Court ruling № 87898989, 06.02.2020, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/1362/19

Провадження №1-кс/932/664/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Фурка В.П., за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 Савченко Д.О., по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12018040030002462 від 25.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018040030002462 від 16.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,3 ст. 190 КК України.

Проведеним слідством було встановлено, що невідома особа створила ТОВ «Муса Моторс Інчкейп» (код 35215983), юридична адреса: м. Київ, вул. Московська, будинок 15, офіс 22, засновник, директор, головний бухгалтер ОСОБА_1 , адреса засновника: АДРЕСА_1 , місце розташування офісу у місто Дніпро, за адресою: пр. О. Поля, 135.

Допитані в якості потерпілих особи, повідомили що перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, 135, уклали попередні договори купівлі-продажу транспортних засобів, та відповідно до умов договору, сплачували 30% від вартості авто. В договорах було вказано що транспортний засіб, потерпілі отримуватимуть у продовж 14 днів з дня укладення договору, однак по спливу терміну автомобілі не надходили.

Виїздом за місцем розташування офісу, проведено його огляд та встановлено, що на теперішній час воно не використовується та будь-які вивіски щодо розташування автоцентру відсутні.

Встановлено розрахункові рахунки вищевказаних юридичних осіб: ТОВ «Муса Моторс Інчкейп» (код 35215983): № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк»;

У зв`язку з вищевикладеними обставинами та наявними даними, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», на підставі чого слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника ПАТ «ПриватБанк» розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299 (юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, будинок №1Д), надати дозвіл, слідчому слідчого відділу Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Фурці В.П., Полонову С.І., Петишко В.О., на проведення тимчасового доступу до речей і документів, в паперовому та електронному вигляді, а саме:

-зведення (реєстр) про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_1 за період з 01.03.2018 по теперішній час, з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку; відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах та приміщень касових залів, фото особи, що відкривала та(або) зверталася з такою метою до відділення банку при відкритті рахунків вищевказаних юридичних осіб.

-завірені копії документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунками НОМЕР_1 , а саме заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.

-завірені копії платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з рахунків 26004055730799 в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 06.03.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко