Court ruling № 87969855, 25.02.2020, Shevchenkivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Dzerzhynskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 638/5333/19

Провадження № 2/638/1131/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про витребування доказів

25 лютого 2020 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Головуючого – судді Шишкіна О.В.,

секретаря – Кириллової К.С.,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м. Харкові в порядку загального позовного провадження цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Товаристава з обмеженою відповідальністю «Газенергопроект» про стягнення боргу за договором позики, -

встановив:

ОСОБА_1 звернувся до суду з зазначеним позовом, в якому просить стягнути з відповідача 970 000,00 грн. в рахунок стягнення боргу за договором позики.

До суду представником позивача ОСОБА_1 – ОСОБА_2 подані клопотання про витребування доказів у відповідача, АТ «Ідея Банк», Шевченківської державної податкової інспекції Центрального управління Головного управління ДПС у Харківської області.

Як вказано у клопотанні, у сторони є складнощі в отриманні вказаних доказів по справі. Будь-яким іншим чином, ніж як шляхом витребування цих доказів у судовому порядку, позивач докази надати не може, зазначені відомості мають істотне значення для вирішення справи по суті.

У підготовче судове засідання 27.02.2020 року сторони не з`явилися, про дату та час розгляду справи повідомлені своєчасно та належним чином. Представник позивача подав до суду заяву про підтримання клопотань про витребування доказів та їх розгляд у його відсутності. Представник відповідача не з`явився, подав клопотання про перенесення розгляду справи. Суд вважає неявку даного представника не поважною, до клопотання не додано жодного доказу зайнятості представника в іншому судовому засіданні.

Перевіривши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.84 ЦПК України, у випадках, коли щодо отримання доказів у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, є складнощі, суд за їх клопотанням зобов`язаний витребувати такі докази.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребує відповідні докази.

Враховуючи вищевказані норми закону та зважаючи на те, що у сторони не має можливості надати вказані документи, які мають істотне значення для вирішення даної справи, суд приходить до висновку про задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст.ст.84, 260 ЦПК України, суд, -

ухвалив:

Клопотання представника позивача ОСОБА_1 – ОСОБА_2 – задовольнити.

Витребувати у Товаристава з обмеженою відповідальністю «Газенергопроект» (61072, м. Харків, вул. Тобольська, 38, літ. «А-5») належним чином засвідчені копії договору №2 від 25.01.2016 року та договору №26-02/1-2016 від 26.02.2016 року.

Витребувати у Харківського відділення №8 «Бізнес центр» Акціонерного товариства «Ідея Банк» (ЄДРПОУ 19390819, 61072, м. Харків, вул. О.Яроша, 24-Б):

- Хто з відповідальних виконавців (Прізвище, ім`я, по-батькові, далі - ПІБ) 25.01.2016 приймав грошові кошти в сумі 700000,00 грн. від ОСОБА_1 ?

- Хто з відповідальних виконавців (ПІБ) 26.02.2016 приймав грошові кошти в сумі 270000, 00 грн. від ОСОБА_1 ?

- Яка особа (ПІБ) безпосередньо вносила грошові кошти до каси, за квитанцією №2867_2 від 25.01.2016 на рахунок ТОВ «Газенергопроект»? Переказ був готівковий чи безготівковий?

- Яка особа (ПІБ) безпосередньо вносила грошові кошти до каси, за квитанцією №2867_2 від 26.02.2016 на рахунок ТОВ «Газенергопроект»? Переказ був готівковий чи безготівковий?

- Хто складав заяви (ПІБ) на переказ готівки за двома вказаними платежами?

- Хто був платником за переказами готівки №2867_2 від 25.01.2016 та №2867_2 від 26.02.2016?

- На підставі яких документів банком було встановлено особу платника за вказаними переказами?

- Чи надавав ОСОБА_1 довіреність від уповноваженої особи для здійснення ним вказаних платежів ?

- Чи здійснював ОСОБА_1 вказані перекази від свого імені та на підставі свого паспорту громадянина України?

- Чи зазначав платник за переказами готівки №2867_2 від 25.01.2016 та №2867_2 від 26.02.2016 свій ідентифікаційний код?

- Чи підписував платник особисто зазначені квитанції?

- Якщо грошові кошти за вказаними переказами були внесені від ТОВ «Газенергопроект» через ОСОБА_1 , то які документи ОСОБА_1 були надані на підтвердження цього факту?

- Надати банківську виписку про перерахування грошових коштів в сумі 700000,00 грн. на рахунок на рахунок ТОВ «Газенергопроект» від 25.01.2016 за призначенням платежу: внесення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги згідно договору №2 від 25.01.2016 від ОСОБА_1 , заступника директора з фінансових питань.

- Надати банківську виписку про перерахування грошових коштів в сумі 270000,00 грн. на рахунок на рахунок ТОВ «Газенергопроект» від 26.02.2016 за призначенням платежу: внесення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги згідно договору №26-02/1-2016 від 26.02.2016 від ОСОБА_1 , заступника директора з фінансових питань.

- Чи надавались банку платіжні доручення за вказаними переказами?

- Надати копії договорів, які були вказані у призначені платежів за квитанціями №2867_2 від 25.01.2016 та №2867_2 від 26.02.2016, які платник повинен був надати банку, у зв`язку зі значною сумою фінансової допомоги.

Витребувати у Шевченківської державної податкової інспекції Центрального управління Головного управління ДПС у Харківської області (61166, м. Харків, пр. Науки, 9):

- Завірені копії усіх декларацій, податкових розрахунків, Форми №1 ДФ та інших звітів, що надходили від ТОВ "ГАЗЕНЕРГОПРОЕКТ", ЄДРПОУ 39796845, місцезнаходження: 61072, м. Харків, вул. Тобольська, будинок 38, ЛІТЕРА "А-5", за період: з І кварталу 2016 року по ІІІ квартал 2019 року.

- Надати відповідь, чи повідомляло ТОВ "ГАЗЕНЕРГОПРОЕКТ" орган Шевченківської ДПІ ЦУ ГУ ДПС у Харківській області про отримання ними безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від ОСОБА_1 за договорами №2 від 25.01.2016 на суму 700000,00 грн та договором №26-02/1-2016 від 26.02.2016 на суму 270000,00 грн.

- Чи надавало ТОВ "ГАЗЕНЕРГОПРОЕКТ" до органу Шевченківської ДПІ ЦУ ГУ ДПС у Харківській копії договорів №2 від 25.01.2016 на суму 700000,00 грн. та договором №26-02/1-2016 від 26.02.2016 на суму 270000,00 грн.?

- Якщо так, то надати копії цих договорів.

- Оскільки грошові кошти поворотної фінансової допомоги в сумі 270000,00 грн. та 700000,00 грн., які були отримані ТОВ «Газенергопроект» від ОСОБА_1 не були повернуті протягом 12 календарних місяців, що є підставою для застосування податкових стягнень, надати відомості про те, чи застосовувались такі стягнення.

Витребувані докази направити до наступного судового засідання, призначеного на 09:45 годину 21 квітня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: О.В.Шишкін