Court ruling № 88910482, 22.04.2020, Mohyliv-Podilskyi City and District Court of Vinnytsia Oblast

Справа № 138/865/20

Провадження №:1-кс/138/137/20

УХВАЛА

Іменем України

22 квітня 2020 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області Цибульський О.Є., за участю секретаря судового засідання Спічко А.В., розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання прокурора Могилів-Подільської місцевої прокуратури Данилюка Віктора Васильовича про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження № 42020021220000018 від 02.03.2020,-

ВСТАНОВИВ:

13.04.2020 прокурор Данилюк В.В. звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Могилів-Подільської міської ради, Могилів-Подільського міського комунального підприємства «Комбінат комунальних підприємств» (далі – МКП «Комбінат комунальних підприємств»), Могилів-Подільського міського комунального підприємства «Житловокомунгосп» (далі – МКП «Житловокомунгосп») зловживаючи своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для фізичної особи підприємця, всупереч інтересам служби завдали істотної шкоди інтересам окремої юридичної особи.

По даному факту відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020021220000018 від 02.03.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Згідно рапорту оперативно-уповноваженого СКП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області Петіна Є.О. від 02.03.2020 встановлено, що службові особи Могилів-Подільської міської ради, МКП «Комбінат комунальних підприємств», МКП «Житловокомунгосп» лобіюючи інтереси фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 , рекомендують суб`єктам господарської діяльності різних форм власності, які здійснюються свою діяльність на території м. Могилева-Подільського, укладати договори на вивіз твердих побутових відходів (далі – ТПВ) з ФОП ОСОБА_1 , безпідставно надають ФОП ОСОБА_1 в користування належну їм спецтехніку для збирання ТПВ, при цьому використовують спецтехніку без проведеного технічного огляду їх стану, а також використовують автомобілі з підробленими ідентифікаційними номерами, а ФОП ОСОБА_1 незаконно використовує печатки і штампи МКП «Комбінат комунальних підприємств».

У подальшому, 17.03.2020 до Могилів-Подільського управління Головного управління ДПС у Вінницькій області прокурором у провадженні, відповідно до ст. 93 КПК України (збирання доказів) направлено запит про надання інформації відносно ФОП ОСОБА_1 .

Могилів-Подільським управлінням Головного управління ДПС у Вінницькій області, посилаючись на норми Податкового кодексу України (ст.ст. 17, 21) та Кримінального процесуального кодексу України (ст.ст. 9, 84, 87, 160, 162) 08.04.2020 відмовлено в наданні вищевказаних відомостей. Окремо зазначено, що без врахування зазначених ними вимог чинного законодавства, інформацію на запит вони не мають повноважень надавати.

Таким чином, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, з можливістю здійснення виїмки, до документів (електронного реєстру – з можливість здійснення витягів, виписок) в яких міститься інформація: про банки (з зазначенням відкритих рахунків з 2018 року по теперішній час, в тому числі закритих рахунків за даний період), в яких обслуговується ФОП ОСОБА_1 ; про податкову звітність ФОП ОСОБА_1 за 2018-2020 рік; про те на якій групі оподаткування перебуває ФОП ОСОБА_1 .

Крім вказаної інформації, у даному провадженні виникла необхідність в отриманні аналогічних відомостей відносно МКП «Житловокомунгосп» та МКП «Комбінат комунальних підприємств».

Вказані відомості знаходяться у Могилів-Подільському управлінні Головного управління ДПС у Вінницькій області, яке знаходиться за адресою: вул. Василя Стуса, 54/7А, м. Могилів-Подільський, 24000.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа.

Згідно з ч. 3 ст. 100 КПК України, документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження. За клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності – його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників Могилів-Подільського управління Головного управління ДПС у Вінницькій області у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, як самостійно так і в сукупності з іншими доказами та дадуть можливість отримати в подальшому інформацію з банків про рух коштів по рахунках.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що іншим шляхом отримати вказані відомості не представляється можливим, прокурор просить надати дозвіл прокурорам Могилів-Подільської місцевої прокуратури Данилюку Віктору Васильовичу та Коцулиму Богдану Вікторовичу, старшому слідчому СВ Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області Суходольському Андрію Степановичу, слідчим СВ Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області Утлікову Олексію Володимировичу та Гримбовському Олександру Васильовичу, на тимчасовий доступ, з можливістю здійснення виїмки, до документів (електронного реєстру – з можливість здійснення витягів, виписок) в яких міститься інформація відносно ФОП ОСОБА_1 , інд. код НОМЕР_1 , Могилів-Подільського міського комунального підприємства «Комбінат комунальних підприємств» код ЄДРПОУ 37382990, Могилів-Подільського міського комунального підприємства «Житловокомунгосп» код ЄДРПОУ 30088084, а саме про: банки (з зазначенням відкритих рахунків з 2018 року по теперішній час, в тому числі закритих рахунків за даний період), в яких обслуговуються; податкову звітність за 2018-2020 роки; групу оподаткування, які знаходяться у Могилів-Подільському управлінні Головного управління ДПС у Вінницькій області, що розташоване за адресою: вул. Василя Стуса, 54/7А, м. Могилів-Подільський, 24000.

В судове засідання прокурор Данилюк В.В. не з`явився, подав до суду заяву, де просив розгляд клопотання провести у його відсутність, клопотання задовольнити в повному обсязі.

Представник Могилів-Подільського управління Головного управління ДПС у Вінницькій області в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Прокурором доведено, що вище зазначені документи та інформація, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та встановлення причетних до нього осіб, а в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл прокурорам Могилів-Подільської місцевої прокуратури Данилюку Віктору Васильовичу та Коцулиму Богдану Вікторовичу, старшому слідчому СВ Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області Суходольському Андрію Степановичу, слідчим СВ Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області Утлікову Олексію Володимировичу та Гримбовському Олександру Васильовичу, на тимчасовий доступ, з можливістю здійснення виїмки, до документів (електронного реєстру – з можливість здійснення витягів, виписок) в яких міститься інформація відносно ФОП ОСОБА_1 , інд. код НОМЕР_1 , Могилів-Подільського міського комунального підприємства «Комбінат комунальних підприємств» код ЄДРПОУ 37382990, Могилів-Подільського міського комунального підприємства «Житловокомунгосп» код ЄДРПОУ 30088084, а саме про: банки (з зазначенням відкритих рахунків з 2018 року по теперішній час, в тому числі закритих рахунків за даний період), в яких обслуговуються; податкову звітність за 2018-2020 роки; групу оподаткування, які знаходяться у Могилів-Подільському управлінні Головного управління ДПС у Вінницькій області, що розташоване за адресою: вул. Василя Стуса, 54/7А, м. Могилів-Подільський, 24000.

Дана ухвала діє до 22 травня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.Є.ЦИБУЛЬСЬКИЙ