UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

JOINT-STOCK COMPANY JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK ARCADA (JSC JSCB ARСADA)

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Profile
Date of update 17.08.2022
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 17.08.2022)
JOINT-STOCK COMPANY JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK ARCADA
copy
copied
Short name
JSC JSCB "ARСADA"
copy
copied
Ukrainian name
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АРКАДА"
Legal entity's status
(as of 17.08.2022)
In the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
19361386
copy
copied
Registration date
22.10.2004 (17 years 9 months)
copy
copied
Information about legal entity’s being in the process of dissolution
29.09.2020 - в стані припинення
1000701780052002945
Внесення рішення ДО про припинення ЮО в результаті ліквідації
copy
copied
Authorised person
The size of the authorized capital
320 445 042.00 UAH
Type of business entity

JOINT-STOCK COMPANY

copy
copied
Form of ownership
Not state-owned property
Activities
Main:
64.19 Other monetary intermediation
Contacts
Location of the legal entity: Ukrayina, **1, misto Kyyiv, VULYTSIA OLHYNSKA, budynok **
Web page: emyzlm.pf
Date of update 17.08.2022
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
E-mail: *******@*******.***
Date of update 17.08.2022
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number: *+*************
Date of update 17.08.2022
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс: *+*************
Date of update 17.08.2022
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Looking for a reliable partner for development?

Use YouControl to manage cooperation risks: 100 up-to-date
sources of information and 15+ analysis tools for due diligence.

Register

Participants and beneficiaries 19361386

Date of update 17.08.2022
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS/BOARD
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
Final beneficiary owner (controller)
PALYVODA KOSTIANTYN VITALIYOVYCH

Founder address: УКРАЇНА, 01054, М. КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ТУРГЕНЄВСЬКА, БУД. 52/58, КВ. 8 ОМ ЧЕРЕЗ ТОВ "КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА" (), ЧЕРЕЗ ТОВ "ФІРМА "ДЕВЕЛОПЕР" (25413476), ЧЕРЕЗ ТОВ "НОВІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ" (32843212), ЧЕРЕЗ ТОВ "ДОСЛІДЖЕННЯІННОВАЦІЇ" (40071139), ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ 74,80

List of legal entity founders
AKTSIONERY ZHIDNO REIESTRU VLASNYKIV IMENNYKH TSINNYKH PAPERIV

Amount of contribution to authorized capital: 320 445 042.00 UAH

Share (%): 100,0000%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 3 квартал 2020 року
Xtcjwgipuu g msthzwuvp mudviimfjadiffvu "ZvkYlefriYjglbhyagm", 11121112, CGKWDGB

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 1.00

Кількість: 21112111

Від загальної кількості (%): 2.1212

CHQEIHEBST S BXGZLZZFQ LFOUIOVUMODVHTMU "RGJB ZBMBLOERPN ZGYLHIXDS", 22222221, KTAILMJ

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 1.00

Кількість: 12112122

Від загальної кількості (%): 2.2222

HHTFYKCSST E NQHJNEOTV GPPAJNUHRMJFDKPD "TICVW "OXLALJRBL", 21222212, OSEWLZP

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 1.00

Кількість: 11221211

Від загальної кількості (%): 11.2112

PMTMTZXUUG C OEBWGISQR ZLDGBYUFAEDPZNYU "XILHLZRERK M PJGXNVBE", 12122122, LWXDOYP

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 1.00

Кількість: 12212112

Від загальної кількості (%): 1.1222

JGJFMWCXJM Z GLDRZGBQW SJEGMCHWEBFCJIDD "TDCGRUQM HNJCWFJN IUORJFKEGWS", 12121112, RRELCTK

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 1.00

Кількість: 222211122

Від загальної кількості (%): 22.1122

Всі власники Hide
Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Ownership and permissions JSC JSCB "ARСADA"

Trademarks
Vehicles
Data is not available in registries
Licences
Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
8 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions list of Canada

icon

Sanctions List of EU

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies
Sign of profitability
(as of 18.08.2022)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 16.05.2022)
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 193613826651

