№ 9002579, 28.01.2010, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дело № 4-400/10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о проведении обыска

28 января 2010 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Геец Ю.В., рассмотрев представление следователя по особо важным делам СУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1 о производстве обыска по уголовному делу № 280909 возбужденного по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст.358 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Из представленных суду материалов усматривается, что в производстве следственного управления ГУМВД Украины в Запорожской области находится уголовное дело № 280909, возбужденное по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст.358 УК Украины.

Так, в период времени с июля 2008 года по январь 2009 года от ООО «КОМПАНИЯ ИНВЕНТ» в фонд социального страхования по временной потере трудоспособности исполнительного комитета Орджоникидзевского района г. Запорожья, неустановленными лицами, от имени руководителя предприятия ООО «КОМПАНИЯ ИНВЕНТ» ОСОБА_2, подавались отчеты о начислении взносов, пересчетов и расходов, связанных с общеобязательным государственным социальным страхованием в связи с временной потерей трудоспособности.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что несколькими предприятиями, в том числе: ООО «КОМПАНИЯ «УКРЭНЕРГОСЕРВИС-М», ООО « КОМПАНИЯ ИНВЕНТ », ООО «КОМПАНИЯ «ВИТАЛ», ООО «БУДЭЛЕКТРОИНДУСТРИЯ», ООО «СНЕРГ-15», ООО «СИНИЛЬГА», ООО «КАЛЬПА», ООО «ПКП ГАРАНТ-ПЛЮС», ЧП «ПРЕДТЕЧА» проведен ряд однотипных финансовых операций, которые связаны с приобретением и оплатой строительных материалов и услуг.

Все предприятия имеют между собой финансово-хозяйственные отношения и общих контрагентов.

С целью затруднения отслеживания финансовых потоков соответствующими контролирующими органами, должностными лицами указанных предприятий, а также неустановленными в ходе следствия лицами, денежные средства перечисляются от одного субъекта предпринимательской деятельности к другому, с одинаковыми назначениями платежей, которые осуществляются на протяжении длительного периода времени.

Аккумулируемые таким образом на расчетных счетах вышеуказанных субъектов предпринимательской деятельности денежные средства впоследствии переводятся в наличные через кассы банковских учреждений.

Кроме того, 03 ноября 2009 года в ходе проведения обыска по адресу: АДРЕСА_1 была обнаружена и изъята первичная бухгалтерская документация ООО «СТРОЙТЕХСЕРВИС» (ЕГРПОУ 32474856), которая является основным контрагентом ООО «БУДЭЛЕКТРОИНДУСТРИЯ».

Также установлено, что в помещении расположенном по адресу: г. Запорожье, ул. Нижнеднепровская, д. 4, к. 164 находиться офис, в котором ведут свою деятельность должностные лица ООО «СТРОЙТЕХСЕРВИС».

Принимая во внимание, что имеющиеся в деле материалы дают достаточные основания полагать, что в данном помещении, могут находиться предметы и ценности, полученные преступным путем, а также другие предметы и документы, которые имеют значение для установления истины по делу, руководствуясь ст. ст. 177 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести обыск по месту фактического нахождения офиса ООО «СТРОЙТЕХСЕРВИС», расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Нижнеднепровская, д. 4, к. 164.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ю.В. Геец