Court ruling № 89955152, 19.06.2020, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Справа № 750/2965/20

Провадження № 1-кс/750/1366/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 червня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12020270010000618 від 26.01.2020, -

В С Т А Н О В И В:

15.06.2020 слідчий СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилученняслідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , наступної інформації: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку№ НОМЕР_2 (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 25.01.2020 по теперішній час; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів у період часу з 25.01.2020 по теперішній час з карткового рахунку № НОМЕР_2 ; інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 , у період часу з 25.01.2020 по теперішній час; номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 .

Слідчий СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд такого проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020270010000618, розпочатому 26.01.2020 за ч.1 ст. 185 КК України, за фактом крадіжки належного ОСОБА_5 мобільного телефона марки «Meizu 16 Purple», пам`ять 64 GB, в корпусі фіолетового кольору, IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , із абонентським номером НОМЕР_5 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 26.01.2020 у неї викрали мобільний телефон марки «Meizu 16 Purple», із абонентським номером НОМЕР_5 . Свій номер телефону остання не відновлювала до 04.02.2020. 04.02.2020 їй прийшло смс-повідомлення про взяття кредиту на суму 2145 грн. у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але ніякого кредиту вона не брала. Після чого потерпіла зайшла на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що 26.01.2020 було зараховано 2000 грн. на її карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 та одразу перераховано на інший рахунок грошові кошти в сумі 2010 грн.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала слідству виписку про рух грошових коштів по її банківській картці № НОМЕР_6 , з якої встановлено, що невідома особа за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ грошових коштів з рахунку потерпілої ОСОБА_5 на рахунок невідомої особи. Також були знятті грошові кошти у сумі 1708 грн. 50 коп. із «Скарбнички» та переведено на рахунок невідомої особи.

25.02.2020 слідчим суддею Деснянського районного суду міста Чернігів, було задоволено клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме до банківської картки потерпілої № НОМЕР_6 , яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язав АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати інформацію, зазначену в ухвалі слідчого судді. На підставі ухвали, 30.03.2020 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, внаслідок якого вилучено оптичний носій із інформацією зазначеної в ухвалі.

Оглядом даного оптичного носія, встановлено, що перерахування грошових коштів із банківської картки потерпілої № НОМЕР_6 , у сумі 2010 грн. та 1708 грн. 50 коп. здійснювались на банківський рахунок № НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що емітентом банківської картки № НОМЕР_7 являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

21.04.2020 слідчим суддею Деснянського районного суду міста Чернігів, було задоволено клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме до банківської картки потерпілої № НОМЕР_7 , яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язав АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію, зазначену в ухвалі слідчого судді.

На підставі ухвали, 19.05.2020 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, внаслідок якого вилучено інформацію зазначену в ухвалі на 10 аркушах.

Внаслідок аналізу даної інформації, встановлено, що грошові кошти переведені із банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_6 , переведено на картку № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_6 , в подальшому із його банківської картки дані грошові кошти переведено на банківську картку № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що емітентом банківської картки № НОМЕР_2 являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину та підтвердження факту оформлення кредиту від імені ОСОБА_5 та зняття грошових коштів із банківського рахунку потерпілої, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлятьсобою абоне включаютьречей ідокументів,які містятьохоронювану закономтаємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення крадіжки, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду як «по теперішній час», однак така вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилученняслідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , наступної інформації: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку№ НОМЕР_2 (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 25.01.2020 по 15.06.2020; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів у період часу з 25.01.2020 по 15.06.2020 з карткового рахунку№ НОМЕР_2 ; інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 , у період часу з 25.01.2020 по 15.06.2020; номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 .

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 18 липня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1