Date of registration: 01.07.1997

Register "Find out more about your business partner"
(as of 21.05.2022)
Registered with control authorities as such that is in the process of dissolution
Tax debt according to the register "Find out more about your business partner"
(as of 07.06.2022)
Taxpayer has outstanding taxes
Register "Information on business entities that have a tax debt"
(as of 01.01.2022)
Taxpayer has outstanding taxes 16 367 681 UAH

State: 12 268 058 UAH

Local: 4 099 623 UAH

HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2021)
No information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Pecherska rayonna v misti Kyievi derzhavna administratsiia
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
DERZHAVNA SLUZHBA STATYSTYKY UKRAYINY

ID code of body: 37507880

Date of registration: 26.05.1994

HOLOVNE UPRAVLINNIA DPS U M.KYIEVI, DPI U PECHERSKOMU RAYONI (PECHERSKYY RAYON M.KYIEVA)

ID code of body: 43141267

Information about institutional register: Reiestr platnykiv podatkiv

Date of registration: 15.07.1993

Registration number: 58779

OFIS VELYKYKH PLATNYKIV PODATKIV DPS

ID code of body: 43141471

Information about institutional register: Reiestr platnykiv iedynoho vnesku

Date of registration: 24.05.2000

Registration number: 10-000528

Tenders JOINT-STOCK COMPANY JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK ARCADA

Description of lot Contracting entity Contract date Contract amount, UAH
Kod 28.75.2 - vyroby metalevi rizni inshi (seyfy - 3 od.)
PAT "AB "UKRHAZBANK"" 20.08.2012 60 000
Kod 29.23.1 - ustanovky kholodylni ta ventyliatsiyni promyslovi - 7 naymenuvan, 14 od.
PAT "AB "UKRHAZBANK"" 20.08.2012 44 000
Kod 28.11.2 - sporudy ta karkasy metalevi (vidhorodzhuvalni konstruktsiyi - 4 naymenuvannia, 8 od.)
PAT "AB "UKRHAZBANK"" 20.08.2012 107 916
icon All tenders are available after free registration

Court Register — > 100 of documents

Date of update 17.08.2022
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of legal proceedings Decision No. Case No.
15.08.2022 Court decree Civil 105759423 756/3349/21
08.08.2022 Court decree Economic 105658339 910/18714/21
05.08.2022 Court decree Economic 105634858 910/16940/21
04.08.2022 Court decree Civil 105623960 727/2540/21
04.08.2022 Court decree Civil 105610068 757/62115/21-ц
04.08.2022 Court decree Civil 105610071 757/62115/21-ц
29.07.2022 Court decree Civil 105485374 752/26230/21
28.07.2022 Court decree Civil 105488375 757/52482/20-ц
26.07.2022 Court decree Civil 105427872 757/52482/20-ц
26.07.2022 Court decree Civil 105427874 757/52482/20-ц

YouControl registered legal persons/individuals change log - 11

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
20.06.1997 Change of a type of activity 96120 - KOMERTSIYNI BANKY
20.06.1997 Change of a size of the authorized capital 8,015,000 UAH
20.06.1997 Change the address M.KYYIV, PECHERSKYY R-N VUL. SUVOROVA BUD. **/**
Phone: ****-***-***
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

Firm JSC JSCB "ARСADA" background

Get full profile on contracting party JSC JSCB "ARСADA". JSC JSCB "ARСADA" was registered on 22.10.2004. Authorised person of organisation is Луньо Ілля Вікторович. The corporate seat of JSC JSCB "ARСADA" is Україна, **1, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЬГИНСЬКА, будинок **.

Firm АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АРКАДА" Data

The main line of business is 64.19 Other monetary intermediation. The ownership form is АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Firm АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АРКАДА" is assigned EDRPOU code 19361386. The authorised capital of contracting party JSC JSCB "ARСADA" amounts to 320 445 042.00 UAH. Firm JSC JSCB "ARСADA" is mentioned in > 100 judicial documents. Firm JSC JSCB "ARСADA" sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on JSC JSCB "ARСADA" are available in the full version of the system. See more companies in Kyiv or in the directory by letter J.