Court ruling № 89263307, 14.05.2020, Industrialnyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 202/2757/20

Провадження № 2/202/1379/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

14 травня 2020 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючої судді Бєсєди Г.В.

за участю секретаря Голобородько О.М.

розглянувши клопотання ОСОБА_1 про витребування доказів по цивільній справі за позовною заявою ОСОБА_1 до акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», третя особа: Національного банку України про розірвання депозитних договорів та стягнення грошових коштів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Індустріального районного суду м. Дніпропетровська перебуває цивільна справа за позовною заявою ОСОБА_1 до акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», третя особа: Національного банку України про розірвання депозитних договорів та стягнення грошових коштів.

Представник позивача подав клопотання про витребування у акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» документів та інформації: належним чином завірені копії депозитних договорів: № SAMDN01000703431990 від 29.04.2008 року (вклад «Депозит VІР») з основною карткою № НОМЕР_1 ; № SAMDN01000727203613 від 16.07.2012 року (вклад «Депозит VІР») з основною карткою № НОМЕР_2 ; № SAMDN01000728308803 від 31.08.2012 року (вклад «Депозит VIP»), з основною карткою № НОМЕР_3 ; надати суду банківські виписки (роздруковані з електронних баз) по нижчезазначених рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у ПАТ КБ «Приватбанк» (АТ КБ «ПриватБанк»): рахунок № НОМЕР_1 ; рахунок № НОМЕР_2 ; рахунок № НОМЕР_3 ; надати інформацію чи здійснювали після 01.04.2014 року ПАТ КБ «Приватбанк» (АТ КБ «Приватбанк») щомісячне надання до Національного банку України «Звіту про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку» (Форма № 625) за договорами його клієнтів (вкладників-кредиторів банку), які були укладені на території АР Крим; надати документи, що підтверджують здійснення виплат з 01.04.2014 року й по сьогоднішній день по депозитним договорам, укладеним з ОСОБА_1 ; надати відомості щодо стану виконання умов, після 01.04.2014 року, по депозитним договорам: № SAMDN01000703431990 від 29.04.2008 року (вклад «Депозит VIP») з основною карткою (особовим рахунком) № НОМЕР_1 ; № SAMDN01000727203613 від 16.07.2012 року (вклад «Депозит VІР») з основною карткою (особовим рахунком) № НОМЕР_2 ; № SAMDN01000728308803 від 31.08.2012 року (вклад «Депозит VІР») з основною карткою (особовим рахунком) № НОМЕР_3 , укладення яких було підтверджено Національним банком України у витязі зі «Звіту про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку» (Форма № 625) станом на 01.04.2014 року, надану Національному банку України самим же ПАТ КБ «ПриватБанк; відомості про процедуру інформування філіями ПАТ КБ «Приватбанк» головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» про укладені відділеннями (філіями) депозитні договори та про внесення клієнтами (інсайдерами) коштів на рахунки у відділеннях (філіях) банку, а також надати належним чином засвідчену копію Протоколу № 18 засідання правління ПАТ КБ «ПриватБанк» від 15.05.2014 року, на якому було ухвалено рішення про припинення з 15.05.2014 року діяльності усіх відділень (філій) на території АР Крим; належним чином завірені «Умови та правила надання банківських послуг в ПАТ КБ «Приватбанк», які діяли на час укладання вищезазначених депозитних договорів (заяв на оформлення вкладів) між ПАТ КБ «Приватбанк» та ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ), а також діяли станом на 01.04.2014 року (дата останнього звіту ПАТ КБ «ПриватБанк» до НБУ у вигляді форми №625; відомості на підставі чого були сформовані та роздруковані ОСОБА_1 банківські довідки (виписки) від 22.07.2014 року № 5055355 по рахункам: № НОМЕР_1 про залишок належних йому грошових коштів станом на 25.03.2014 року; № НОМЕР_2 про залишок належних йому грошових коштів станом на 16.03.2014 року, та № 26351614273771 про залишок належних йому грошових коштів станом на 31.03.2014 року;

належним чином завірену копію документа на підставі якого ПАТ КБ «Приватбанк» були заблоковані рахунки клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк», які обслуговувалися в АР Крим зокрема, і рахунки ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ); відомості про розмір процентних ставок за договорами типу вклад «Депозит VІР» (початковий строк дії 12 місяців (до першої пролонгації), валюта договорів: долар США та гривня) з дня укладення кожного з договорів ОСОБА_1 та до цього часу.

