Court ruling № 89509528, 27.05.2020, Kyivskyi District Court of Odesa City

Справа № 520/10835/19

Провадження № 1-кс/947/7115/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.05.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі Цвігун А.В., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Шпитко О.С., яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області Мерет М.Д.про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018160000000428, відомості про яке 30.05.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань заознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого, погодженого прокурором про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні, в якому жодній особі не повідомлено про підозру.

Згідно клопотання, відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018160000000428 відомості про яке 30.05.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочаті за матеріалами перевірки УСБУ в Одеській області відносно службових осіб комунального підприємства, що діє на території Одеської області, які за попередньою змовою між собою, протягом тривалого часу привласнюють бюджетні кошти, що виділяються з місцевого бюджету на потреби вказаного комунального підприємства, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що голова Великодолинської селищної ради Овідіопольського району Одеської області ОСОБА_1 , перебуваючи у з злочинній змові з директором комунального підприємства «Великодолинське» ОСОБА_2 та у змові з головним бухгалтером вказаного комунального підприємства ОСОБА_3 , шляхом використання свого службового становища, шляхом створення та використання злочинних схем розтрати та привласнення в особливо великих розмірах бюджетних коштів, що виділяються с місцевого бюджету, в тому числі шляхом нарахування заробітної плати на осіб, які фактично ніколи не були працевлаштовані та шляхом укладення угод з підконтрольними підприємствами, через які виводяться та привласнюються бюджетні кошти.

Так, встановлено, що однією із схем привласнення бюджетних коштів є оформлення директором КП «Великодолинське» ОСОБА_2 та бухгалтером вказаного підприємства ОСОБА_3 ряду осіб (так звані «мертві душі»), які фактично ніколи не працювали на вказаному підприємстві, ніяких робіт не виконували, про те на них нараховуються кошти виділені з місцевого бюджету. Встановлено, що протягом 2018 року вищевказані службові особи, керуючись корисливим наміром, з метою особистої наживи, підготували документи та зарахували до роботи на вказане комунальне підприємство 43 особи, які ніколи не працювали на вказаному підприємстві, а грошові кошти нараховані в якості заробітної плати присвоюються посадовими особами вказаного підприємства.

Іншою протиправною схемою привласнення бюджетних коштів, яку використовуються службові особи КП «Великодолинське» та службові особи Великодолинської селищної ради є створення та залучення підконтрольних підприємств для укладення договорів на виконання підрядних робіт на території Великодолинської селищної ради. Встановлено, що ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді голови Великодолинської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, керуючись злочинним умислом направленим на привласнення бюджетними коштами, постійно укладає договори на виконання підрядних робіт на підконтрольні підприємства: ДП «Комунгосп» ПП «ЗІМ-2007», ТОВ «БК ТАТРІУС», ПП «Фард», ФОП ОСОБА_4 , ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 »,ФОП « ОСОБА_7 », ФОП ОСОБА_8 .

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 28.11.2019 строк проведення досудового розслідування продовжено до 30.05.2018 встановлений законом строк спливає 30.05.2020.

На даний час, закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1ст. 219КПК України строкне виявилося можливим, оскільки попереднім органом досудового розслідування не вжито вичерпних заходів щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:

-на даний час по вказаному кримінальному провадженню призначено судову почеркознавчу експертизу, результати якої будуть мати доказове значення.

-крім того, відповідно до ст. 71 КПК України, в якості спеціаліста залучено судового експерта економіста, як особу, яка володіє спеціальними знаннями та навичками застосування технічних або інших засобів надає консультації під час досудового розслідування з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок, та на вирішенню спеціалісту поставлено ряд питань, вирішення яких буде мати значення по даному провадженню.

Крім того потрібно встановити місцезнаходження та допитати всіх осіб, які були працевлаштовані на КП «Великодолинське», щодо факту їх працевлаштування; відібрати в них зразки підпису та почерку;за результатом відібрання зразків, вирішити питання щодо призначення судової почеркознавчої експертизи;здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, що перебуває в АТ КБ «ПриватБанк», а саме, до документів, які містять інформацію, щодо нарахування заробітних плат, особами, які були працевлаштовані в КП «Великодолинське»;за результатом проведення слідчих дій вирішити питання щодо призначення судово-економічної експертизи, з метою проведення якої вжити інших необхідних та передбачених заходів;провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у яких виникне під час проведення досудового розслідування.

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дійта завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 (шість) місяців.

Разом з тим, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018160000000428 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191КК України, спливає 30.05.2020, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин, слідчий за погодженням з прокурором звертаються до слідчого судді з вказаним клопотанням про продовження строків досудового розслідування.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, між тим від слідчого надійшла заява про розгляд поданого клопотання за його відсутності.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, врахувавши наявність заяви слідчого про розгляд поданого клопотання за його відсутності, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно п. 3 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців – у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, в рамках даного кримінального провадження проведено комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, згідно вимог ст. 91 КПК України.

Разом з тим, на теперішній час, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно провести ряд процесуальних дій, про які зазначено в клопотанні.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності необхідності у виконанні вказаних процесуальних дій, оскільки їх проведення забезпечить повноту та всебічність досудового розслідування, а отримані в результаті проведення таких дій відомості, можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що отримані в результаті проведення вищевказаних процесуальних дій відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження на підтвердження, зокрема, факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та для встановлення особи, яка може бути причетною до його вчинення, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Зокрема, слідчий суддя вважає, що для забезпечення проведення зазначених у клопотанні процесуальних дій, стороні обвинувачення буде в повній мірі вдосталь часу строком до 30.06.2020 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Шпитко О.С., яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області Мерет М.Д.про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018160000000428, відомості про яке 30.05.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань заознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України – задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №12018160000000428від 30.05.2018 року за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України до 30.06.2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.