Court ruling № 87787193, 24.02.2020, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/2593/20

Провадження № 1-кс/592/1255/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

24 лютого 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Бичков І.Г., за участю секретаря судового засідання Олійник В.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області Полозенко К.Б. про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1202020026000117 від 19.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської міської прокуратури Дорошенко К.О., обґрунтовує тим, що 19 грудня 2020 року при невідомих обставинах з банківської картки «Приват банк» викрадено грошові кошти, що належать ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

19.02.2020 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1202020026000117, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_1 встановлено, що 18.02.2020 близько 19:00 години їй на номер телефону НОМЕР_1 надійшов дзвінок з незнайомого раніше номеру НОМЕР_1 , при цьому в розмові невідомий чоловік, який представився оператором «Vodafon», запропонувавши послуги щодо покращення якості інтернету, шляхом надання йому інформації щодо PUC коду сім-карти потерпілої, на що вона не відповіла так як не знала цієї інформації. Також, вказаний чоловік, під час розмови попросив назвати три номери телефону, з якими потерпіла найчастіше спілкується, у відповідь потерпіла ОСОБА_1 назвала три номери. Після цього невідомий чоловік повідомив, що вони займуться налаштуванням і наступного дня зателефонують їй. Окрім цього, 19.02.2020 о 08:41 потерпілій від ВФ «Україна» надійшло повідомлення з наступним змістом: «Протягом 60 хв. буде виконана заміна сім-карти за цим номером. Якщо Ви не подавали заявку НОМЕР_2 , підключіть самостійно Обмеження віддаленої заміни сім-картки, або зателефонуйте на номер НОМЕР_3 ». Зі слів потерпілої, вона не одразу прочитала дане повідомлення і згодом зрозуміла, що її номер блокувався і потім ОСОБА_1 зверталася у відділення ВФ, де відновлювала сім-карту.

Крім того, потерпіла пояснила, що вранці, 19.02.2020 близько о 09:30, коли вона перебувала на робочому місці в приміщенні дитячого садочку в с. Токарі, Сумського району, Сумської області, необхідно було зробити телефонний дзвінок по робочим питанням і ОСОБА_1 не могла дзвонити ,оскільки навіть не йшли гудки, пробувала телефонувати на інші номери, але результат був такий самий. Після цього, відкривши додаток «Вайбер», потерпіла помітила, що їй надійшло 6 повідомлень, серед яких було повідомлення від Приват 24, було вказано, що 19.02.2020 з її кредитного рахунку № НОМЕР_4 на невідомий їй сайт ІНФОРМАЦІЯ_2», було перераховано грошові кошти у сумі по 20 000 грн. Після цього, ОСОБА_1 звернулась до відділення АТ КБ «ПриватБанк», де їй надали роздруківку її рахунку зазначеного раніше та заблокували картку.

Відтак, потерпіла зрозуміла, що 18.02.2020 їй телефонували не представники мобільного оператора, а шахраї, які таким чином дізнались данні та заволоділи грошовими коштами.

Хто може бути причетним до вчинення вказаного злочину потерпілій ОСОБА_1 не відомо, нікого не підозрює.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що крадіжка грошових коштів була здійснення, шляхом зняття грошових коштів з банківської картки, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ «ПриватБанк», у яких міститься повна інформація про власника банківського рахунку (картки), № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1, а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема, зняття грошових коштів, безготівковий розрахунок) в період часу з 18.02.2020 по 19.02.2020.

Отримати зазначені відомості в інший спосіб неможливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ «ПриватБанк» для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (м. Київ, вул. Андріївська, 4), має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області Полозенко К.Б. задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції Волковій Ользі Віталіївні, слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції Бойко Станіславу Сергійовичу, слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції Шабалю Сергію Миколайовичу, слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції Рудоман Тетяні Олександрівні, слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції Кулич Тетяні Юріївні, слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції Клименко Віталію Миколайовичу, старшому слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції Тарану Олексію Олександровичу, слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області рядовому поліції Полозенко Кристині Борисівні, слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області рядовому поліції Чернишову Яну Дмитровичу тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, 4), з можливістю вилучення у друкованому вигляді відомостей про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 , рух коштів та отримувача грошових коштів по вказаним транзакціям, місце зняття грошових коштів за період часу з 18.02.2020 по 19.02.2020.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: І.Г. Бичков