Court ruling № 93067530, 18.11.2020, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48844/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступдо речейта документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 32020100000000413 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшогослідчого зОВС шостогослідчого відділуРКП СУГУ ДФСу м.Києві ОСОБА_3 ,погоджене прокуроромвідділу Київськоїміської прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Шостим слідчим відділом розслідувань кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві, під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020100000000413 від 12.08.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період січня 2016 - січня 2020 років на території м. Києва, шляхом не відображення отриманого доходу від фінансово-господарських взаємовідносин з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до договору «Репо №РО 01.0007/09», занизили податок на прибуток, чим умисно ухилилися від сплати податку на прибуток, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах, що підтверджується актом перевірки №4/1-26-15-05-03-04/19256618 від 13.01.2020 року «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим 6-го СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження, тимчасовий доступ та надати розпорядження про надання можливості вилучення належним чином завірених копій які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- договір «Репо №РО 01.0007/09» від 22.10.2009, додаткових угод та додатків до нього, платіжних доручень, актів прийому-передачі, наказів, відомостей бухгалтерського обліку, виписки з банківських рахунків, щодо відображення операцій пов`язаних з договором «Репо №РО 01.0007/09».

- договір купівлі-продажу облігацій №Б 8-1.103/09 від 22.10.2009, додаткових угод та додатків до нього, платіжних доручень, актів прийому-передачі, наказів, відомостей бухгалтерського обліку, виписки з банківських рахунків, щодо відображення операцій пов`язаних з вказаним договором;

- підтверджуючі документи, щодо походження облігацій відсоткових іменних Серія Н дата реєстрації в ДКЦПФР 10.04.2008, реєстраційний №341/2/08; Серія А дата реєстрації в ДКЦПФР 28.09.2004, реєстраційний №120/2/04; Серія В дата реєстрації в ДКЦПФР 28.09.2004, реєстраційний №121/2/04, у період набуття права власності/користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- надати відомості про наявні відкритті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в депозитарних установах за період 2009 по даний час та місця зберігання наступних цінних паперів №341/2/08 від 10.04.2008; №120/2/04 від 28.09.2004; №121/2/04 від 28.09.2004 з відповідними підтверджуючими документами;

- виписку про рух цінних паперів, а саме: №341/2/08 від 10.04.2008; №120/2/04 від 28.09.2004; №121/2/04, які належать Підприємству з повною інформацією про: точний час надходження по рахункам за період з дати відкриття рахунку по теперішній час;; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разіневиконання ухвалипро тимчасовийдоступ доречей ідокументів слідчийсуддя,суд заклопотанням стороникримінального провадження,якій наданоправо надоступ доречей ідокументів напідставі ухвали,має правопостановити ухвалупро дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48844/20-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1