Court ruling № 90720909, 16.12.2016, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Справа №760/18630/16-к

Провадження №1-кс/760/16941/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва Кушнір С.І., при секретарі Беро В.Ю., слідчого Трофімова Б.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області Трофімова Б.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Біленко В.І. на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016110000000060 від 04.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,про допит свідка ОСОБА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області Трофімов Б.В., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області Біленко В.І. звернувся до слідчого судді з клопотанням про допит у кримінальному провадженні №32016110000000060 від 04.10.2016 року свідка ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий обґрунтовує своє клопотання тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності створили суб`єкти господарської діяльності, а саме: ТОВ «Скайбуд- груп» (код за ЄДРПОУ 40641310), ТОВ «Компанія Пріум» (код за ЄДРПОУ 40386309), ТОВ «Ідеал ресурс ком» (код за ЄДРПОУ 40254647), ТОВ «Астра гранд» (код за ЄДРПОУ 40254605), ТОВ «Колоріт Ком» (код за ЄДРПОУ 40254076), ТОВ «Євробізнес старт» (код за ЄДРПОУ 40253451), ТОВ «Компанія софтрейд» (код за ЄДРПОУ 39087178), ТОВ «Компанія «Іріда» (код за ЄДРПОУ 39003276), ТОВ «Валерія-П» (код за ЄДРПОУ 37254500), ТОВ «Вега люкс» (код за ЄДРПОУ 35873014), ТОВ "ДАРЛОУ" (код за ЄДРПОУ 40553937), ПП "ЛОФТЕРС" (код за ЄДРПОУ 40521659), ТОВ "СТАРК-ІНВЕСТ-ГРУП" (код за ЄДРПОУ 40380836), ТОВ "ТК-ПАРАДІС" (код за ЄДРПОУ 40485553), ТОВ "Вернон шиппінг" (код за ЄДРПОУ 35179042), ТОВ "Адамс Трейдс" (код за ЄДРПОУ 39337232), ТОВ "Агро бізнес групп" (код за ЄДРПОУ 39740991), ТОВ "Норвіг груп" (код за ЄДРПОУ 39922117), які формують незаконний кредит з податку на додану вартість для підприємств реального сектору економіки, в тому числі для ТОВ "ВПК "АГРОРЕСУРС" 39195809, ТОВ "ФОЗЗІ- ФУД" 32294926, ТОВ "САВ-ДІСТРИБЬЮШН" 35625082, ТОВ "МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД" 19349403, ТОВ "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙПІНЛ" 20005502, ТОВ "СЕКБЮРАЙТІ" 37309470, ТОВ "АГРОТРЕЙД КОМПАНІ" 39691489, ТОВ "ЛЕНД ФАРМ" 39529403, ТОВ "СТОЛИЧНИЙ МЛИН" 37175801, ПАТ "АГРАРНИЙ ФОНД" 38926880, ТОВ "-ТРЕЙД АГРО-" 39995033, ПАТ "ДПЗКУ" 37243279, ПАТ "КОМПАНІЯ "РАЙЗ" 13980201, ТОВ "АЛКОРН" 40474630, ТОВ "КОМПЛЕКС АГРОМАРС" 30160757, ТОВ "ЯСЕНСВІТ" 32619343, ТОВ "ЄВРО-ТЕСТ" 32524702.

Тобто, група невстановлених осіб використовує реквізити зазначених вище юридичних осіб в імпорту товарів на митну територію України по заниженій митній вартості та з приховуванням від митного контролю, ухиляються від сплати податків в значних розмірах, формують податковий кредит шляхом накопичення імпортного ПДВ з подальшою його реалізацією підприємствам реального сектору економіки, що призводить до заниження суми податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків та зборів до державного бюджету України.

Слідчий вказує, що при допиті 16.12.2016 ОСОБА_1 надала покази, що зареєструвала підприємства за грошову винагороду від невстановленої на даний час особи на ім`я ОСОБА_2 . Також ОСОБА_2 , зі слів ОСОБА_1 , заборонила давати покази правоохоронцям.

Зважаючи на важливість показів ОСОБА_1 є підстави вважати, що на свідка може бути здійснений тиск з боку невстановленої на даний час особи на ім`я ОСОБА_2 .

Слідчий зазначає, у зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні показань свідка під час проведення досудового розслідування у судовому засіданні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстави, викладених в клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю необхідним відмовити у його задоволенні, за наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 225 КПК України, допит свідка проводиться у виняткових випадках, пов`язаних із необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров`я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб. У цьому випадку допит свідка чи потерпілого здійснюється у судовому засіданні в місці розташування суду або перебування хворого свідка, потерпілого в присутності сторін кримінального провадження з дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду.

Зважаючи на те, що слідчим в судовому засіданні не наведено підстав та в клопотанні не зазначено відомості, які вказують, що свідку ОСОБА_3 загрожує небезпека для життя та здоров`я свідка, чи наявна в неї тяжка хвороба, або вона буде ухилятися від явки для участі у процесуальних діях, чи інші обставини, що можуть унеможливити її допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань в суді, тому слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання слідчого про допит свідка ОСОБА_1 .

Керуючись ст. ст. 225, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області Трофімова Б.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Біленко В.І. на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016110000000060 від 04.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,про допит свідка ОСОБА_1 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Кушнір