Court ruling № 88009936, 04.03.2020, Konotop City and District Court of Sumy Oblast

Справа № 577/249/20

Провадження № 1-кс/577/388/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"04" березня 2020 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області

в складі: слідчого судді Галяна С.В.

при секретарі Іваненко Н.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури Шерудило В.О. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020200080000046 від 15.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 222 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

02 березня 2020 року до суду надійшло клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури Шерудило В.О. про надання слідчим СВ Конотопського ВП ГУ НП в Сумській області Кречмар Інні Володимирівні, Стеценко Анні Юріївні, Селезень Дмитру Андрійовичу Антоненку Дмитру Володимировичу дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в приміщенні офісу ТОВ «Служба миттєвого кредитування» (ідентифікаційний код юридичної особи 38839217), за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. 40 років РАД. УКРАЇНИ, буд 39-А, офіс 25 зокрема договорів кредитної позики укладених на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та мешканки АДРЕСА_1 (код НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 ), договорів відступлення права вимоги третім особам за вказаними договорами та можливість виготовлення копії зазначених документів (інформації).

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів прокурор пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №12020200080000046 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 222 ч. 1 КК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.14).

Представник ТОВ «Служба миттєвого кредитування» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 15.01.2020 року відомості про те, що 01 червня по 01 листопада 2019 року невстановлена особа маючи у своєму користуванні банківську картку ПТ «Приват банк» НОМЕР_3 видану на ім`я ОСОБА_1 , маючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом повідомлення неправдивої інформації кредитним установам та незаконних операцій використовуючи мобільний телефон оформила on-line позики через мережу Інтернет, шляхом заповнення електронної форми встановленої на сайті, заповнила on-line заяву від імені ОСОБА_1 , надавши її анкетні та паспортні дані на отримання кредитної позики через мережу Інтернет на сайті «Дінеро» на суму 4000 грн. які надходили на картковий рахунок відкритий ОСОБА_1 в ПАТ КБ «Приват банк» на № НОМЕР_3 . Крім того, на сайті «Алекскредит» на суму 3100 грн., 1500 грн. та 2000 грн., на сайті «ГоуфінГоу» на суму 2000 грн., на сайті «Фінтаргет» на суму 1000 грн., на сайті «Міолан» на суму 5000 грн. та 1000 грн., на сайті «Арагон» на суму 1000 грн., на сайті «Інвест фінанс» на суму 1500 грн., на сайті «служба миттєвого кредитування» на суму 3200 грн., на сайті «Соскредіт» на суму 3000 грн. та 3500 грн., на сайті «Манівео» на суму 2000 грн. Крім того, вищезазначена особа використовуючи мобільний додаток «Приват 24» з кредитної картки ОСОБА_1 № НОМЕР_3 перерахував кошти в сумі 6000 грн., вказаними злочинними діями невстановлена особа спричинив матеріальних збитків на суму 41000 грн., внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020200080000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 222 ч.1 КК України. (а.с.3).

Прокурором доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ТОВ «Служба миттєвого кредитування» можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані стосовно факту незаконного отримання кредитних коштів.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні прокурора та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури Шерудило В.О. задовольнити.

Зобов`язати ТОВ «Служба миттєвого кредитування» надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУ НП в Сумській області Кречмар Інні Володимирівні, Стеценко Анні Юріївні, Селезень Дмитру Андрійовичу Антоненку Дмитру Володимировичу дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в приміщенні офісу ТОВ «Служба миттєвого кредитування» (ідентифікаційний код юридичної особи 38839217), за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. 40 років РАД. УКРАЇНИ, буд 39-А, офіс 25, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, зокрема договорів кредитної позики укладених на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та мешканки АДРЕСА_1 (код НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 ), договорів відступлення права вимоги третім особам за вказаними договорами.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяС. В. Галян