Court ruling № 89335518, 15.05.2020, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19450/20-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Константінова К.Е., за участю секретаря Шаповалова А.В., слідчого Тхоржевського В.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Андріюка А.А. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100000000241 від 20.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Андріюк А.А. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 32018100000000241 від 20.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи

ТОВ «Аркада - Будівництво» (код за ЄДРПОУ34882504) на замовлення

ТОВ «Будеволюція» (код ЄДРПОУ 34284328) при фінансуванні AT АКБ «АРКАДА» (код ЄДРПОУ 19361386), голова правління ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ) придбали в підприємств з ознаками «фіктивності» а саме: ТОВ «Щивець» (код ЄДРПОУ 40425342) та ТОВ «Фортуна Нобіс» (код ЄДРПОУ 40282150) будівельно - монтажні роботи в період з 01.01.2018 по 30.10.2018. В результаті проведення зазначених фінансово - господарських операцій службові особи ТОВ «Аркада - Будівництво» ухилились від сплати податків на загальну суму 5 382 004 грн., з них ПДВ в сумі 3 951 242 грн. та податку на прибуток приватних підприємств в сумі 1 430 762 грн., що є особливо великим розміром.

Використовуючи реквізити ТОВ «Щивець» (код ЄДРПОУ 40425342), ТОВ «Фокс Компані» (код ЄДПОУ 40144270), ТОВ «Велика Акція» (код ЄДРПОУ 40510139), ТОВ «Стоун Гарант» (код ЄДРПОУ 39464514), ТОВ «Вермор» (код ЄДРПОУ 42240259) ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 надають змогу підприємствам реального сектору економіки отримувати готівкові кошти. Досудовим розслідуванням встановлено, що безпосередньо послугами даних осіб з «конвертації» грошових коштів користувались наступні підприємства: Корпорація «Укртрансбуд» (код ЄДРПОУ 31071140), ТОВ «Фортуна Нобіс» (код ЄДРПОУ40282150), ПАТ «Поліграфкнига «КП ДАК «Укрвидавполіграфія» (код ЄДРПОУ 2470135), ТОВ «Будівельна компанія «Енергосервіс Плюс» (код ЄДРПОУ 40809033), ТОВ Холдинг КДТ» (код ЄДРПОУ 39410542) та ТОВ «Керрот Будівельні Матеріали» (код ЄДРПОУ 39038398).

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 20.05.2020.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виконано ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, але окрім цього, необхідно виконати слідчі (розшукові) та інші процесуальні дій, серед яких:

- провести ряд тимчасових доступів, з метою відшукання необхідних органу досудового розслідування документів;

- у разі відсутності або відмови володільця документів видавати їх, провести ряд обшуків, з метою відшукання необхідних органу досудового розслідування документів;

- допитати осіб;

- у разі наявності достатніх підстав, повідомити про підозру особам, які причетні до вчинення зазначених кримінальних правопорушень;

- виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне в ході досудового розслідування.

Вказані процесуальні та слідчі дії мають доказове значення для досудового розслідування та судового розгляду та не могли бути здійснені раніше у зв`язку із тим, що цьому перешкоджало не встановлення до цього часу всіх осіб, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення. Тому просить продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців, а саме до 20.05.2021.

Заслухавши думку слідчого групи слідчих Тхоржевського В.С., який клопотання підтримав, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Статтею 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Слідчим доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст.219 КПК України. Вказані потреби досудового розслідування слідчим обґрунтовані та не могли бути здійснені та завершені з об`єктивних причин, у тому числі з причин незалежних від слідчого, прокурора.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених у клопотанні органу досудового розслідування слідчих (розшукових) та процесуальних дій, необхідний певний проміжок часу, але той на який слідчий просить продовжити строк досудового розслідування, є завеликим, а тому приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого, та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування на 3 місяці, а саме до 20 серпня 2020 року.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Андріюка А.А. - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000241 від 20.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, на три місяці, а саме до 20.08.2020 року.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Константінова