Court ruling № 87875568, 27.02.2020, Novomoskovsk City and District Court of Dnipropetrovsk Oblast

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/1173/20

№ 1-кс/183/345/20

27 лютого 2020 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Лила В.М., за участю секретаря Петренко О.А., розглянувши клопотання слідчого Новомосковського ВПГУ НП в Дніпропетровській області Керімова Д.О., погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Шаповаленко Я.В., про дозвіл на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №12019040350002126, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

в період часу з 15.10.2019 року по 29.11.2019 року невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, чим спричинила майнову шкоду ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_1 , під час допиту якого встановлено, що в період з 15.10.2019 р. по 29.11.2019 р. останній здійснив перерахування своїх коштів у сумі 190000 грн. зі своєї картки НОМЕР_1 на рахунки МФО: 305300 код ЄДРПОУ 14260672 рахунок отримувача 29344828509112 IBAN: НОМЕР_2 та на розрахунковий рахунок 29344828509.

З метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів - завірених належним чином копій, щодо відкритих рахунків на невідому особу, а саме рахунків: МФО: 305300 код ЄДРПОУ 14260672 рахунок отримувача 29344828509112 IBAN: НОМЕР_2 та на розрахунковий рахунок 29344828509, з метою повного, всебічного дослідження всіх обставин справи та з метою підтвердження або спростування факту шахрайства невстановленими особами.

Слідчий Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, підтримавши його.

Представник АТ «АКЦЕНТ-БАНК» в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

Клопотання підтверджено доказами, а саме: протоколом допиту потерпілого від 16.12.2019 року, довідка банку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться в АТ «АКЦЕНТ-БАНК» розташованого за адресою: м.Дніпро, вул.Батумська ,11.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення, ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи надані слідчим докази, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, тому є всі підстави для надання слідчому доступу до цих документів в оригіналах, з можливістю вилучення копій документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

надати дозвіл слідчому СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Керімову Денису Олександровичу на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення завірених належним чином копій документів, що знаходяться в Акціонерному товаристві "АКЦЕНТ-БАНК" код ЄДРПОУ 14360080 (далі АТ "А-БАНК" ), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11, а саме:

-документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Ехсеl» та «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за визначений період по рахункам: МФО: 305300 код ЄДРПОУ 14260672 рахунок отримувача 29344828509112 IBAN: НОМЕР_2 та на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2018 по теперішній час;

-первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за картки НОМЕР_1 на рахунки: МФО 305300 код ЄДРПОУ 14260672 рахунок отримувача 29344828509112 IBAN НОМЕР_2 та на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2018 по теперішній час;

Строк дії ухвали встановити до 27 березня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лила В.М.