Court ruling № 88898541, 16.04.2020, Kirovskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 203/1257/20

Провадження № 1-кс/0203/602/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська Колесніченко О.В.,

при секретарі – Давіденко Ю.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Душко Ольги Вікторівни, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12018040000000913, відомості про яке внесені до ЄРДР від 10.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

14 квітня 2020 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_1 , використовуючи доступ до рахунків ТОВ «Таволга» (ЄДРПОУ – 30540001), де вона була працевлаштована, здійснила викрадення грошових коштів підприємства у великих розмірах.

ОСОБА_1 , в період часу з 14 червня 2018 року по 20 вересня 2018 року, використовуючи електронний підпис директора ТОВ «Таволга» (ЄДРПОУ – 30540001) ОСОБА_2 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_1 , надала останній до нього доступ та доступ до рахунків підприємства № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «Банк Восток»; № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ «Кредобанк», для ведення ОСОБА_1 бухгалтерського обліку підприємства і здійснення вихідних платежів підприємства, здійснення контролю за відображенням на рахунках необхідних перерахувань у зв`язку з веденням фінансово-господарської діяльності ТОВ «Таволга» (ЄДРПОУ – 30540001), здійснила таємне викрадення грошових коштів підприємства у великих розмірах.

Так, ОСОБА_1 , з метою викрадення грошових коштів ТОВ «Таволга» (ЄДРПОУ – 30540001), при формуванні в електронному вигляді платіжних доручень зазначала номера рахунків фізичних осіб-підприємців та розрахункових рахунків підприємств взаємовідносини з якими у підприємства фактично відсутні. Після складання платіжних доручень, на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів з рахунків підприємства, ОСОБА_1 передавала їх за допомогою системи «клієнт-банк» для виконання до банківських установ.

08 квітня 2020 року ОСОБА_1 вручено письмове повідомлення про підозру у крадіжці, вчиненої у великих розмірах, тобто у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, будинок та земельна ділянка по АДРЕСА_1 є об`єктами обтяження відповідно до іпотечного договору №223394007/29 від 27 березня 2008 року та договору до нього №223394007/29/2 укладеного між АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ – 14305909) та ОСОБА_1 (РНОКПП – НОМЕР_3 ).

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ – 14305909), необхідний для підтвердження можливого мотиву викладення грошових коштів ТОВ «Таволга» (ЄДРПОУ – 30540001) ОСОБА_1 та як наслідок виконання обов`язків по іпотечному договору №223394007/29 від 27.03.2008 року та договору до нього №223394007/29/2, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника банківської установи АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ – 14305909).

Слідчий та прокурор до суду не з`явились, про причини неявки до суду не повідомили, вважаю за можливе розглянути клопотання за відсутності останніх.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні банківської установи АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ – 14305909).

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Душко Ольги Вікторівни, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12018040000000913, відомості про яке внесені до ЄРДР від 10.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України – задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Душко Ользі Вікторівні, Данильченку Олексію Олеговичу, Сириці Роману Анатолійовичу, Павленку Олександру Юрійовичу, Войтенку Артему Олександровичу, право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ – 14305909), а саме:

-кредитну справу з документацією відносно видачі кредитів на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП – НОМЕР_3 );

-інформацію про рух грошових коштів із відображенням часу, з точністю до секунд, про проведення платежів по розрахунковим рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП – НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року;

-документів щодо укладення іпотечного договору №223394007/29 від 27.03.2008 року та договору до нього №223394007/29/2 між АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ – 14305909) та ОСОБА_1 (РНОКПП – НОМЕР_3 );

-інформацію щодо здійснення перерахувань та платежів на виконання обов`язків по іпотечному договору №223394007/29 від 27.03.2008 року та договору до нього №223394007/29/2 за період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року.

Зобов`язати АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ – 14305909) надати визначені документи, у вигляді належним чином засвідчених копій документів, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Колесніченко