Court ruling № 87807109, 24.02.2020, Pavlohrad City and District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Справа № 185/589/20

Провадження № 1-кс/185/335/20

У Х В А Л А

24 лютого 2020 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Болдирєва У.М., за участю секретаря судового засідання Муржиєвої І.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Болотова Р.О., погоджене прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Підшивайлом М.В. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

19 лютого 2020 року до суду надійшло клопотання про надання дозволу слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Болотову Р.О., прокурорам Павлоградської місцевої прокуратури Гриценку А.М., Підшивайлу М.В. та слідчим, які виконуватимуть постанову про здійснення процесуальних дій на іншій території в порядку ст.218 КПК України, на тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення до документів стосовно рахунку № НОМЕР_1 , який використовував при здійсненні господарської діяльності фізична особа-підприємець ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), що знаходяться в акціонерному товаристві «Акцент-Банк» (АТ «А-Банк»), ЄДРПОУ 14360080, за адресою: 49074 м.Дніпро, вул.Батумська, 11.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання про доступ до документів розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З доданих до клопотання матеріалів видно, що 26 листопада 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 42019041880000137 внесено відомості про те, що 16 липня 2019 року ОСОБА_2 уклав договір з ОСОБА_1 на поставку та установку меблів, станом на 12 листопада 2019 року ОСОБА_1 умисно не виконує умови договору, продовжує брати інші замовлення, які також не виконує.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення – ст.190ч.1 КК України.

27 січня 2020 року було проведено огляд квартири АДРЕСА_1 , яка переобладнана під офіс і в якій ОСОБА_1 здійснював господарську діяльність, виявлені та вилучені документи, що стосуються цієї діяльності, у тому числі оригінали договорів купівлі-продажу меблів, укладені між ОСОБА_1 та фізичними особами.

З метою збирання фактичних даних, які можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, зважаючи на те, що іншим способом отримання такої інформації неможливо, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів стосовно банківського рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Досудове розслідування здійснює слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Болотов Р.О., процесуальне керівництво здійснюють прокурори Підшивайло М.В., Гриценко А.М., Широкорад В.В.

Згідно з вимогами ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до документів.

Таким чином діючим законодавством вимагається зазначення в ухвалі слідчого судді конкретних осіб, яким надається право тимчасового доступу до документів. Тому слід надати тимчасовий доступ до документів слідчому, який відповідно до даних ЄРДР здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019041880000137, та прокурорам, що здійснюють процесуальне керівництво.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.163 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Болотову Роману Олеговичу, прокурорам Павлоградської місцевої прокуратури Гриценку Антону Михайловичу, Підшивайлу Максиму Вікторовичу тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення до інформації та документів стосовно рахунку № НОМЕР_1 , який використовував при здійсненні господарської діяльності фізична особа-підприємець ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), які знаходяться в акціонерному товаристві «Акцент-Банк» (АТ «А-Банк»), ЄДРПОУ 14360080, за адресою: 49074 м.Дніпро, вул.Батумська, 11, а саме:

-роздруківки руху коштів по рахунку за період з 01 січня 2019 року до моменту пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ до документів,

-залишок грошових коштів на рахунку,

-дати проведення, суми фінансових операцій, призначення платежів,

-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у фінансовій операції,

-відомості щодо адрес, де були використані грошові кошти з рахунку (оплата за терміналом, зняття у банкоматі),

-відомості (прізвище, ім`я, по батькові), а також копії документів (паспорта, довіреності), щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти, відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з рахунку.

Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчому та прокурорам тимчасовий доступ до документів.

Строк дії ухвали – до 24 березня 2020 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя У.М. Болдирєва