Court ruling № 87760839, 19.02.2020, Kherson City Court of Kherson Oblast

Справа №766/12933/19

н/п 1-кс/766/1834/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.02.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням вказуючи на те, що до чергової частини Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що в період часу з 28.08.2018 по 19.12.2018 ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Херсоні та Херсонській області, шляхом зловживання довірою потерпілого, заволодів грошовими коштами останнього у розмірі 68250 доларів США.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за №12019230040000334 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, з показів потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що у нього є знайомий - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . З ним він знайомий 15 років та підтримував довірливі відносини.

26.08.2018 року до нього на мобільний телефон з номера телефону ОСОБА_5 надійшло СМС повідомлення, про те, що ОСОБА_5 має до нього комерційну пропозицію. В розмові з ним і в СМС переписці, він повідомив, що має на меті купувати контейнера в порту м.Одеса за ціною одного контейнера - 2200 доларів США, а продавати- за 2500 доларів США, при цьому заробіток з одного контейнеру становитиме 250 доларів США. Дохід від продажу мав поділитися порівну, а 50 доларів США з контейнера необхідно було передавати його знайомому за ведення документації. Також, в ході розмови ОСОБА_5 пообіцяв, що привезе один контейнер ОСОБА_4 .

ОСОБА_5 запевнив його, що він зі своєї сторони виконає всі свої зобов`язання, йому можна довіряти і попросив у нього грошові кошти в сумі 24215 доларів США для цього проекту. ОСОБА_4 погодився на пропозицію ОСОБА_5 та повідомив, що йому необхідно поїхати в м. Миколаїв та забрати грошові кошти у двох знайомих. ОСОБА_5 погодився та 28.08.2018 поїхав до м. Миколаєва, де забрав у них грошові кошти. Після чого він неодноразово телефонував та писав смс-повідомлення ОСОБА_5 , щоб він доставив обумовлений контейнер, але останній постійно знаходив якісь відмовки. Своїми діями ОСОБА_5 продовжував вводити в оману ОСОБА_4 , оскільки продовжував повідомляти неправдиві відомості.

11.10.2018 року ОСОБА_4 скинув ОСОБА_5 смс повідомлення, де вказав, що в м. Миколаєві потрібно заїхати до знайомого та забрати грошові кошти в сумі 3630 доларів США, в м. Новій Каховці - забрати 8380 доларів США, та в м. Херсоні - забрати кошти в сумі 6220 доларів США. В цей же день, ОСОБА_5 поїхав до вищезазначених осіб, попередньо зателефонувавши їм та погодивши з ними час та місце зустрічі. ОСОБА_5 зустрівся з ними та забрав грошові кошти на загальну суму 18 230 доларів США. Після того, як ОСОБА_5 забрав грошові кошти, які належать ОСОБА_4 , він повідомив, що не може привезти грошові кошти та приїхати в м. Київ 17.10.2018, оскільки в нього є особисті справи, але приїде одразу як буде можливість. Спочатку ОСОБА_5 повідомив, що буде в м. Києві з коштами 20.10.2018, після чого вказав іншу дату - 22.10.2018 р, потім сказав, що їде в м. Київ через м. Чернівці і буде ввечері 24.10.2018. Однак свої обіцянки він так і не виконав, контейнер не доставив, грошові кошти не повернув.

Допитано в якості свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які підтвердили факт передання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, із зазначеними свідками проведено пред`явлення особи для впізнання, в ході якого останні впізнали ОСОБА_5 , як особу, якій передавали грошові кошти, належні ОСОБА_4 .

Таким чином, враховуючи викладене, можна дійти до висновку, що у діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 на час вчинення кримінального правопорушення перебував в офіційному шлюбі з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, згідно з витягами з ЄДРПОУ ОСОБА_5 та ОСОБА_10 є співзасновниками ТОВ «ЕКСПРЕС» (33506616), що має відкритий код виду економічної діяльності Вантажний морський транспорт, Допоміжне обслуговування водного транспорту, Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту (основний). Підприємство зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 (у переліку власників та засновників значиться ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 ). Отже, адреса реєстрації ОСОБА_10 співпадає з адресою реєстрації ТОВ «ЕКСПРЕС».

