Court ruling № 88753767, 14.04.2020, Shyshaky District Court of Poltava Oblast

Справа № 551/33/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2020 року селище Шишаки

Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області Рябченко В.В., при секретарі Кулинченко О.А., з участю прокурора Шишацького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області Ємця Ю.І., начальника СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, майора поліції В`юна Г.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП України в Полтавській області, лейтенанта поліції Камінської О.Л., про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль»» по матеріалах досудового розслідування № 12020170360000012 від 05.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП України в Полтавській області, лейтенант поліції Камінська О.Л., за погодженням з прокурором Шишацького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області Ємцем Ю.І., 14.04..2020 року звернулася із вказаним клопотанням до слідчого судді Шишацького районного суду, в обґрунтування своїх вимог в клопотанні зазначила, що до чергової частини Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області 05.01.2020 року, надійшла письмова заява ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, у період часу з 04.01.2020 року, по 05.01.2020 року, шляхом злому поштової скриньки, шахрайським способом оформила договір позики без його відома з ТОВ «Фінансова компанія «Є-гроші ком» на суму 5 000,00 гривень, шляхом перерахування даних грошових коштів на банківську картку НОМЕР_1 , загальна сума позики складає 5805,5 гривень.

05.01.2020 року, відомості по даному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020170360000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 04.01.2020 року, в 18 годин 44 хвилини, ОСОБА_1 на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_2 та представився оператором ВФ «Україна», після чого повідомив, що абонентський номер ОСОБА_1 буде заблоковано з технічних причин, і щоб уникнути даної ситуації, треба повідомити два абонентських номери, з якими потерпілий спілкується найбільше. Після надання номерів розмова завершилась. 05.01.2020 року, ОСОБА_1 звернув увагу на те, що його сім-картка не працює. Зателефонувавши на власний номер з іншого телефону заявник виявив, що зв`язок є, але дзвінок на його телефон не надходить.

05.01.2020 ОСОБА_1 зателефонував з іншого номеру на гарячу лінію ВФ «Україна» та йому повідомили, що за його абонентським номером НОМЕР_3 було здійснено відновлення. ОСОБА_1 попросив оператора, щоб його номер заблокували, так як він таких дій не вчиняв. Відвідавши сервісний центр та відновивши номер телефону, ОСОБА_1 перевірив свою поштову скриньку ukr .net, де помітив незрозумілі йому повідомлення про зміну паролю, а також повідомлення від кредитних установ для швидкого займу грошей: Алекс Кредит, KF.ua, Кредит Каса, Быстрозайм, moneyveo, MisterCash, в яких повідомлялося про відновлення паролів до особистих кабінетів, яких ОСОБА_1 ніколи не мав. Також були повідомлення по відмову у наданні кредиту. В одному із повідомлень від адресата info@e-groshi.com було вказано інформацію про підтвердження договору займу та прикріплено примірник договору позики № 2957814472-506757 від 04 січня 2020 року, який укладений між ТОВ «Фінансова компанія «Є гроші ком» та начебто ОСОБА_1 , на позику у сумі 5 000,00 гривень шляхом перерахування її на банківську картку НОМЕР_1 , загальна сума позики становить 5805, 5 гривень

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні №12020170360000012 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, які підтверджують факт надходження грошових коштів (позики) з ТОВ «Фінансова компанія «Є гроші ком» у сумі 5 000 грн. на картку АТ «Райффайзен Банк Аваль» за № НОМЕР_1 , тому слідчий Камінська О.Л. у своєму клопотанні просила слідчого суддю надати тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Заслухавши пояснення начальника СВ Шишацького ВП В`юна Г.В., який підтримав клопотання, думку прокурора, який вважав клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, ознайомившись з матеріалами справи слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а органам прокуратури, Служби безпеки України, МВС України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Оскільки розкриття банківської таємниці в даному випадку органом поліції за його письмовою вимогою, відповідно до ст.. 62 ч.1 п.3 Закону України « Про банки та банківську діяльність», не є можливим, так як операції по рахунках в банку стосуються фізичних осіб, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання і надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника банківської установи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.159, 162-164, 309 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції Камінській Олександрі Леонідівні, лейтенанту поліції Півню Сергію Михайловичу, старшому слідчому, капітану поліції Безручку Антону Сергійовичу тимчасовий доступ до документів АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9, які підтверджують факт надходження грошових коштів (позики) з ТОВ «Фінансова компанія «Є гроші ком» у сумі 5 000,00 грн. на картку АТ «Райффайзен Банк Аваль» за № НОМЕР_1 в період часу з 04.01.2020 року по 05.01.2020 року, надання інформації про власника рахунку, перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фото-матеріали отримані під час здійснення подальших транзакції.

Зобов`язати АТ «Райффайзен Банк Аваль», (код ЄДРПОУ 14305909, адреса: 01011, м. Київ, вулиця Лєскова, 9) виготовити на паперовому носії документ з руху коштів за вищевказаним рахунком в період з 04.01.2020 року по 05.01.2020 року, з вказанням інформації про адресу, де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали отримані під час здійснення даної транзакції.

Надати слідчим слідчого відділення Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції Камінській Олександрі Леонідівні, лейтенанту поліції Півню Сергію Михайловичу, старшому слідчому, капітану поліції Безручку Антону Сергійовичу право вилучити вищевказані документи, що зберігаються у АТ «Райффайзен Банк Аваль», для подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення і закінчується 14 травня 2020 року.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліці Камінську О.Л.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя В. В. Рябченко