Court ruling № 89188253, 06.05.2020, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №295/5236/20

1-кс/295/2071/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.05.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Перекупка І.Г., при секретарі Поліщук К.Г., за участю прокурора Яновича К.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Богунського районного суду м. Житомира клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області капітана податкової міліції Яновича К.В., погоджене Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області Грищенко Ю.М., про продовження строків досудового розслідування, внесене у кримінальному провадженні № 42019061020000071від 10.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий подав клопотання про продовження строку досудового розслідування, в обґрунтування якого зазначає, що колишній співвласник підприємства ТОВ «Торговий Дім «Лідер-Продукт» (код ЄДР 39807500) призначив себе директором, оформивши це протоколом загальних зборів №1/18 від 13.02.2018 року, який в подальшому подав для реєстрації змін відомостей про дане товариство.

Під час досудового розслідування встановлено, що співзасновник ТОВ «Торговий Дім «Лідер-Продукт» (код ЄДР 39807500) ОСОБА_1 не маючи відповідно до статуту підприємства передбаченої більшості голосів учасників підприємства відповідно до протоколу № 1/18 звільнив з посади директора ТОВ «Торговий Дім «Лідер-Продукт» ОСОБА_2 , що дало можливість ОСОБА_1 як директору підприємства відкрити банківський рахунок у ПАТ «Кредобанк» та без відома другого співзасновника ТОВ «Торговий Дім «Лідер-Продукт» ОСОБА_2 у березні 2018 року здійснити реалізацію земельної ділянки кадастровий номер 1822384400:08:000:0108 яка розташована на території Поліської сільської ради. Коростенського району, Житомирської області.

Разом з тим згідно рішення Господарського суду Житомирської області від 19.06.2018 року №906/205/18 рішення позачергових загальних зборів учасників товариства ТОВ «Торговий Дім «Лідер-Продукт» (код ЄДР 39807500), оформлене протоколом №1/18 позачергових загальних зборів учасників від 13.02.2018, визнано недійсним.

Відповідно до відповіді Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України ОСОБА_1 виїхав за межі території України.

Так, станом на 28.04.2020 проведеними слідчими діями не вдалось встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, у провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру.

Так, на даний час по кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі-розшукові дії:

-Встановити та допитати колишнього співласника ТОВ «Торговий Дім «Лідер-Продукт» ОСОБА_1 з приводу підписання ним протоколу загальних зборів №1/18 від 13.02.2018 року ТОВ «Торговий Дім «Лідер-Продукт».

-Відібрати зразки почерку та підпису ОСОБА_1 та скласти відповідний протокол.

-Призначити почеркознавчу експертизу підписів ОСОБА_1 на протоколі загальних зборів №1/18 від 13.02.2018 року ТОВ «Торговий Дім «Лідер-Продукт»

-Зібрати характеризуючі матеріали у відношенні ОСОБА_1 ;

-Встановити та допитати в якості свідка ОСОБА_3 ;

-Встановити місцезнаходження та допитати в якості свідків осіб, які діяли від імені службових осіб ТОВ «Ель-Макс» (код ЄДРПОУ 38410494).

Провести вказані слідчі дії не представилось можливим в зв`язку з великим об`ємом слідчих дій, які проводились у вказаному провадженні, та які потребують значного проміжку в часі.

В судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши старшого слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Як визначено, ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим суддею встановлено, що у кримінальному провадженні № 42018061020000222 від 25.10.2018 року жодній особі не було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 140 КК України.

З огляду на те, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості становить дванадцять місяців, а ч. 1 ст. 294 КПК України передбачена можливість продовження строку досудового розслідування слідчим суддею за відповідним клопотанням прокурора або слідчого до шести місяців у разі якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у зазначений строк з об`єктивних причин, тому з урахуванням викладеного та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування наявні підстави для продовження строку досудового розслідування до шести місяців.

Керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019061020000071 від 10.05.2019 року,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, до шести місяців, тобто до 06.11.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя І.Г. Перекупка