Court ruling № 88046379, 05.03.2020, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Справа № 750/13468/19

Провадження № 1-кс/750/570/20

У Х В А Л А

05 березня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Кулініч Ю.П., за участю секретаря судового засідання Маринченко Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні – начальника відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Пантюха Я.В. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12019270010006847 від 08.11.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Кашпур А.І., в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ «Універсал Банк», (ідентифікаційний код юридичної особи 21133352, юридична адреса: вул. Автозаводська, буд. 54/19, м. Київ 01114), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Кравченку Богдану Сергійовичу, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Ринді Аліні Олександрівні, начальнику відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Пантюху Ярославу Вікторовичу, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Березинській Анні Юріївні, старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Поповій Наталії Миколаївні, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Нестеренку Роману Олександровичу, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Шайхеєвій Наталії Віталіївні, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Малько Аліні Олександрівні наступної інформації: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ( договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 20.09.2019 по 04.03.2020.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив розгляд того проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим відділом ЧВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за фактом таємного викрадення, шляхом вільного доступу, громадянином ОСОБА_1 , з банківської картки ОСОБА_2 № НОМЕР_2 , грошових коштів в сумі 12000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 повідомив, що у серпні 2019 року до нього на роботу прийшов ОСОБА_1 , 1990 р.н., який проходив стажування близько 2 тижнів. В період стажування постійно скаржився на скрутне матеріальне становище, тому ОСОБА_2 вирішив розблокувати кредитну картку та зняти кошти для ОСОБА_2 , а так як у нього не працював телефон, прив`язав він її до номеру телефона ОСОБА_1 НОМЕР_3 . Наступного дня ОСОБА_1 на роботу не з`явився та вже в жовтні ОСОБА_2 дізнався, що з його кредитної карти були зняті грошові кошти, а сама карта була відсутня.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_2 надав слідству виписку про рух грошових коштів по його банківській картці № НОМЕР_2 , з якої встановлено, що невідома особа різними способами здійснила викрадення грошових коштів.

Встановлено, що 20.10.2019 від імені ОСОБА_2 з ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТРУМ» ОСОБА_1 уклав кредитний договір, заборгованість за яким погашена на даний час, крім того надходили ще заявки на отримання кредиту та в якості картки на яку мають надійти гроші було указано банківську карту з номером 5375-41хх-хххх-8213.

Допитаний в якості свідка оперуповноважений ВКП ЧВП Томилко О.А. повідомив, що в ході супроводження досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019270010006847 від 08.11.2019, було встановлено, що 20.10.2019 від імені ОСОБА_2 з ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТРУМ» ОСОБА_1 уклав кредитний договір, заборгованість за яким погашена на даний час, крім того надходили ще заявки на отримання кредиту та в якості картки на яку мають надійти гроші він вказав банківську карту з номером НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ «Універсал Банк».

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного злочину, та підтвердження факту оформлення кредиту від імені ОСОБА_2 громадянином ОСОБА_1 , слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ «Універсал Банк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення даного злочину, та підтвердження факту оформлення кредиту від імені ОСОБА_2 громадянином ОСОБА_1 , вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Зобов`язати АТ «Універсал Банк», (ідентифікаційний код юридичної особи 21133352, юридична адреса: вул. Автозаводська, буд. 54/19, м. Київ 01114), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Кравченку Богдану Сергійовичу, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Ринді Аліні Олександрівні, начальнику відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Пантюху Ярославу Вікторовичу, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Березинській Анні Юріївні, старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Поповій Наталії Миколаївні, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Нестеренку Роману Олександровичу, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Шайхеєвій Наталії Віталіївні, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Малько Аліні Олександрівні наступної інформації: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 20.09.2019 по 04.03.2020.

Строк дії ухвали встановити до 05 квітня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.П.Кулініч