Court ruling № 87942215, 27.02.2020, Shevchenkivskyi District Court of Lviv City

Справа № 466/1474/20

У Х В А Л А

27 лютого 2020 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Баєва О.І. за участю секретаря судового засідання Якимець Ю.М. розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області Герасимчук Ю.О., погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 Романишином В.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019140090000124 від 12.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

у с т а н о в и в :

25.02.2020 року слідчий Герасимчук Ю.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Романишином В.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019140090000124 від 12.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено. що до Шевченківського ВП із заявою звернулась ОСОБА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, котра перебуваючи у невстановленому місці, під приводом купівлі-продажу побутової техніки, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами у сумі 120 000 грн.

Під час досудового розслідування 29.08.2019 був допитаний потерпілий ОСОБА_2 , стосовно якого були вчинені шахрайські дії. Як повідомив останій у липні 2018 року він знайшов оголошення про продаж запчастин до транспортних засобів у соціальній мережі «ВК» на сторінці під ім`ям ОСОБА_3 . Зателефонувавши за мобільним номером НОМЕР_1 вказаним у оголошенні, ОСОБА_2 спілкувався із особою, котра назвалася ОСОБА_3 . Також вказана особа повідомила що займається продажем побутової техніки. В подальшому ОСОБА_2 на протязі 6-ти місяців перідично пересилав грошові кошти невідомій особі. Загальна сума грошових коштів, яка була переведена на рахунки невідомого чоловіка, який представився ОСОБА_3 становила 120 645 грн. Грошові кошти переводились на банківські рахунки (картки) за номерами: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Додатково зазначаю, що із вище зазначеної загальної суми - 14 160 грн. були переведені моєї цивільною дружиною ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для доказової бази необхідне отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, а тому виникла необхідність у дослідженні документів, а саме руху коштів, які перебувають у володінні АТ «Raiffeisen BANK AVAL» (код ЄДРПОУ - 14305909);

місцезнаходження юридичної особи (м.Київ вулиця Лєскова, буд. 9), зокрема інформації щодо руху коштів за банківськими картками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , тому слідчий звертається до суду з відповідним клопотанням.

Слідчий Герасимчук Ю.О. подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо руху коштів за банківськими картками знаходяться у володінні АТ «Raiffeisen BANK AVAL» (код ЄДРПОУ - 14305909), місце знаходження юридичної особи (м.Київ вул.Лєскова, 9) мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, необхідно надати тимчасовий доступ до руху коштів вище зазначених банківських карток вказаної з можливістю її вилучення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області Герасимчуку Юрію Олександровичу або іншим слідчим з числа групи слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «Raiffeisen BANK AVAL» (код ЄДРПОУ - 14305909); місце знаходження юридичної особи (м.Київ вул.Лєскова, 9), зокрема інформації щодо:

1)інформації щодо руху коштів та ідентифікаційних даних на власників наступних карт (за період часу 01.07.2018 року по 31.12.2018):

-НОМЕР_2 ;

-НОМЕР_3 ;

2)інформації щодо ідентифікаційних даних контрагентів по вище вказаних картах (за період часу 01.07.2018 року по 31.12.2018);

З можливістю отримання вказаної інформації та/або документів як за місцезнаходженням АТ «Raiffeisen BANK AVAL» (код ЄДРПОУ - 14305909); місце знаходження юридичної особи (м.Київ вул.Лєскова, 9) так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 2 Романишина В.В.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. І. Баєва