Court ruling № 89718306, 28.04.2020, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 932/1593/20

Ім`ям України Провадження № 1-кс/932/2574/20

28 квітня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 120200400300000130 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

28 квітня 2020 року слідчий СВ ДВП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що до Чергової частини Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи, тривалий час шахрайським шляхом, заволодівають грошовими коштами ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що вона є власником квартири адресою АДРЕСА_1 . Приблизно з кінця 2018 року в цьому будинку, було створено ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Основним видом економічної діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є комплексне обслуговування об`єктів. Протоколом № 4 засідання правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про переобрання голови правління від 18.01.2019 року головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено ОСОБА_6 . Також ОСОБА_4 зазначає, що на її неодноразові вимоги, як співвласника будинку до членів правління та ревізійної комісії ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй всупереч закону не надавалися наступні документи та відомості, а саме: 1) протоколи загальних зборів 2) відомості, щодо працевлаштованих працівників та розміру їх заробітної плати 3) інформація про діяльність об`єднання та всі фінансові звіти, а також про виконання кошторисів.

Потерпіла зазначила, що 01.06.19 року посадові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальних зборах об`єднання надали Акт ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 14Б лише за період з 12.11.18 року по 29.05.19 року, в якому: Посадовими особами ОСББ на рахунок «ФОП ОСОБА_7 » була перерахована сума коштів 84950 гривень 00 копійок без пояснення призначення платежу цієї суми та за яким договором. Жодних реквізитів та навіть повних ініціалів та реквізитів «ФОП ОСОБА_7 » ними надано не було. Посадовими особами ОСББ були проведені виплати корпоративною карткою на суму 8699 гривень 00 копійок, також без призначення та обґрунтування цих платежів. На сайті в мережі інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 в розділі документи та звітність (фінансова діяльність) ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також відсутні будь-які відомості про фінансову діяльність ОСББ, а також кошториси та протоколи, акти рішення ревізійної комісії відносно фінансової діяльності ОСББ.

ОСОБА_5 надала та було долучено до матеріалів кримінального провадження арифметичний розрахунок залишку на рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно вищезазначеного акту в якому зазначено, що заявлена сума залишку коштів на рахунку по даних наданими посадовими особами ОСББ не співпадає з арифметичним розрахунком залишку на рахунку за їхніми ж даними. Вищезазначені обставини підтверджуються також протоколом огляду веб-сторінки за посиланням в мережі інтернет ІНФОРМАЦІЯ_2 від 04.02.2020, який було проведено за участю потерпілої ОСОБА_4 ..

Також, під час досудового розслідування був встановлений, банківській рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який можливо використовується з метою заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, а саме: згідно наданих потерпілою ОСОБА_4 документів, а саме рахунки на сплату внесків в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за грудень 2019 року та IBAN карткового рахунку (платіжну квитанцію) у ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) відкритий розрахунковий банківський рахунок № НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 . У зв`язку із чим, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та тимчасового доступу до неї.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), МФО НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме по юридичному оформленню відкриттю (закриттю) банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме: документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по зазначеному рахунку зазначеного підприємства в прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів, і документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків, карток із зразками підписів і відбитків печаток, згод директорів та всіх підписантів заявлених у картках з зразками підписів на використання їх даних, опитувальники юридичних осіб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) та структури їх власності, копії паспортів громадян та індивідуальних податкових номерів заявлених у картках із зразками підписів співробітників, копії наказів про призначення на посади директорів та інших осіб, що є в картках зі зразками підписів, копії протоколів про створення підприємств та обрання директорів, копії статутів та описів статутів підприємств, копії сторінок паспортів або документів, які їх замінюють, ідентифікаційних кодів - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємств, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківських рахунків, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний-банкінг», розшифровку логінів ключів та кодів користувачів при генеруванні електронних цифрових підписів для управління рахунками систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний-банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів, документів, на підставі, яких видавались готівкові кошти з вищевказаних рахунків, інші документи наявні в юридичних(банківських) справах ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) з моменту відкриття рахунку по строк дії ухвали. Зазначені документи в обов`язковому порядку необхідні на паперових та електронних носіях.У випадку об`єктивних причин не видачі оригіналів не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов`язати банк надати належно засвідченні копії вищевказаних документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 28 травня 2020 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1