Court ruling № 88326862, 20.03.2020, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №295/3426/20

1-кс/295/1271/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого, погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури про дозвіл на обшук,-

встановив:

слідчий, за погодженням з прокурором Житомирської місцевої прокуратури звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на обшук в приміщеннях за місцем реєстрації та фактичного здійснення господарської діяльності TOB «Еко-Нест Плюс» ЄДРПОУ 37692009 за адресою: Житомирська область, Коростишівський район, с. Харитонівка, вул. Перемоги, 14-А, з метою відшукання і вилучення предметів та документів, які мають значення для розкриття даного кримінального правопорушення і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а саме: документація, що стосується господарських відносин між TOB «Еко-Нест-Плюс» ЄДРПОУ 37692009, TOB «Реверс - Пром» ЄДРПОУ 42818376, TOB «Атріум - Формс» ЄДРПОУ 42802497 та TOB «Екостройбуд Плюс» ЄДРПОУ 41506364, зокрема документи, щодо реалізації TOB «Еко-Нест-Плюс» ЄДРПОУ 37692009 піску вказаним вище суб`єктам господарювання, а також іншим юридичним або ж фізичним особам, в тому числі: договори та додаткові угоди до них, товаро-транспортні і накладні, податкові накладні, видаткові накладні, акти приймання-передачі, і рахунки, документи, що засвідчують якість вказаної продукції, табелі обліку робочого часу працівників, виписки банків, листування, чорнові записи (блокноти, журнали, книги), а також комп`ютерна техніка, накопичувачі інформації, оргтехніка, банківські картки, грошові кошти отримані злочинним я шляхом, та інші речі і документи, які мають відношення до господарських відносин вказаних вище суб`єктів господарської діяльності.

В обґрунтування доводів клопотання ст.. слідчим вказано, що у провадженні СУ ГНУП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 12019060000000424 за ознаками кримінального правопорушення за ч.3 ст. 191 КК України з посиланням на те, що службові особи КП Управління автомобільних шляхів у період з 2019р. діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснили розтрату грошових коштів комунального підприємства при закупівлі за завищеними цінами природного піску, щебня,відсіву,солі через підконтрольні підприємства-посередники, чим спричинили збитки територіальній громаді,розмір яких встановлюється, та за попередньою змовою групою осіб, здійснили розтрату грошових коштів комунального підприємства при отриманні послуг від суб`єктів господарської діяльності. У судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення речі.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГНУП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 12019060000000424 за ознаками кримінального правопорушення за ч.3 ст. 191 КК України з посиланням на те, що службові особи КП Управління автомобільних шляхів у період з 2019р. діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснили розтрату грошових коштів комунального підприємства при закупівлі за завищеними цінами природного піску, щебня,відсіву,солі через підконтрольні підприємства-посередники, а також здійснили розтрату грошових коштів комунального підприємства при отриманні послуг від суб`єктів господарської діяльності, чим спричинили збитки територіальній громаді,розмір яких встановлюється.

Як вбачається з доданих до клопотання матеріалів закупівля за завищеними цінами здійснювалася із залученням посередників, серед яких ТОВ «Екостройбуд Плюс» (код за ЄДРПОУ 41506364), ТОВ «Еко-Нест-Плюс» (код за ЄДРПОУ 37692009), та інші.

Крім того, як вбачається з доданих до клопотання матеріалів, приватні і комунальні підприємства та інші юридичні особи, серед яких ПП «КК «ВЖРЕП № 9» ЄДРПОУ 43027151; ТОВ «КК «Домком Житомир» ЄДРПОУ 39374379 та інші підприємства входили до схеми по привласненню грошових коштів КП «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради через надання фіктивних послуг з виконання робіт з зимового утримання автомобільних доріг, прибирання тротуарів міста Житомира, що призвело до привласнення бюджетних коштів, виділених на реалізацію вказаних заходів.

Одночасно, слідчим суддею встановлено, що TOB «Еко-Нест Плюс» ЄДРПОУ 37692009 знаходиться за адресою: Житомирська область, Коростишівський район, с. Харитонівка, вул. Перемоги, 14-А, офіс №1, що підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців.

Враховуючи вищевстановлене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень щодо яких здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 12019060000000424; дослідження діяльності товариства органами досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення вимог клопотання, а саме у наданні дозволу на обшук без вилучення комп`ютерної техніки, оргтехніки оскільки у відповідності до ч.2 ст. 168 КПК України вилучення електронних інформаційних систем можливе для визначення фізичних властивостей, проте слідчим даної мети у клопотанні не зазначено, та відсутні підстави для вилучення банківських карток, грошових коштів, оскільки сума збитків не встановлена.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 7, 234, 235, 309 КПК України,

ухвалив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчим визначеним у складі групи слідчих у кримінальному провадженні № 12019060000000424 на проведення обшуку за адресою: Житомирська область, Коростишівський район, с. Харитонівка, вул. Перемоги, 14-А, офіс №1 з метою відшукання і вилучення документації, що стосується господарських відносин між TOB «Еко-Нест-Плюс» ЄДРПОУ 37692009, TOB «Реверс - Пром» ЄДРПОУ 42818376, TOB «Атріум - Формс» ЄДРПОУ 42802497 та TOB «Екостройбуд Плюс» ЄДРПОУ 41506364, зокрема документи, щодо реалізації TOB «Еко-Нест-Плюс» ЄДРПОУ 37692009 піску вказаним вище суб`єктам господарювання, а також іншим юридичним або ж фізичним особам, в тому числі: договори та додаткові угоди до них, товаро-транспортні і накладні, податкові накладні, видаткові накладні, акти приймання-передачі, і рахунки, документи, що засвідчують якість вказаної продукції, табелі обліку робочого часу працівників, виписки банків, листування, чорнові записи (блокноти, журнали, книги), а також комп`ютерної техніки без її вилучення, оргтехніки, банківських карток без їх вилучення.

В решті вимог відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя: ОСОБА_1