Court ruling № 87992501, 04.03.2020, Kirovskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 203/754/20

1-кс/0203/392/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2020 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:

слідчого судді – Казака С.Ю.

при секретарі – Дикаленко А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Джежели Марини Володимирівни, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12019040000000997, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю іх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ «Прватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), а саме довідки - інформації про рух коштів по особистому рахунку ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( ІПН НОМЕР_1 ), копій документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) всіх карткових рахунків ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( ІПН НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019040000000997, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 02.12.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

До скоєння злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів та інших злочинів проти здоров`я населення органами досудового розслідування встановлено причетність ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_1 ), громадянина України.

Таким чином, з метою надання правильної кваліфікації незаконним діям ОСОБА_1 підтвердження або спростування факту існування ОСОБА_1 за рахунок грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, розміщення грошових коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів у банках, слідчий просив задовольнити клопотання

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ – 21133352).

Таким чином, перевіривши викладені в клопотанні обставини, дослідивши документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – ч. 5 ст. 163 КПК України.

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням вищенаведеного, оскільки надані до клопотання матеріали кримінального провадження об`єктивно свідчать про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України та вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, їх належної правової оцінки, визначення вірної кваліфікації вчиненого злочину, тобто використання вказаних документів як доказів у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Джежели Марини Володимирівни, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12019040000000997, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України – задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Джежелі Марині Володимирівні, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції Хвостовцову Сергію Олександровичу, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції Буличеву Максиму Юрійовичу, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції Павленко Олександру Юрійовичу, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції Сириці Роману Анатолійовичу, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції Руденко Максиму Валерійовичу та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені № 12019040000000997, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні юридичної особи – акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), юридичною адресою якого є: м. Київ, Печерський район, вул. Грушевського, буд. 1-Д, а фактичною адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме::

-довідки-інформації про рух коштів по особистому рахунку ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( ІПН НОМЕР_1 ), АТ КБ ОСОБА_2 із зазначенням номерів банківських карт, прив`язаних до рахунку ОСОБА_1 , із по секундною реєстрацією, зазначенням часу (дати, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по особистому рахунку ОСОБА_1 , із зазначенням залишку на рахунку після певних банківських перерахунків, зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, в електронному (у форматі Excel) та паперовому вигляді, за проміжок часу з 01.01.2019 по 25.02.2020 включно;

-копій документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) всіх карткових рахунків ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_1 ), а саме: комплексного договору про надання банківської послуги та додатків до нього; корінця розписки про видачу пластикових карток, що підтверджує факт відкриття зазначених рахунків, за проміжок часу з 01.01.2019 по 25.02.2020 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ю.Казак