№ 95992121, 02.04.2021, Kyivskyi District Court of Odesa City

Справа № 947/9354/20

Провадження № 1-кс/947/4349/21

УХВАЛА

02.04.2021 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чванкін С.А,, при секретарі судового засідання Степанишині І.І., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області Ушканова Володимира Олеговича, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160480003092 від 28.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що 28.08.2019 від співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло звернення, щодо виявлення фактів списання грошових коштів з банківських рахунків, шляхом використання банківських карток, методом ручного вводу, тобто без фізичного читання картки.

За вказаним фактом слідчим відділом Київського ВП в м. Одесі, розпочато кримінальне провадження,за ознаками злочину передбаченого ч. 3. ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між фізичною особою підприємцем ОСОБА_1 та Таїровським відділенням Одеської обласної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір еквайрингу за №328351/0029/478022 від 06.11.2018, та надано в користування POS - термінал,який було встановлено у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в місті Одесі. Після встановлення терміналу у період часу з 09.11.2018 по 21.03.2019 , за кліше ФОП ОСОБА_1 у вищезазначеному готелі, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , здійснено 81 успішну операцію на загальну суму 142016,90 гривень з використанням реквізитів банківських платіжних карток різноманітних Українських та закордонних банків без їх фізичного використання.

Через деякий час на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло

17 зворотних платежів на суму 75100,00 гривень. За умовами міжнародного договору, вказані грошові кошти були компенсовані закордонним банкам. Вказані дії з POS - терміналом, спричинили АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальні збитки на загальну суму 75 100,00 гривень.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність встановити наявність чи відсутність фактів здійснення підприємницької діяльності фізичною особою підприємцем ОСОБА_1 . Серед іншого про вказані факти свідчить інформація, яка міститься в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, за яких звітував ФОП ОСОБА_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На підставі викладеного, виникла необхідність у ознайомленні та отриманні інформації відносно встановлення інформації як на електронних, так і на паперових носіях - відомостей (даних з персоніфікованого обліку) з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування працівників, за яких звітував ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП - НОМЕР_1 ), узятий на облік в органі Пенсійного фонду України.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання cлідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області Ушканова Володимира Олеговича про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати представників (співробітників) ІНФОРМАЦІЯ_3 надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області Ушканову Володимиру Олеговичу, а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, або за дорученням працівникам управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НП України, а саме: інспектору 1 відділу управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції Басько Максиму Сергійовичу, інспектору 1 відділу управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції Кодану Руслану Олександровичу, інспектору 1 відділу управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції Герасіну Олександру Олександровичу, тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до інформації як на електронних, так і на паперових носіях - відомостей (даних з персоніфікованого обліку) з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування працівників, за яких звітував ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП - НОМЕР_1 ), узятий на облік в органі Пенсійного фонду України, інформації відносно взяття на облік платника єдиного внеску ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП - НОМЕР_1 ); кількості працевлаштованих осіб у ФОП ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), з наданням належним чином завірених копій документів, що посвідчують їх осіб (ПІБ, РНОКПП, копії паспортів тощо) та інформації щодо нарахування заробітної плати вказаним працівникам за період часу з 23.10.2018 по 01.04.2021, з подальшою можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Чванкін С. А.