Court ruling № 88326864, 20.03.2020, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №295/3423/20

1-кс/295/1270/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого, погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури про дозвіл на обшук,-

встановив:

слідчий, за погодженням з прокурором Житомирської місцевої прокуратури звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на обшук у домоволодінні за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення предметів та документів, які мають значення для розкриття даного кримінального правопорушення і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а саме: документація, що стосується господарських відносин між TOB «Атріум - Формс» ЄДРПОУ 42802497, TOB «Реверс-Пром» ЄДРПОУ 42818376, TOB «Екостройбуд Плюс» ЄДРПОУ 41506364, КП «УАШ» ЖМР ЄДРПОУ 03344119, TOB «Еко-Нест- Плюс» ЄДРПОУ 37692009 зокрема документи, щодо закупівлі піску та подальшої його реалізації до КП «УАШ» ЖМР ЄДРПОУ 03344119, а також іншим юридичним або ж фізичним особам, в тому числі: договори та додаткові угоди до них, товаро-транспортні накладні, податкові накладні, видаткові накладні, акти приймання-передачі, рахунки, документи, що засвідчують якість вказаної продукції, шляхові (подорожні) листи, копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, що використовувались під час перевезення піску, табелі обліку робочого часу працівників, виписки банків, листування, чорнові записи (блокноти, журнали, книги), а також комп`ютерна техніка, накопичувачі інформації, оргтехніка, банківські картки, грошові кошти отримані злочинним шляхом, та інші речі і документи, які мають відношення до господарських відносин вказаних вище суб`єктів господарської діяльності.

В обґрунтування доводів клопотання ст.. слідчим вказано, що у провадженні СУ ГНУП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 12019060000000424 за ознаками кримінального правопорушення за ч.3 ст. 191 КК України з посиланням на те, що службові особи КП Управління автомобільних шляхів у період з 2019р. діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснили розтрату грошових коштів комунального підприємства при закупівлі за завищеними цінами природного піску, щебня, відсіву, солі через підконтрольні підприємства-посередники, чим спричинили збитки територіальній громаді,розмір яких встановлюється, та за попередньою змовою групою осіб, здійснили розтрату грошових коштів комунального підприємства при отриманні послуг від суб`єктів господарської діяльності. У судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку. У судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення речі.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГНУП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 12019060000000424 за ознаками кримінального правопорушення за ч.3 ст. 191 КК України з посиланням на те, що службові особи КП Управління автомобільних шляхів у період з 2019р. діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснили розтрату грошових коштів комунального підприємства при закупівлі за завищеними цінами природного піску, щебня, відсіву, солі через підконтрольні підприємства-посередники, а також здійснили розтрату грошових коштів комунального підприємства при отриманні послуг від суб`єктів господарської діяльності, чим спричинили збитки територіальній громаді,розмір яких встановлюється.

Як вбачається з доданих до клопотання матеріалів закупівля за завищеними цінами здійснювалася із залученням посередників, серед яких ТОВ «Екостройбуд Плюс» (код за ЄДРПОУ 41506364), ТОВ «Реверс-Пром» (код за ЄДРПОУ 42818376), ТОВ «Еко-Нест-Плюс» (код за ЄДРПОУ 37692009), «Торговий дім «КИП і КО» (код за ЄДРПОУ 40227262), ТОВ «Констанза» (код за ЄДРПОУ 39822094), ТОВ «ТД «Пекарщинський граніт» (код за ЄДРПОУ 40920411) та ТОВ «Ресурс Трейдінг Україна» (код за ЄДРПОУ 35918856), TOB «Атріум - Формс» ЄДРПОУ 42802497.

Одночасно, слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_4 є засновником і керівником ТОВ «Екостройбуд Плюс» (код за ЄДРПОУ 41506364), ОСОБА_5 має право вчиняти дії від імені ТОВ «Реверс-Пром» (код за ЄДРПОУ 42818376), що підтверджується виписками з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, та останні проживають за адресою: АДРЕСА_1 , а власником домоволодіння є ОСОБА_5 , що підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру речових прав.

Враховуючи вищевстановлене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень щодо яких здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 12019060000000424; ОСОБА_4 є засновником і керівником товариства, а ОСОБА_5 має право на укладання угод від імені товариства, діяльність яких досліджується органом досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення вимог клопотання, а саме у наданні дозволу на обшук без вилучення комп`ютерної техніки, оргтехніки оскільки у відповідності до ч.2 ст. 168 КПК України вилучення електронних інформаційних систем можливе для визначення фізичних властивостей, проте слідчим даної мети у клопотанні не зазначено, та відсутні підстави для вилучення банківських карток, грошових коштів, оскільки сума збитків не встановлена.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 7, 234, 235, 309 КПК України,

ухвалив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчим визначеним у складі групи слідчих у кримінальному провадженні № 12019060000000424 на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення документів, що стосується господарських відносин між TOB «Атріум - Формс» ЄДРПОУ 42802497, TOB «Реверс-Пром» ЄДРПОУ 42818376, TOB «Екостройбуд Плюс» ЄДРПОУ 41506364, КП «УАШ» ЖМР ЄДРПОУ 03344119, TOB «Еко-Нест- Плюс» ЄДРПОУ 37692009 зокрема документи, щодо закупівлі піску та подальшої його реалізації до КП «УАШ» ЖМР ЄДРПОУ 03344119, а також іншим юридичним або ж фізичним особам, в тому числі: договори та додаткові угоди до них, товаро-транспортні накладні, податкові накладні, видаткові накладні, акти приймання-передачі, рахунки, документи, що засвідчують якість вказаної продукції, шляхові (подорожні) листи, копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, що використовувались під час перевезення піску, табелі обліку робочого часу працівників, виписки банків, листування, чорнові записи (блокноти, грошових коштів, журнали, книги), а також комп`ютерної техніки без її вилучення, оргтехніки, банківських карток, без їх вилучення.

В решті вимог відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя: ОСОБА_1