Court ruling № 96026601, 05.04.2021, Oleksandriia City and District Court of Kirovohrad Oblast

Справа №: 398/1600/21

провадження №: 1-кс/398/299/21

УХВАЛА

Іменем України

"05" квітня 2021 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12020125260000114 від 14.12.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

31 березня 2021 року слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до Олександрійського міськрайонного суду із вказаним вище клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, капітану поліції ОСОБА_3 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому інспектору Відділу протидії кіберзлочинам в Кіровоградській області ДКП НП України ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні «Акцент-Банк» (А-Банк), код за ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: 49074, Україна, м. Дніпро вул. Батумська, 11із можливістю здійснення (виконання) тимчасового доступу до речей і документів, по банківським картам у період з 01.01.2020 року по 01.02.2021 року. Також у клопотанні слідча просить Зобов`язати АТ «Акцент-банк» надати копії наступних документів: Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період з 01.01.2020 року по 01.02.2021 року(зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувались операції по рахунку чи касах відділень «Акцент-Банк» (А-Банк), код за ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: 49074, Україна, м. Дніпро вул. Батумська, 11.

Клопотання вмотивоване тим, що вБлизько 09 години 25 хвилин 14.12.2020 року невстановлена особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі близько 35000 гривень з зарплатної картки ПУМБ БАНКУ № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинила останньому матеріальних збитків.

14.12.2020 року начальником сектору дізнання Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області капітаном поліції ОСОБА_3 відповідно до вимог 39-1, 214, 298 КПК України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою про вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України, яка надійшла 14.12.2020 року.

В ході проведення дізнання було встановлено, що в користуванні ОСОБА_11 є зарплатна картка ПУМБ БАНКУ № 5355280202704175, яка була видана йому в вересні 2020 року.

14.12.2020 року близько 09 години 25 хвилин йому на мобільний телефон прийшло смс повідомлення від номеру мобільного телефону № НОМЕР_4 , в якому сказано наступне: «ПУМБ БАНК» Увагу вашу карту заблоковано, терміново пройдіть авторизацію за номером - НОМЕР_5 контакт центр». Отримавши вказане повідомлення, ОСОБА_11 зайшов в свій кабінет Пумб-онлайн та дійсно побачив, що вхід до нього заблоковано. Тому він зателефонував на вказаний у смс повідомленні номер мобільного телефону НОМЕР_5 , де слухавку підняв чоловічий голос, який представився як « ОСОБА_12 », якому потерпілий розповів, що йому прийшло вказане вище повідомлення, на що « ОСОБА_12 » йому сказав, що необхідно пройти авторизацію, яка здійснюється щороку. В ході телефонної розмови « ОСОБА_12 » запропонував потерпілому повідомити свій номер карти, що останній і зробив, повідомивши номер карти АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 . Далі, потерпілому на мобільний телефон з номеру НОМЕР_6 прийшло смс повідомлення наступного змісту: «Пароль: 9301. Нікому не повідомляйте цей пароль. Операція по картці НОМЕР_7 на суму 9095.00 UAH в FUIBTransfer». Вказаний пароль ОСОБА_11 повідомив «Жені». Так повторювалось три рази. Після чого, « ОСОБА_12 » повідомив, що через 15 хвилин банківські картки будуть доступні.

В результаті аналізу матеріалів тимчасового доступу до речей та документів «Перший український міжнародний банк» встановлено, що грошові кошти були несанкціоновано перераховані у сумі 9745,00 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , емітовану в АТ «Акцент-Банк» (А-Банк) та 25000,00 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 .

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідча ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник АТ Акцент-Банк у судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документами, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, є відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно визначення, наведеного у ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року банківські рахунки - рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим в судовому засіданні доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ «Акцент-Банк», адже згідно наданої банком ПУМБ документів перекази коштів з картки потерпілого проводилися саме на запечені у клопотанні рахунки у АТ Акцент-Банк, вони самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, відповідно до ст. 162 КПК України, беручи до уваги викладені вище норми закону, враховуючи обставини справи, неможливість слідчим отримати відомості в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у Акцент-Банк. Належність інформації щодо цих рахунків підтверджується зазначеними у клопотанні слідчого показаннями потерпілого, договором поставки, розрахунковими документами.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, капітану поліції ОСОБА_3 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому інспектору Відділу протидії кіберзлочинам в Кіровоградській області ДКП НП України ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ «Акцент-Банк» (А-Банк), код за ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: 49074, Україна, м. Дніпро вул. Батумська, 11із можливістю здійснення (виконання) тимчасового доступу до речей і документів, по банківським картам у період з 01.01.2020 року по 01.02.2021 року;

2. Зобов`язати АТ «Акцент-банк» надати копії наступних документів:

2.1. Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

2.2. Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період з 01.01.2020 року по 01.02.2021 року(зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувались операції по рахунку чи касах відділень «Акцент-Банк» (А-Банк), код за ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: 49074, Україна, м. Дніпро вул. Батумська, 11.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали з 05.04.2021 року по 05.05.2021 року

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений 5 квітня 2021 року о 16 год. 55 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1