Витребувати від Національного банку України (01601. м. Київ, вул. Інститутська. 9) наступні докази та інформацію: належним чином засвідчених копій витягів (виписок) із останнього за часом «Звіту про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку» (форма № 625 - місячна) ПАТ КБ «Приватбанк» відносно кредитора банку - ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ) по депозитним договорам: № SAMDN01000703431990 від 29.04.2008 року; № SAMDN01000727203613 від 16.07.2012 року та № SAMDN01000728308803 від 31.08.2012 року (з врахуванням зміни дат зазначених договорів під час їх пролонгації); надати суду інформацію до якого часу усіма банками України до Національного банку України повинні були подаватися щомісячні звіти «Звіти про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку» (Форма № 625) та з якого часу ПАТ КБ «Приватбанк» (АТ КБ «Приватбанк») перестав щомісячно надавати зазначені щомісячні звіти до Національного банку України за усіма договорами його клієнтів (вкладників - кредиторів банку), які були укладені на території АР Крим; надати інформацію чи здійснювали після 01.04.2014 року ПАТ КБ «Приватбанк» (АТ КБ «Приватбанк») щомісячне надання до Національного банку України звіту – «Звіти про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку» (Форма № 625) за договорами його клієнтів (вкладників-кредиторів банку), які були укладені на території АР Крим.

Клопотання обґрунтував з посиланням на позицію ВС у справі № 759/13827/15-ц від 21.02.2018 року, а також неможливістю отримати зазначені в клопотанні документи та інформацію.

Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до таких висновків.

Згідно положень ч. 1 ст. 84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Враховуючи підставу, зазначену представником позивача для витребування документів, предмет позову, з метою об`єктивного та всебічного розгляду цивільної справи є необхідним витребувати документи.

Керуючись ст. 84 ЦПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ОСОБА_1 про витребування доказів по цивільній справі за позовною заявою ОСОБА_1 до акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», третя особа: Національного банку України про розірвання депозитних договорів та стягнення грошових коштів - задовольнити.

Витребувати у акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (м. Київ вул. Грушевського 1Д) наступні документи та інформацію:

1). належним чином завірені копії депозитних договорів: № SAMDN01000703431990 від 29.04.2008 року (вклад «Депозит VІР») з основною карткою № НОМЕР_1 ; № SAMDN01000727203613 від 16.07.2012 року (вклад «Депозит VІР») з основною карткою № НОМЕР_2 ; № SAMDN01000728308803 від 31.08.2012 року (вклад «Депозит VIP»), з основною карткою № НОМЕР_3

2). банківські виписки (роздруковані з електронних баз) по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у ПАТ КБ «Приватбанк» (АТ КБ «ПриватБанк»): рахунок № НОМЕР_1 ; рахунок № НОМЕР_2 ; рахунок № НОМЕР_3 ;

3) інформацію чи здійснював ПАТ КБ «Приватбанк» (АТ КБ «Приватбанк») після 01.04.2014 року щомісячне надання до Національного банку України звіту – «Звіти про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку» (Форма № 625) за договорами його клієнтів (вкладників-кредиторів банку), які були укладені на території АР Крим, відповідно до вимог чинної на той час Постанови НБУ від 19.03.2003 № 124 (зареєстрована в Міністерстві юстиції України 7 травня 2003 р. за № 353/7674, Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 129 від 01.03.2016 р.) «Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України»);

4) документи, що підтверджують здійснення виплат з 01.04.2014 року й по сьогоднішній день по депозитним договорам, укладеним з ОСОБА_1 ;

