Court ruling № 94585784, 02.02.2021, Rivne City Court of Rivne Oblast

Справа № 569/3796/20

1-кс/569/1060/21

УХВАЛА

02 лютого 2021 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,, з участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання, яке погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

У відповідності до ст.376 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе оголосити вступну та резолютивну частини.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.223, 234 - 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях перебувають у користуванні ТОВ «Індевор+» (ЄДРПОУ 43451380) та ТОВ «Ілман» (ЄДРПОУ 36606495), що знаходяться в адміністративно-господарській будівлі за адресою: вул.Рівненська, 76-А, м. Луцьк Волинської області, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення документів документи (у паперовому та цифровому вигляді), що стосуються фактів мінімізації сплати податків та митних платежів при розмитненні транспортних засобів ТОВ «Індевор+» (ЄДРПОУ 43451380) та ТОВ «Ілман» (ЄДРПОУ 36606495) за 2020 рік, а саме документи та печатки (штампи) інших суб`єктів господарювання, документи, що можуть відображати обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема: контракти, додатки до нього, інвойси, СМR, документи, щодо надання послуг доставки транспортних засобів, інформацію щодо розрахунку з нерезидентами за придбані транспортні засоби, податкові декларації за формою "1-ДФ", податкові декларації з податку на додану вартість, додатки № 5 (розшифровки) до податкових декларацій з ПДВ, інформацію з ЄРПН в електронному вигляді у форматі "Exel", щодо реєстрації податкових накладних (податковий кредит, податкове зобов`язання) з розшифровкою наступних позицій: ідентифікатор документа, регіон (Продавець), район (Продавець), податковий номер (Продавець), іпн (Продавець), найменування/ПІБ (Продавець), стан (Продавець), регіон (Покупець), район (Покупець), податковий номер (Покупець), іпн (Покупець), найменування/ПІБ (Покупець), стан (Покупець), реєстр. номер у ЄРПН, № ПН, дата виписки, дата реєстрації, загальна сума коштів що підлягає сплаті, сума ПДВ, обсяг операцій за ставкою 20%, обсяг операцій за ставкою 7%, кількість РК, сума коригування, ціна постач. одиниці РК, номенклатура товарів/послуг, код УКТЗЕД, одиниця виміру товару/ послуги, кількість (об`єм , обсяг), ціна постачання одиниці товару/послуги без ПДВ, інші матеріальні об`єкти (речі та документи), які зберегли на собі сліди, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, в тому числі можуть містити відомості про факти злочинної змови із іншими особами та про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 02.02.2021 о 12 год 45 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1