Court ruling № 87907759, 28.02.2020, Borshchiv District Court of Ternopil Oblast

Справа № 594/291/20

Провадження № 1-кс/594/37/2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2020 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області Чир П.В.

за участю: секретаря судового засідання Козій Я.Ю.

слідчого СВ Борщівського відділення поліції

Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області Щура І.Я.

суддя Борщівського районного суду Тернопільської області Чир П.В., ознайомившись із клопотанням слідчого СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області Щура І.Я., погодженим із прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області Мрічко В.І., подане в межах кримінального провадження №12020210050000029, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчий СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП України в Тернопільській області Щур І.Я. просить надати йому та слідчим СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області Озимку І.Г., Сапріянчуку О.В., Калинчуку В.С., Спольському В.Є. тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ «Універсал Банк», за юридичною адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, код ЄДРПОУ 21133352, із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі Львівського відділення №1 АТ «Універсал Банк» м.Львів проспект Шевченка,27 та яка містить банківську таємницю , а саме: - інформацію про повний номер рахунку НОМЕР_1 та інформацію (виписка) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_1 з 05 лютого 2020 року по даний час, зокрема, грошових коштів: в сумі 1700,00 грн.; дата та час операції: 05.02.2020 р. о 15:47:02 год.; - інформацію про рахунок (повний номер рахунку та дані про його власника), на який 05.02.2020 о 15:47:02 год. було перераховано грошові кошти у сумі 1700 грн. за квитанцією №2003656841, код операції: 603083313, через термінал: 8742911, що розташований за адресою: м.Борщів вул. Шевченка, 21, за номером телефону платника: НОМЕР_2 ; отримувач: ПАТ ''«Універсал Банк» («Моnоbаnk»); призначення платежу: поповнення карти «Моnоbаnk»; код ЄДРПОУ: 21133352; МФО банку: НОМЕР_3 ; - інформація про місце та час зняття грошових коштів з вказаного рахунку; - повні анкетні дані, з фото - відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ; - а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить; - інформацію про рахунки, які відкриті в АТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , зареєстрований АДРЕСА_1 та інформацію (виписка) про операції, які були проведені по даних рахунках на користь клієнта з 05.02.2020 по даний час.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №12020210050000029, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 лютого2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Представник АТ « Універсал Банк», у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.

Слідчий в судовому засіданні довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження.

25.02.2020 в ЧЧ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області поступила письмова заява ОСОБА_2 , жителя с. Сков`ятин Борщівського району Тернопільської області про те, що невідома особа на ім`я ОСОБА_3 , яка в період часу з 06.01.2020 по 06.02.2020 орендувала житлове приміщення у с. Мушкатівка Борщівського району, яке належить йому, діючи умисно, шляхом вільного доступу, із господарського приміщення даного житлового господарства, в період часу з 31.01.2020 року по 08.00 год. 06.02.2020 вчинила крадіжку: електричного двигуна потужністю 7,5 кВт, млина для подрібнення зерна кустарного виробництва, та брухту чорного металу на загальну суму біля 7 000 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП у Тернопільській області Щуром І.Я. внесено до ЄРДР за №12020210050000029 від 06.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Як зазначено в клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що 06.01.2020 біля 19.00 год. ОСОБА_1 , перебуваючи в приміщенні житлового будинку в АДРЕСА_2 , уклав із власником даного житлового будинку ОСОБА_2 договір оренди житлового приміщення, строком до 01 липня 2020 року. На підставі вказаного договору оренди житлового приміщення ОСОБА_4 разом із сім`єю: співмешканкою ОСОБА_5 та її сином ОСОБА_6 , проживали у вищевказаному житловому господарстві, в зв`язку із чим був обізнаним про наявність матеріальних цінностей в господарстві.

05.02.2020 ОСОБА_4 перебуваючи на території житлового господарства в АДРЕСА_2 , де у нього виник злочинний умисел на вчинення крадіжки чужого майна. Реалізовуючи який, 05.02.2020 в період часу з 10.41 год по 11.55 год ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, з метою особистого збагачення, із господарської будівлі вчинив крадіжку наступних речей: двигуна асинхронного електричного, потужністю 7,5 кВт, об./хв. 960 вартістю 4500, 00 гри., двигуна асинхронного електричного, потужністю 7,5 кВт, об./хв. 960 вартістю 4500, 00 грн. та брухту чорного металу вагою 545 кілограм в розрахунку 3,00 грн. за 1 кг на загальну вартість 1635 грн.

