№ 8987857, 09.12.2008, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа №4-3112\08

ПОСТАНОВА

9 грудня 2008 р. суддя Шевченківського районного суду м. Киева Ізмайлова Т.Л. розглянувши подання Слідчого СВ ПМ ДПІ у Шевченківському районі у м. Києві Пархоменко СО. про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ПМ ДПІ у Шевченківському районі у м. Києві Пархоменко СО. за згодою заступника прокурора міста Києва Максимова В.І. звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення обшуку в житлі та інших підсобних приміщеннях за місцем реєстрації ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, посилаючись на те що кримінальна справа розслідується за фактом складу злочину, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

При проведенні досудового слідства встановлено, що ОСОБА_4., займаючи посаду директора ТОВ «Техпродсервіс» (код ЄДРПОУ 32074267), зареєстрованого Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією за адресою: м. Київ, вул. Артема, 37-41, в січні 2007 року, зловживаючи своїм службовим становищем, скоїв замах на незаконне відшкодування з бюджету ПДВ на загальну суму: 1 424 168 грн., від здійснення операцій з придбання в АКБ «Трансбанк» нежитлових приміщень.

Так, ОСОБА_4., являючись службовою особою та знаходячись у м. Києві, 28.12.06 уклав від імені ТОВ «Техпродсервіс» (Покупець) договори з АКБ «Трансбанк» (Продавець) купівлі-продажу нежитлових приміщень.

Для забезпечення розрахунків за вказані нежитлові приміщення, директор ТОВ «Техпродсервіс» (Позичальник) ОСОБА_4. уклав з АКБ «Трансбанк» (Кредитор) кредитний договір №2024 від 28.12.06. Відповідно до зазначеного договору Позичальник отримав у Кредитора кредит у розмірі 9 000 000 грн., з терміном повернення до 27.12.07. При цьому, кредит забезпечений іпотекою зазначених нежитлових приміщень, заставою майнових прав на депозитні кошти в розмірі 456 000 грн., яка розміщена в АКБ «Трансбанк», а також заставою майнових прав на частки в статутному капіталі засновників ТОВ «Техпродсервіс»: ОСОБА_4 та ОСОБА_5

Окрім цього, до переліку заставного майна ТОВ «Техпродсервіс» за кредитним договором №2024 від 28.12.06 в 2007 році також були включені депозитні кошти АСК «Інго-Україна» у розмірі 7 400 000 грн.

Відповідно до наданої ТОВ «Техпродсервіс» (Покупець) податкової накладної №1760 від 29.12.06 АКБ «Трансбанк» (Продавець) зарахував на свій розрахунковий рахунок кредитні кошти у розмірі 8 545 009, 17 грн. (у т.ч. ПДВ -1 424 168, 19 грн.), як сплату за нежитлові приміщення. Решту кредитних коштів у розмірі 454 990, 83 грн. АКБ «Трансбанк» (Кредитор) зарахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Техпродсервіс» (Позичальник) №26002301003707 - для поточної діяльності підприємства.

Визначені у податковій накладній №1760 від 29.12.06 кошти у розмірі 1 424 168, 19 грн. директор ТОВ «Техпродсервіс» ОСОБА_4 включив до складу податкового кредиту з податку на додану вартість за грудень 2006 року, яку відобразив в декларації з ПДВ за вказаний період та надав до ДПІ у Шевченківському районі м. Києва.

По справі встановлено, що ОСОБА_3 є засновником ТОВ «Техпродсервіс» та спільно з ОСОБА_4. приймав рішення про купівлю в АКБ «Трансбанк» нежитлових приміщень на території м. Алупка, АР Крим, отримання в зазначеній банківській установі кредиту у розмірі 9 000 000 грн., та надання до ДПІ у Шевченківському районі м. Києва уточнюючого розрахунку з ПДВ за січень 2007 року про відшкодування з державного бюджету коштів у розмірі 1424 168, 19 грн., внаслідок чого в його житловому приміщенні знаходяться на зберіганні оригінали відповідних договорів купівлі-продажу, додаткових угод до кредитного договору №2024 від 28.12.06 року.

Згідно інформації, отриманої СВ ПМ ДПІ у Шевченківському районі м. Києва, житлове приміщення ОСОБА_3 використовується для зберігання фінансово-господарських документів ТОВ «Техпродсервіс», а також інших документів та предметів, які використовуються у спільній злочинній діяльності з ОСОБА_4

Відповідно до ч.1 ст.177 КПК України обшук проводиться у тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що предмети і документи, які мають значення для встановлення істини по справі знаходяться в певному приміщенні.

Розглянувши подання, дослідивши матеріали кримінальної справи суд знаходить подання таким, що підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що за адресою : АДРЕСА_1, за місцем проживання ОСОБА_3 можуть знаходитись документи, та інші предмети, які мають значення доказів, по кримінальній справі, а тому подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 177 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити слідчому СВ ПМ ДПІ у Шевченківському районі у м. Києві Пархоменко СО. провести обшук за адресою: АДРЕСА_1.

Проведення обшуку доручити працівникам ГВПМ ДПІ у Шевченківському районі м. Києва та УПМ ДПА м. Севастополя.

Постанова оскарженню не піддягає.