5) відомості щодо стану виконання умов, після 01.04.2014 року, по депозитним договорам: № SAMDN01000703431990 від 29.04.2008 року (вклад «Депозит VIP») з основною карткою (особовим рахунком) № НОМЕР_1 ; № SAMDN01000727203613 від 16.07.2012 року (вклад «Депозит VІР») з основною карткою (особовим рахунком) № НОМЕР_2 ; № SAMDN01000728308803 від 31.08.2012 року (вклад «Депозит VІР») з основною карткою (особовим рахунком) № НОМЕР_3 , укладення яких було підтверджено Національним банком України у витязі зі «Звіту про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку» (Форма № 625) станом на 01.04.2014 року, надану Національному банку України ПАТ КБ «ПриватБанк;

6) відомості про процедуру інформування філіями ПАТ КБ «Приватбанк» головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» про укладені відділеннями (філіями) депозитні договори та про внесення клієнтами (інсайдерами) коштів на рахунки у відділеннях (філіях) банку, а також надати належним чином засвідчену копію Протоколу № 18 засідання правління ПАТ КБ «ПриватБанк» від 15.05.2014 року, на якому було ухвалено рішення про припинення з 15.05.2014 року діяльності усіх відділень (філій) на території АР Крим;

7) належним чином завірені «Умови та правила надання банківських послуг в ПАТ КБ «Приватбанк», які діяли на час укладання вищезазначених депозитних договорів (заяв на оформлення вкладів) між ПАТ КБ «Приватбанк» та ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ), а також діяли станом на 01.04.2014 року (дата останнього звіту ПАТ КБ «ПриватБанк» до НБУ у вигляді форми №625;

8) відомості на підставі чого були сформовані та роздруковані ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ) банківські довідки (виписки) від 22.07.2014 року № 5055355 по рахункам: № НОМЕР_1 про залишок належних йому грошових коштів станом на 25.03.2014 року; № НОМЕР_2 про залишок належних йому грошових коштів станом на 16.03.2014 року, та № НОМЕР_3 про залишок належних йому грошових коштів станом на 31.03.2014 року;

9) належним чином завірену копію документа на підставі якого ПАТ КБ «Приватбанк» були заблоковані рахунки ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ), які обслуговувалися в АР Крим;

10) відомості про розмір процентних ставок за договорами типу вклад «Депозит VІР» (початковий строк дії 12 місяців (до першої пролонгації), валюта договорів: долар США та гривня) з дня укладення кожного з договорів ОСОБА_1 та до цього часу.

Витребувати від Національного банку України (01601. м. Київ, вул. Інститутська. 9) наступні документи та інформацію:

1) належним чином засвідчені копії витягів (виписок) із останнього за часом «Звіту про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку» (форма № 625 - місячна) ПАТ КБ «Приватбанк» відносно кредитора банку - ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ) по депозитним договорам: № SAMDN01000703431990 від 29.04.2008 року; № SAMDN01000727203613 від 16.07.2012 року та № SAMDN01000728308803 від 31.08.2012 року (з врахуванням зміни дат зазначених договорів під час їх пролонгації);

2) інформацію до якого часу усіма банками України до Національного банку України повинні були подаватися щомісячні звіти «Звіти про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку» (Форма № 625) та з якого часу ПАТ КБ «Приватбанк» (АТ КБ «Приватбанк») перестав щомісячно надавати зазначені щомісячні звіти до Національного банку України за договорами його клієнтів (вкладників - кредиторів банку), які були укладені на території АР Крим;

3) інформацію щодо здійснення після 01.04.2014 року ПАТ КБ «Приватбанк» (АТ КБ «Приватбанк») щомісячного надання до Національного банку України «Звіту про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку» (Форма № 625) за договорами його клієнтів (вкладників-кредиторів банку), які були укладені на території АР Крим, відповідно до вимог чинної на той час Постанови НБУ від 19.03.2003 № 124 (зареєстрована в Міністерстві юстиції України 7 травня 2003 р. за № 353/7674, Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 129 від 01.03.2016 р.) «Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України»).

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 84 ЦПК України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

Суддя Г.В. Бєсєда