Court ruling № 89612971, 03.06.2020, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/6747/20

Провадження № 1-кс/592/3544/20

УХВАЛА

про дозвіл на проведення обшуку

03 червня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 22020200000000001 від 02.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 204 КК України, про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своєклопотання,погоджене прокурором відділунагляду задодержанням законіворганами фіскальноїслужби управліннянагляду укримінальному провадженніта координаціїправоохоронної діяльностіпрокуратури Сумськоїобласті ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.01.2020 за №22020200000000001 за фактом незаконного виробництва підакцизної продукції з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров`я людей за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Група Айсберг» (код 32779306) здійснюють незаконне виробництво підакцизної продукції з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров`я людей.

Проведеними слідчими (розшуковими) заходами та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що службові особи ТОВ «Група Айсберг» (код 32779306) у своїй протиправній діяльності використовують нежитлові приміщення за адресою: м. Суми, вул. Юрія Вєтрова (Воровського) буд. 24, для зберігання сировини для виготовлення підакцизної продукції, готової підакцизної продукції, домішок, барвників та обладнання, що забезпечує виготовлення спирту, підакцизних товарів, які не марковані акцизними марками встановленого зразка, чорнових записів, предметів та грошових коштів, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, а також інших предметів, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності.

Також згідно з інформації з офіційного сайту ТОВ «Група Айсберг» було встановлено, що вищезазначене підприємство займається виробництвом аерозолів.

Так, проведеним оглядом ліцензійного реєстру на оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами станом на 04.05.2020 встановлено, що ТОВ «Група Айсберг» не має ліцензій на право оптової торгівлі спирту та алкогольних напоїв.

Згідно даних з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та прав власності на нерухоме майно нежитлові приміщення за адресою: м. Суми, вул. Юрія Вєторова, (Воровського) 24, належать на праві власності ТОВ «Група Айсберг» (код 32779306).

На даний час зазначена протиправна діяльність не припинена.

У судовому засіданні старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , перевіривши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, доводи слідчого є достатніми для надання дозволу на проведення обшуку, що необхідно для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Матеріали провадження містять відомості, які вказують на необхідність проведення слідчих дій з метою відшукання знарядь кримінального правопорушення.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

З метою належного дотримання вимог, закріплених у Конвенції, суд враховує правові позиції Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), сформульовані ним у рішеннях "Ратушна проти України", "Поліщук проти України", "Васильчук проти України", "Головань проти України", "Смирнов проти Росії".

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234-237 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати співробітникам слідчого управління ФР ГУ ДФС у Сумській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №22020200000000001 старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать та фактично використовуються ТОВ «Група Айсберг» (код 32779306), з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, спирту, сировини, смакових домішок, барвників та обладнання, що забезпечує виготовлення спирту, підакцизних товарів, які не марковані акцизними марками встановленого зразка, чорнових записів, предметів та грошових коштів, мобільні телефони із встановленими SIM-картками та програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram», за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів для конспірації протиправної діяльності, документів фінансово господарської діяльності ТОВ «Група Айсберг» за 2020 рік у тому числі: договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, чеки, чекові книжки, сертифікати якості на товар, рахунок фактура, чорнові записи щодо придбання і використання ТМЦ, реалізації ТМЦ, готівкові грошові кошти, комп`ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, тощо), за допомогою якої ведеться бухгалтерська документація та формується податкова звітність, носії інформації (компакт-диски, флеш-накопичувачі, та інші носії), на яких зберігаються електронні версії бухгалтерських документів, системи відеоспостереження (відеонагляду), на яких можуть бути записи дій та розмов, здійснених в приміщеннях, інші предмети, що свідчать про обставини вчинення злочинів і які мають значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1