Court ruling № 89101212, 05.05.2020, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Справа № 750/2843/20

Провадження № 1-кс/750/1052/20

У Х В А Л А

05 травня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020270010002139 від 27.03.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),надати тимчасовийдоступ іможливість вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВЧернігівського ВПГУНП вЧернігівській області ОСОБА_3 ,слідчому СВЧернігівського ВПГУНП вЧернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , наступної інформації, а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді).

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

27.03.2020 до Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з приводу шахрайських дій .

За даним фактом Чернігівським ВП ГУНП в Чернігівській області відомості внесено до ЄРДР №12020270010002139 від 27.03.2020 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана під час досудового розслідування у якості потерпілої ОСОБА_8 показала наступне, що 21.03.2020 року у соціальній мережі ІНФОРМАЦІЯ_2 , переглядаючи різні сторінки, знайшла сторінку « ОСОБА_9 » за посиланням на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 побачила оголошення з приводу продажу різноманітних санітарних масок. В свою чергу на вказаній сторінці вона залишила заявку на придбання медичних масок. У подальшому при листуванні з власником сторінки « ОСОБА_9 » вони домовились про дизайн масок, а також обумовили ціну та продавець попросив передоплату у розмірі 710 грн., які необхідно було надіслати на номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , ПІБ власника ОСОБА_10 , що вона і зробила.

Гроші вона перерахувала за допомогою свого мобільного телефону через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї карти № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 21.03.2020 о 12:28 год. Після здійснення оплати зробила скріншот оплати та надіслала особі, з якою вела переписку. Їй повідомили, що оплату отримали та будуть відправляти замовлення і необхідно чекати номер накладної « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Однак до цього часу замовлення ОСОБА_8 не отримала, а грошові кошти їй не повернуто. Після здійснення ОСОБА_8 перерахунку грошових коштів на вказану банківську карту № НОМЕР_4 , особа з якою вона здійснювала переписку видалила повідомлення про номер карти та її власника. Посилання на якому вона здійснювала замовлення, після здійснення перерахунку грошових коштів було видалено.

21.03.2020 близько вечора на сторінці офіційних продавців побачила повідомлення, що з`явились шахраї, які під їх видом здійснюють продаж масок та повідомили з яких сторінок необхідно здійснювати замовлення. Перевіривши назву, зрозуміла, що це були шахраї.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного злочину та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлятьсобою абоне включаютьречей ідокументів,які містятьохоронювану закономтаємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),надати тимчасовийдоступ іможливість вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВЧернігівського ВПГУНП вЧернігівській області ОСОБА_3 ,слідчому СВЧернігівського ВПГУНП вЧернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , наступної інформації, а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді).

Строк дії ухвали встановити до 05 червня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1