`єктів нерухомості, що належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, ОСОБА_5 вказані неправдиві довідки разом із заявами подав державному реєстратору прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 , для проведення державної реєстрації припинення права власності на об`єкти нерухомого майна в кількості 19 об`єктів, що належать на праві власності СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресами:

1) АДРЕСА_1 ;

2) АДРЕСА_2 ;

3) АДРЕСА_2 ;

4) АДРЕСА_3 ;

5) АДРЕСА_3 ;

6) АДРЕСА_3 ;

7) АДРЕСА_3 ;

8) АДРЕСА_3 ;

9) АДРЕСА_3 ;

10) АДРЕСА_3 ;

11) АДРЕСА_3 ;

12) АДРЕСА_3 ;

13) АДРЕСА_3 ;

14) АДРЕСА_4 ;

15) АДРЕСА_1 ;

16) АДРЕСА_2 ;

17) АДРЕСА_4 ;

18) АДРЕСА_4 ;

19) АДРЕСА_5 .

Підставою для припинення права власності на вказані об`єкти нерухомого майна, були довідки видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що дані об`єкти знесені.

Однак, ОСОБА_5 не зміг довести свої злочинні дії до кінця, так про вказані обставини стало відомо керівництву СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і представником даного підприємства було відкликано всі заяви, які були подані державному реєстратору прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 , для проведення вищевказаних державних реєстрацій щодо припинення права власності на об`єкти нерухомого майна в кількості 19 об`єктів, належних СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

По даному факту слідчим управлінням СУ ГУНП в Полтавській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12021170000000106 від 09.03.2021 за ч. 1 ст. 366 КК України.

Окрім цього, 19.01.2021 ОСОБА_5 , будучи директором СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , виготовили завідома неправдиві довідки щодо технічного стану об`єктів нерухомості, що належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, ОСОБА_5 вказані неправдиві довідки разом із заявами подав державному реєстратору прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 , для проведення державної реєстрації припинення права власності на об`єкти нерухомого майна в кількості 3 об`єктів, що належать на праві власності СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресами:

1) АДРЕСА_6 ;

2) АДРЕСА_6 ;

3) АДРЕСА_7 .

Підставою для припинення права власності на вказані об`єкти нерухомого майна, були довідки видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що дані об`єкти знесені.

У подальшому, 11.03.2021 слідчим відділу СУ ГУНП в Полтавській області було проведено огляду вищевказаних нежитлових приміщень, сховищ, ангарів, у ході встановлено, що нежитлові приміщення за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 , перебувають у задовільному стані та функціонують.

З метою встановлення усіх директорів (керівників) СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , та директорів (керівників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , усіх редакцій статуту останніх, встановлення суб`єктів вчинення злочину, їх посадових обов`язків, постала необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення завірених належним чином копій документів реєстраційних справ СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код. ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 в судове засідання не з`явився, суд про причину своєї неявки не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про керівників, директорів, місцезнаходження підприємств, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а інформація доступна лише ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до реєстраційних справ СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , вказана інформація може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, існує необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження зазначених вище даних.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженні № 12021170000000034: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , та ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та слідчому СВ ВП №1 Лубенського ВРП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 та т.в.о. заступнику начальника СВ ВП № 1 Лубенського ВРП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення завірених належним чином копій документів реєстраційних справ СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код. ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1