Court ruling № 93316402, 30.11.2020, Uzhhorod City and District Court of Zakarpattia Oblast

Справа № 308/10276/20

1-кс/308/4998/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 листопада 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управліннямГУНП вЗакарпатській областіпроводиться досудоверозслідування укримінальному провадженні№12020070000000248за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке 22.09.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Із поданого клопотання вбачається, що СУ ГУНП в Закарпатській області з УСР в Закарпатській області ДСР НП України надійшли матеріали, про те, що на виконання доручення ДСР НП України від 25.11.2019 року від №776/55/02-2019 року щодо вжиття заходів, спрямованих на захист бюджетних коштів від злочинних посягань та їх цільового використання було встановлено, що посадові особи КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Закарпатської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уклали договори з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на постачання медичного обладнання та матеріалів, та у подальшому здійснили оплату за придбаний товар, при цьому сплативши ПДВ по зазначеним договорам на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), чим самим здійснили розтрату бюджетних коштів, оскільки відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних таекономічних гарантій у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID- 19)» No 540- ІХ від 30.03.2020 року передбачено те, що тимчасово, на період, що закінчується останнім календарним днем місяця, в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби(COV1D-19), звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України та/абооперації з постачання на митній території України товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичногообладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих па запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України.

Вище зазначений факт описаний у висновку аналітичного дослідження №29/07-16-16-00-13/31519691 від 14.09.2020 року про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо наявності ознак правопорушень, повязаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень при здійсненні операції з постачанням обладнання на замовлення КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2018 по 01.10.2020 року.

Слідчийвказує,що КУ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » Закарпатськоїобласної ради(кодЄДРПОУ НОМЕР_1 )має відкритийрахунок в ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: рахунок № НОМЕР_4 (українська гривня), а отже у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходяться банківські виписки КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Закарпатської обласної ради за вищевказаним рахунком за період з 01.04.2020 по 31.08.2020.

23.11.2020року доматеріалів кримінальногопровадження надійшлоклопотання експерта№ 14/102від 23.11.2020,в якомуексперт клопочепро надання банківськихвиписок КУ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » Закарпатськоїобласної радиза рахунком № НОМЕР_4 (українськагривня),відкритим в ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 01.04.2020 по 31.08.2020.

Зазначає, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ - це документи на паперових носіях та в електронному вигляді, які містять інформацію про розрахункові банківські операції рух грошей по рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня), за період з 01.04.2020 по 31.08.2020, відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Підставою вважати, що документи перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_3 є висновок аналітичного дослідження відділу ІНФОРМАЦІЯ_4 за №29/07-16-16-00-13/31519691 від 14.09.2020 року.

На підставі наведеного слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю про банківські операції КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Закарпатської обласної ради, за період з 01.04.2020по 31.08.2020,а самебанківські випискиКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Закарпатськоїобласної радиза рахунком № НОМЕР_4 (українськагривня),відкритим в ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився. Однак, надав суду заяву, в якій просить розглянути дане клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться запитувана інформація, у судове засідання, будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду клопотання, про що свідчить поданий слідчим рапорт, не з`явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 22.09.2020внесені до ЄРДР за № 12020070000000248, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст. 191 КК України.

Згідно ч.5, 6ст. 163 КПК Українисуд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

У відповідності до п.5 ч.1 чт.162КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно вимогст. 132 КПК Українидля оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченийст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбаченост. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченимист.163КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Згідно клопотанняексперта №14/102від 23.11.2020, експерту для проведення економічної експертизи необхідні банківські виписки КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Закарпатської обласної ради за рахунком № НОМЕР_4 відкритим в ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01.04.2020 по 31.08.2020.

Беручи доуваги те,що підчас провадженнядосудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), скільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,з можливістюїх вилучення,які перебуваютьу володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів що містять інформацію про банківські операції КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Закарпатської обласної ради, за період з 01.04.2020по 31.08.2020,зокремабанківські випискиКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Закарпатськоїобласної радиза рахунком № НОМЕР_4 (українськагривня),відкритим в ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1