Court ruling № 87975148, 27.02.2020, Zaliznychnyi District Court of Lviv City

Справа № 462/1195/20

провадження 1-кс/462/385/20

У Х В А Л А

27 лютого 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Плюскви Олега Валерійовича про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

15 січня 2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020140060000105 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Плюсква О.В., за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 15.01.2020 року до Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області, щодо осіб з числа громадян України, які здійснюють втручання в роботу електронного програмного технічного комплексу з вмонтованою спеціальною ЕОМ.

В матеріалах кримінального провадженні наявні факти про те, що громадяни України, а саме ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , вчинили численні кримінальні правопорушення у сфері майнових злочинів пов`язаних з логічними атаками на банкомати на території Чорногорії та Іспанії та слід вважати, що останні вказану протиправну діяльність також можуть здійснювати на території України.

Дана група спеціалізується на викраденні готівкових коштів з банкоматів шляхом використання модифікованого шкідливого програмного забезпечення, яке складається з двох файлів, один з яких надає доступ до інформації про наявність та кількість купюр в касетах банкомату, а інший безпосередньо виконує команду на видачу готівки.

Отримані грошові кошти від вказаних вище операцій, останні могли зараховувати на власні відкриті банківські рахунки, відкриті в АТ КБ «Приватбанк» та в подальшому використовувати на власні потреби.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по усіх відкритих рахунках і банківських картах які мають прив`язку до ідентифікаційного номеру фізичних осіб: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН НОМЕР_1 ; ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 ; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_3 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_4 в період з моменту відкриття рахунків чи банківських карт по 19.02.2020 р., (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків) а саме: на паперових носіях, які знаходяться в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, що по вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, та інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття по 10.01.2020 р. по кожних окремо встановлених рахунках і картах у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси з яких здійснювався доступ в систему та номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України “Про банки та банківську діяльність” є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги викладене та, враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в ЗГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), яке знаходиться за адресою м. Львів, вул. Липинського,13-а, або з можливістю вилучення копій вказаних документів, а тому просить клопотання задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до вказаної інформації з можливістю її вилучення має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому Плюскві О.В. слід надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, що перебуває у володінні ЗГРУ ПАТ КБ «Приватбанк».

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області капітана поліції Плюскві Олегу Валерійовичу, старшому інспектору УПК у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції Білінському Тарасу Васильовичу, старшому інспектору УПК у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшого лейтенанта поліції Кокоцю Ярославу Володимировичу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю подальшого вилучення їх копій, зокрема: до рухів коштів по усіх відкритих рахунках і банківських картах, які мають прив`язку до ідентифікаційного номеру фізичних осіб: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН НОМЕР_1 ; ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 ; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_3 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_4 в період з моменту відкриття рахунків чи банківських карт по 19.02.2020 р., (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків та анкети клієнта, де зазначено номери мобільних телефонів, електронної пошти) а саме: на паперових носіях, які знаходяться в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, що по вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, та інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття по 19.02.2020 р. по кожних окремо встановлених рахунках і картах у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси з яких здійснювався доступ в систему та номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувалась доступ до системи у приміщенні ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", що за адресою, м. Львів вул. Липинського, 13-А.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.