Всього ОСОБА_1 вчинив крадіжку майна ОСОБА_2 , на загальну суму 10635 грн.

У процесі огляду місця події - в приміщенні житлового будинку ОСОБА_2 у АДРЕСА_2 , у якому проживав ОСОБА_4 з сім`єю, виявлено пластикову картку, упакування сім картки - оператора «Київстар», абонентський номер НОМЕР_5 , піні1: НОМЕР_7, пін 2:НОМЕР_8, пук1: НОМЕР_9, пук2:НОМЕР_10.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що 05.02.2020 йому на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік із мобільного телефону № НОМЕР_6 та попросив, щоб він під`їхав на територію для зберігання брухту чорного металу в м . Борщів вул. Промислова , 3 та отримав грошові кошти за реалізований брухт чорного металу, так як він особисто немає часу забрати грошові кошти. Також невідомий чоловік повідомив, щоб ОСОБА_7 вказані грошові кошти перерахував на вказаний ним рахунок. На дану пропозицію ОСОБА_7 погодився та біля 14.30 год. приїхав на територію для зберігання брухту чорного металу в м. Борщів вул. Промислова, 3, де отримав грошові кошти в сумі 1850,00 грн. Після цього, поїхав в центр м. Борщів, де в магазині «СООР» за допомогою терміналу самообслуговування перерахував грошові кошти в сумі 1700,00 грн. на банківський рахунок вказаний невідомим чоловіком по мобільному телефоні № НОМЕР_6 , решта грошових коштів в сумі 150 грн. залишились йому в якості винагороди.

Вищенаведене підтверджується квитанцією №2003656841, в якій вказано: код операції: 603083313, одержано: 1700 грн., дата: 05.02.2020 15:47:02; термінал: 8742911; адреса: Борщів вул. Шевченка, 21; номер карти отримувача: НОМЕР_1; номер телефону платника: НОМЕР_2 ; отримувач: ПАТ «Універсал Банк» («Monobank»); призначення платежу: поповнення карти «Monobank»; код ЄДРПОУ: 21133352; МФО банку: НОМЕР_3 .

Слідчий доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення осіб які його вчинили, та місцеперебування викраденого.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.185 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ «Універсал Банк»; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області Озимку І.Г., Щуру І.Я. Сапріянчуку О.В. Спольському В.Є.,Калинчуку В.Є.,

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області Щуру Ігорю Ярославовичу, Озимку Івану Гнатовичу, Спольському Володимиру Євстаховичу, Калинчуку Володимиру Степановичу, Сапріянчуку Олександру Васильовичу, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Універсал Банк», за юридичною адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, код ЄДРПОУ 21133352, із можливістю їх вилучення та які містять банківську таємницю із адміністративної будівлі Львівського відділення №1 АТ «Універсал Банк» м. Львів проспект Шевченка,27, а саме:

- інформацію про повний номер рахунку НОМЕР_1 та інформацію (виписка) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_1 з 05 лютого 2020 року по даний час, зокрема, грошових коштів: в сумі 1700,00 грн.; дата та час операції: 05.02.2020 о 15:47:02 год.;

- інформацію про рахунок (повний номер рахунку та дані про його власника), на який 05.02.2020 о 15:47:02 год. було перераховано грошові кошти у сумі 1700 грн за квитанцією №2003656841, код операції: 603083313, через термінал: 8742911, що розташований за адресою: м. Борщів вул. Шевченка, 21, за номером телефону платника: НОМЕР_2 ; отримувач: ПАТ ''«Універсал Банк» («Моnоbаnk»); призначення платежу: поповнення карти «Моnоbаnk»; код ЄДРПОУ: 21133352; МФО банку: НОМЕР_3 ;

- інформація про місце та час зняття грошових коштів з вказаного рахунку;

- повні анкетні дані, з фото - відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ;

- а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить;

- інформацію про рахунки, які відкриті в АТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , зареєстрований АДРЕСА_1 та інформацію (виписка) про операції, які були проведені по даних рахунках на користь клієнта з 05.02.2020 по даний час.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Чир П.В.