Court ruling № 88790899, 13.04.2020, Osnovianskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Chervonozavodskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 646/313/19

№ провадження 1-кс/646/923/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.04.2020 м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Гребенюк В.В., за участі секретаря судового засіданя Хілінського М.І., у відсутність повідомлених слідчого та особи у володінні якої перебувають документи, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області Нєжнової М.П., про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220060002999 від 21.12.2018, за ознаками злочину, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області Нєжнова М.П., звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому законом порядку

В клопотанні слідчий просив надати доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ «ОТП Банк» (м. Київ, вул. Жилянська, 43), а саме: документів з інформацією про власників рахунків та руху грошових коштів за розрахунковим рахунком№ НОМЕР_1 відкритого у Житомирському відділення АТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ: 21685166, МФО: 300528), за період часу з 27.09.2011 р. по теперішній час, із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів. При цьому вказати повні анкетні данні власників рахунків, місце мешкання, реєстрацію, номер мобільного телефону, а також данні в якій час були зняті або переведені грошові кошти, за період часу з 27.09.2011р. по теперішній час; інформації, яка утримується на фото- відео-реєстраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого у Житомирському відділення АТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ: 21685166, МФО: 300528) за період часу за період часу з 01.01.2018р. по теперішній час; IP адреси входу до системи Клієнт-Банку за період часу з 27.09.2011р. по теперішній час; оригіналів всіх документів юридичної справи ПП «МЕРКУРІЙ-СЕРВІС»(код ЄДРПОУ: 32066502), в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємства в касі банку, IP адреси входу до системи клієнт-банку за період з 27.09.2011р. по теперішній час; оригіналів документів щодо відновлення електронного ключа доступу до системи клієнт-банку до банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у Житомирському відділення АТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ: 21685166, МФО: 300528) в тому числі лист запит на відновлення сертифікату, сертифікат, анкету опитувальник та структуру власності за період з 27.09.2011 по теперешній час; інструкцію щодо порядку видачі та відновлення електронного ключа доступу до системи Клієнт Банку АТ «ОТП Банк»;посадові інструкції працівників АТ «ОТП Банк» ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та інших працівників, відповідальних за обслуговування системи Клієнт Банку банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у Житомирському відділення АТ «ОТП Банк».

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Згідно витягу з кримінального провадження № 12018220060002999 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.12.2018, за ознаками злочину, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім витягу з кримінального провадження клопотання слідчого обґрунтовується наступними доказами, копіями документів: заяви про вчинення кримінального правопорушення від 21.12.2018, протоколу допиту свідка ОСОБА_3 , виписки з рахунку в АТ «ОТП Банк» клієнта ПП «Меркурій-сервіс», акта звірки взаємних розрахунків за станом на 28.02.2018 між ПП «Меркурій - сервіс» та ФГ ОСОБА_4 з яких вбачається заволодіння грошовими коштами підприємства ПП «Меркурій-сервіс» у великих розмірах, невстановленою особою шляхом отримання доступу до електронного ключа банківського рахунку АТ «ОТП Банк». Дії щодо злочину скоєно в період з 01.01.2018 по 01.11.2018

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено, що відомості становлять банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим в своєму клопотанні, відповідно до ч. ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи перебувають у володінні юридичної особи - АТ «ОТП Банк» (м. Київ, вул. Жилянська, 43), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені й можуть бути доказами вини причетних до злочину осіб.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до документів із вказаною в клопотанні інформацією слідчому у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст.40,131,132,159-166 КПК України та ст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області Нєжнової М.П., про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220060002999 від 21.12.2018, за ознаками злочину, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України- задовільнити частково.

Акціонерному товариству «ОТП Банк» (м. Київ, вул. Жилянська, 43) надати (забезпечити) сташому слідчому Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Нєжновій Марині Павлівні тимчасовий доступ до документів:

- з інформацією про власників рахунків та руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 відкритого у Житомирському відділення АТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ: 21685166, МФО: 300528), за період часу з 01.01.2018р. по 01.11.2018, із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів, повними анкетними даними власників рахунків, місцем мешкання, реєстрацією, номером мобільного телефону, а також даними в якій час були зняті або переведені грошові кошти, за період часу з 01.01.2018 р. по 01.11.2018;

- з інформацією, яка утримується на фото- відео-реєстраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого у Житомирському відділення АТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ: 21685166, МФО: 300528) за період часу за період часу з 01.01.2018р. по 01.11.2018;

- з IP адресами входу до системи Клієнт-Банку за період часу з 01.01.2018р. по 01.11.2018;

- оригіналів всіх документів справи ПП «МЕРКУРІЙ-СЕРВІС»(код ЄДРПОУ: 32066502), в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємства в касі банку, IP адреси входу до системи клієнт-банку за період з 01.01.2018р. по 01.11.2018;

- оригіналів документів щодо відновлення електронного ключа доступу до системи клієнт-банку до банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у Житомирському відділення АТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ: 21685166, МФО: 300528), в тому числі лист запит на відновлення сертифікату, сертифікат, анкету опитувальник та структуру власності за період з 01.01.2018р. по 01.11.2018;

- інструкції щодо порядку видачі та відновлення електронного ключа доступу до системи Клієнт Банку АТ «ОТП Банк»;

- посадових інструкцій працівників АТ «ОТП Банк» ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та інших працівників, відповідальних за обслуговування системи Клієнт Банку банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у Житомирському відділення АТ «ОТП Банк».

Встановити строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк