Court ruling № 87906720, 27.02.2020, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

490/976/20 27.02.2020

н\п 1-кс/490/1214/2020

Справа № 490/976/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Гречана С.І.,

за участю секретаря Вєтрової О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області Дьоміної К.Ю. про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю у кримінальному провадженні №12019150000000568 від 15.10.2019, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Миколаївській областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 12019150000000568 від 15.10.2019, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

26.02.2020 cлідчий Дьоміна К.Ю. звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Коломійцем І.О. клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк», розташованого за адресою: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19 МФО: 322001, ЄДРПОУ- 21133352.

Доступ до вищевказаних документів неможливо отримати у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ст. 93 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, надав заяву, в якій просить провести судове засідання без його участі у зв`язку з навантаженим графіком роботи.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення та доведення цих обставин є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Надати слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Дьоміній Катерині Юріївні тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк», розташованого за адресою: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19 МФО: 322001, ЄДРПОУ- 21133352, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку, відповідного вказаній картці № НОМЕР_1 , за період з 01.10.2019 по час винесення ухвали із зазначенням: дат, часу, сум, призначення платежів, контрагентів, призначення платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, місць здійснення операцій зі зняття готівки з картки - конкретного банкомату або каси відділення банку, а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування відповідного вказаній картці № НОМЕР_1 рахунку з дня відкриття по час винесення ухвали;

- грошові чеки та інші документи (у тому числі фото-відео фіксація), що свідчать про отримання готівкових грошових коштів через касу банку з відповідного вказаній картці № НОМЕР_1 рахунку за період з 01.10.2019 по час винесення ухвали;

- інформацію щодо IP-адрес, з яких здійснюється (здійснювалось) адміністрування та користування в системі онлайн-банкінгу за відповідним вказаній картці НОМЕР_1 рахунком;

- документи, на підставі яких відбулись зарахування, зняття та перерахування грошових коштів за вказаною банківською карткою з дня відкриття відповідного вказаній картці розрахункового рахунку по час винесення ухвали (заяви на переказ готівки, квитанції щодо отримання коштів тощо);

- в копіях документи, в яких міститься інформація щодо відправників переказів по особі пред`явника з дня відкриття по час винесення ухвали у будь-якому відділі банку АТ «Універсал Банк», по системах міжнародних переказів грошових коштів «Western union», «Money Gram» та інш.

Відповідальним особам АТ «Універсал Банк», розташованого за адресою: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи в копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 27 березня 2020 року, оскарженню не підлягає і набирає законної сили негайно після її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ С.І. ГРЕЧАНА