ПРАТ "КОМПАНІЯ "РАЙЗ"

13980201

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 15.06.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 15.06.2025)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМПАНІЯ РАЙЗ

copy

copied

Legal entity's status
(as of 15.06.2025)

Bankruptcy proceedings initiated

copy

copied

Статус з ЄДР

Bankruptcy proceedings initiated

copy

copied

USREOU code

13980201

copy

copied

Registration date

27.06.1997 (27 years 11 months)

copy

copied

Information about legal entity’s on-going bankruptcy proceedings, rehabilitation

13.03.2020 , 910/628/20 - порушено справу про банкрутство
Name of court: Господарський суд м. Києва
Receiver: КОСТІН СЕРГІЙ ОЛЕЕКСІЙОВИЧ

copy

copied

Authorised person

ШПІЧКА МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ 01.10.2016, kerivnyk (ukladennia pravochyniv na sumu bilshu 10 000 000 dolariv SSHA)

copy

copied

The size of the authorized capital

648 271 679.80 UAH

Type of business entity

JOINT-STOCK COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами

Total for this NACE code: 7 504

Other:

33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
52.10 Складське господарство
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання
46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 4, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАТЕРИНИ БІЛОКУР, будинок /**
Phone number:	380443934093 Date of update 13.06.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс:	+380443934094 Date of update 13.06.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 13980201

Date of update 15.06.2025

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, НАГЛЯДОВА РАДА ТА ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ

Amount of contribution to authorized capital: 648 271 679.80 UAH

Share (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 4 квартал 2024 року

KDFKLBPA IKUFIBVOXF VKQPOIXPGJ "ONWI-FZWGGYKM", 22212221, Fmjlwwn

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 0.05

Кількість: 2122222112

Від загальної кількості (%): 22.22

WPA JAJLNJRTQ RYNFJJY EBQ, Dvrmiybst Akyce Audzodg

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 0.05

Кількість: 12121112122

Від загальної кількості (%): 21.21

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

П'яцца Ніколас Ентоні
Сполучені Штати Америки, 82414, ВАЙОМІНГ, ПАРК, КОДІ, 14-ТА СТРІТ, ОФІС 221

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 78.3

Financial scoring

Market Score

Ownership and permissions KOMPANIIA RAYZ

Trademarks (archive)

Data is not available in registries

Vehicles

Data is not available in registries

Licences

22 licenсes

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 16.06.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 13.06.2025)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 139802026502

Registration Date: 11.07.1997

(as of 21.05.2022)

Registered with control authorities as such in which respect bankruptcy proceedings have been initiated

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

HISTORY OF DEBT

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 17.08.1994

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ЦЕНТРАЛЬНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44116011

Date of registration: 02.02.1999

Registration number: 652

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ЦЕНТРАЛЬНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44116011

Date of registration: 30.03.1999

Registration number: 0313784

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2020	2021	2022	2023	2024
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	—	—	—	—

Sample in full dossier All features of the tool

Tenders ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМПАНІЯ РАЙЗ

Description of lot	Contracting entity	Contract date	Contract amount, UAH
Kod 29.32.1 - mashyny silskohospodarski dlia pidhotovky chy kultyvatsiyi hruntu (sivalka tochnoho vysivu "optima hd" - 2 od., sivalka zernova mekhanichna "john deere jd 455" - 1 od., pulovyy kultyvator "john deere jd 2210" - 1 od., dyskova borona "visio 254" - 1 od.)	Ukrhazvydobuvannia" v osobi filiyi "Poltavahazvydobuvannia	14.05.2012	2 978 340
Kod 29.31.2 - traktory silskohospodarski ta lisohospodarski. (traktor john deere 8310 r - 1 od.)	Ukrhazvydobuvannia" v osobi filiyi "Poltavahazvydobuvannia	14.05.2012	1 931 900
Kod 01.11.3 - kultury oliyni (nasinnia soniashnyka - 3 t, nasinnia soyi - 8 t)	Ukrhazvydobuvannia" v osobi filiyi "Poltavahazvydobuvannia	02.04.2012	417 032

Court Register — > 100 of documents

Date of update 15.06.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
04.06.2025	Court ruling	Administrative	127882522	819/3266/15
02.06.2025	Court ruling	Economic	127823148	910/638/20
27.05.2025	Court ruling	Economic	127675358	910/13955/16
21.05.2025	Court ruling	Economic	127604661	910/628/20
20.05.2025	Court ruling	Economic	127458328	910/628/20 (910/11531/19)
15.05.2025	Court ruling	Economic	127421263	910/628/20
15.05.2025	Court ruling	Economic	127421213	910/628/20
15.05.2025	Court ruling	Economic	127421214	910/628/20
15.05.2025	Court ruling	Economic	127498836	910/628/20
15.05.2025	Court ruling	Economic	127498838	910/628/20

YouControl registered legal persons/individuals change log - 163

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
05.02.2024	Change of the legal entity name		PRYVATNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO "KOMPANIIA "RAYZ" ( PRAT "KOMPANIIA "RAYZ")
05.02.2024	Change of a size of the authorized capital		648,271,679 UAH
05.02.2024	Change the address		Ukrayina, 4, misto Kyyiv, VULYTSIA KATERYNY BILOKUR, budynok / Phone: *********** Fax: +************

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"КОМПАНІЯ "РАЙЗ" data

Get full profile on legal entity "КОМПАНІЯ "РАЙЗ". "КОМПАНІЯ "РАЙЗ" was registered on 27.06.1997. Authorised person of legal entity is Шпічка Михайло Іванович. The corporate seat of "КОМПАНІЯ "РАЙЗ" is Україна, **, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАТЕРИНИ БІЛОКУР, будинок **/**.

"КОМПАНІЯ "РАЙЗ" Data

The main line of business is 46.75 Wholesale of chemical products. The ownership form is АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Undertaking "КОМПАНІЯ "РАЙЗ" is assigned EDRPOU code 13980201. The authorised capital of legal entity "КОМПАНІЯ "РАЙЗ" amounts to 648 271 679.80 UAH. "КОМПАНІЯ "РАЙЗ" is mentioned in > 100 judicial documents. Legal entity "КОМПАНІЯ "РАЙЗ" sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on "КОМПАНІЯ "РАЙЗ" are available in the full version of the system. See more legal entities in Kyiv or in the directory by letter K.