Крім того згідно з витягами з ЄДРПОУ ОСОБА_5 та ОСОБА_10 також є співзасновниками ТОВ «КРАФТМАР» (33506616), що має відкритий код виду економічної діяльності Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту (основний). Підприємство зареєстроване за адресою: м. Одеса, вул. Романа Кармена 21 (у переліку власників та засновників значиться ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 ).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з показами свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 вона є матір`ю ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а її донька після розлучення продовжує спільно проживати з колишнім чоловіком ОСОБА_5 та на даний час вони продовжують вести спільну господарську діяльність.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно вищезазначена квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_12 (розмір частки 1/5), ОСОБА_10 (розмір частки1/5), ОСОБА_11 (розмір часток 2/5 та 1/5).

Враховуючи викладене виникла необхідність у проведенні обшуку з метою виявлення та вилучення документів та предметів, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, а саме: документації ТОВ «ЕКСПРЕС» та ТОВ «КРАФТМАР», стосовно придбання контейнерів у порту Одеса, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, розписок про отримання коштів.

Отримати у інший спосіб вказані документи неможливо, так як існують реальні загрози знищення вказаних документів.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, та приймаючи до уваги, те, що з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які досліджуються у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку у квартирі, за місцем реєстрації ТОВ «ЕКСПРЕС» (31186069) за адресою АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_10 , ОСОБА_12 з метою виявлення та вилучення у вказаному приміщені квартири документів ТОВ «ЕКСПРЕС» та ТОВ «КРАФТМАР», стосовно придбання контейнерів у порту Одеса, предметів та речей, які в подальшому можливо визнати речовими доказами, комп`ютерів, на яких можуть міститись файли, що зберігають в електронному вигляді інформацію про протиправну діяльність, пов`язану з незаконним заволодінням грошовими коштами, мобільних терміналів, цінностей, грошових коштів і документів здобутих злочинними шляхом, які мають значення для встановлення істини та можуть бути використанні для забезпечення цивільного позову та чорнових записів, які використовувались у протиправній діяльності та можуть підтвердити причетність вказаної особи до протиправної діяльності, слідчий суддя погоджується з обґрунтуванням клопотання, оскільки з метою відшукання, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчому необхідно отримати дозвіл на проведення обшуку.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчому СВ Херсонського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Херсонського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Херсонського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Херсонського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Херсонського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Херсонського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Херсонського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Херсонського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Херсонського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_21 , старшому, слідчому СВ Херсонського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Херсонського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Херсонського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_24 у приміщенні квартири, за місцем реєстрації ТОВ «ЕКСПРЕС» (31186069) за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_12 (розмір частки 1/5), ОСОБА_10 (розмір частки1/5), ОСОБА_11 (розмір часток 2/5 та 1/5), з метою виявлення та вилучення у вказаних приміщеннях документів, предметів та речей, які в подальшому можливо визнати речовими доказами, а саме: документів ТОВ «ЕКСПРЕС» (31186069) та ТОВ «КРАФТМАР» (33506616), стосовно придбання контейнерів у порту Одеса, предметів та речей, які в подальшому можливо визнати речовими доказами, комп`ютерів, на яких можуть міститись файли, що зберігають в електронному вигляді інформацію про протиправну діяльність, пов`язану з незаконним заволодінням грошовими коштами, мобільних терміналів, цінностей, грошових коштів і документів здобутих злочинними шляхом, які мають значення для встановлення істини та можуть бути використанні для забезпечення цивільного позову та чорнових записів, які використовувались у протиправній діяльності та можуть підтвердити причетність вказаної особи до протиправної діяльності.

Строк дії ухвали визначити до 19.03.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1