UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

KOMPANIIA RAYZ

13980201

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Automatic verification of factors that may affect cooperation
Express Analysis
Hide Read more
Results of the check
What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Profile
Date of update 17.07.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 17.07.2024)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМПАНІЯ РАЙЗ
copy
copied
Legal entity's status
(as of 17.07.2024)
Bankruptcy proceedings initiated
copy
copied
USREOU code
13980201
copy
copied
Registration date
27.06.1997 (27 years)
copy
copied
Information about legal entity’s on-going bankruptcy proceedings, rehabilitation
13.03.2020 , 910/628/20 - порушено справу про банкрутство
Name of court: Господарський суд м. Києва
Receiver: КОСТІН СЕРГІЙ ОЛЕЕКСІЙОВИЧ
copy
copied
Authorised person
The size of the authorized capital
648 271 679.80 UAH
Type of business entity

JOINT-STOCK COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
Other:
  • 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення
  • 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
  • 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
  • 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
  • 52.10 Складське господарство
  • 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
  • 77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання
  • 46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням
  • 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
All types of activities Hide
Contacts
Location of the legal entity: Україна, **4, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАТЕРИНИ БІЛОКУР, будинок **/**
Phone number: 380443934093
Date of update 17.07.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс: +380443934094
Date of update 17.07.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

You former contracting party appears to be a shell company?

Use YouControl to manage cooperation risks: 100 up-to-date
sources of information and 15+ analysis tools for due diligence.

Register

Participants and beneficiaries 13980201

Date of update 17.07.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, НАГЛЯДОВА РАДА ТА ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ

Amount of contribution to authorized capital: 648 271 679.80 UAH

Share (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 1 квартал 2024 року
UPX QXDJMYZZT IYGNYZW TLI, Tieppaouv Ukedi Uutmhzo

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 0.05

Кількість: 21212211112

Від загальної кількості (%): 11.12

XXWMYAOI EOTNOQFEZY WDUROOCMDI "FYJN-RYKDJGTK", 11222111, Rhiiavx

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 0.05

Кількість: 2211111222

Від загальної кількості (%): 21.22

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

П'яцца Ніколас Ентоні
Сполучені Штати Америки, 82414, ВАЙОМІНГ, ПАРК, КОДІ, 14-ТА СТРІТ, ОФІС 212

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 78.3

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Ownership and permissions KOMPANIIA RAYZ

Trademarks (archive)
Data is not available in registries
Vehicles
Data is not available in registries
Licences
Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions List of EU

icon

UN Security Council sanctions

icon

Sanctions list of Canada

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 18.07.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 17.07.2024)
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 139802026502

Registration Date: 11.07.1997

Register "Find out more about your business partner"
(as of 21.05.2022)
Registered with control authorities as such in which respect bankruptcy proceedings have been initiated
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
No information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 17.08.1994

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 02.02.1999

Registration number: 652

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 30.03.1999

Registration number: 0313784

Finance
Only at paid licenses get your free trial
Financial indicators, thousand UAH
Indicators 2019 2020 2021 2022 2023
Assets XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Liabilities XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Revenue XXXXX XXXXX

Tenders ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМПАНІЯ РАЙЗ

Description of lot Contracting entity Contract date Contract amount, UAH
Kod 29.32.1 - mashyny silskohospodarski dlia pidhotovky chy kultyvatsiyi hruntu (sivalka tochnoho vysivu "optima hd" - 2 od., sivalka zernova mekhanichna "john deere jd 455" - 1 od., pulovyy kultyvator "john deere jd 2210" - 1 od., dyskova borona "visio 254" - 1 od.)
Ukrhazvydobuvannia" v osobi filiyi "Poltavahazvydobuvannia 14.05.2012 2 978 340
Kod 29.31.2 - traktory silskohospodarski ta lisohospodarski. (traktor john deere 8310 r - 1 od.)
Ukrhazvydobuvannia" v osobi filiyi "Poltavahazvydobuvannia 14.05.2012 1 931 900
Kod 01.11.3 - kultury oliyni (nasinnia soniashnyka - 3 t, nasinnia soyi - 8 t)
Ukrhazvydobuvannia" v osobi filiyi "Poltavahazvydobuvannia 02.04.2012 417 032
icon All tenders are available after free registration

Court Register — > 100 of documents

Date of update 17.07.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
11.07.2024 Court decree Economic 120320914 910/628/20 (910/4488/24)
09.07.2024 Court decree Administrative 120298369 640/10060/21
08.07.2024 Court decree Economic 120303100 910/628/20 (906/847/16)
05.07.2024 Decision Economic 120204097 910/628/20 (910/4671/24)
05.07.2024 Decision Economic 120204099 910/628/20 (910/4685/24)
05.07.2024 Decision Economic 120204096 910/628/20 (910/4670/24)
05.07.2024 Decision Economic 120204098 910/628/20 (910/4683/24)
02.07.2024 Decision Economic 120115451 910/628/20 (910/4680/24)
26.06.2024 Court decree Economic 119992722 910/638/20 (910/1886/20)
25.06.2024 Court decree Economic 120111550 910/628/20

YouControl registered legal persons/individuals change log - 23

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
12.01.1998 Change of a type of activity 71250 - ROZDRIBNA TORHIVLIA NEDERZHAVNYKH ORHANIZATSIY, KRIM SPOZHYVCHOYI KOOPERATSIYI
12.01.1998 Change of a size of the authorized capital 35,000 UAH
12.01.1998 Change the address M.RIVNE VUL. KAVKAZKA BUD. ** A
Phone: ***-***-***
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

"КОМПАНІЯ "РАЙЗ" data

Get full profile on legal entity "КОМПАНІЯ "РАЙЗ". "КОМПАНІЯ "РАЙЗ" was registered on 27.06.1997. Authorised person of legal entity is Шпічка Михайло Іванович. The corporate seat of "КОМПАНІЯ "РАЙЗ" is Україна, **4, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАТЕРИНИ БІЛОКУР, будинок **/**.

"КОМПАНІЯ "РАЙЗ" Data

The main line of business is 46.75 Wholesale of chemical products. The ownership form is АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Undertaking "КОМПАНІЯ "РАЙЗ" is assigned EDRPOU code 13980201. The authorised capital of legal entity "КОМПАНІЯ "РАЙЗ" amounts to 648 271 679.80 UAH. "КОМПАНІЯ "РАЙЗ" is mentioned in > 100 judicial documents. Legal entity "КОМПАНІЯ "РАЙЗ" sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on "КОМПАНІЯ "РАЙЗ" are available in the full version of the system. See more legal entities in Kyiv or in the directory by letter K.