Court ruling № 87742164, 21.02.2020, Podilsk City and District Court of Odesa Oblast (until 25.04.2025 - Kotovsk City and District Court of Odesa Oblast)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №505/3476/19

Провадження №1-кс/505/122/2020

21.02.2020 р. Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області Павловська Г.В. при секретарі Черній К.В., за участю слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Обжелянського В.С., у відсутності прокурора Шептекіта Т.П., слідчого Глазиріна М.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Глазиріна М.О., погодженого з прокурором Котовської місцевої прокуратури Шептекіта Т.П. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019160180000486 від 13.04.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Подільського ВП ГУНП України в Одеській області Глазирін М.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019160180000486 від 13.04.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділом Подільського ВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019160180000486 від 13.04.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що 13.04.2019 року о 12:01 год. до ч/ч Подільського ВП надійшла письмова заява від директора ТОВ " Котовський верстаторемонтний завод "Південремверстат" про те, що на околиці ст. Борщі, Подільського району, невідомі особи демонтували частину залізничної під`їзної колії, рейкові з`єднання, металеві підкладки, болти та гайки, чим спричинили ТОВ " Південремверстат" матеріальний збиток.

В ході досудового слідства встановлено осіб, які безпосередньо здійснювали демонтаж залізничної під`їзної колії, а саме: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , які є працівниками ВП «Подільська дистанція колії». Відповідно наданих останніми показів, встановлено, що їм був запропонований підробіток у вигляді демонтування під`їзної колії на околиці ст. Борщі, Подільського району, Одеської області, на що вони погодились та 13.04.2019 на належному ОСОБА_2 автомобілі прибули до місця розташування залізничної під`їзної колії в ст.Борщі, Подільського району, Одеської області та почали здійснювати її демонтаж. Хто є організатором вказаної роботи їм не відомо. Особа, яка обіцяла винагороду за виконаний демонтаж колії, запевнила, що вказані роботи є законними та узгодженими.

Також, відповідно матеріалам кримінального провадження № 12019160180000486, існує копія договору купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей за №165/56/99-562, який начебто укладений 13.02.2019 між ТОВ «КВРЗ «Південремверстат»» та ТОВ «Морфей 2018 ГМБХ», завірена відтиском печатки ТОВ «Морфей 2018 ГМБХ». Предметом вказаного договору є залізничний під`їзний шлях, який належить ТОВ «КВРЗ «Південремверстат»» за адресою: Одеська область, Подільський район, смт. Борщі, вул. Жовтневої революції, 22.

В ході допиту представника потерпілого – директора ТОВ «КВРЗ «Південремверстат»» ОСОБА_5 встановлено, що договору купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей за №165/56/99-562 він не укладав, підпису в зазначеному договорі він не робив, а також печатка з написом ТОВ «Котовський верстато-ремонтний завод «Південьремверстат»», відтиск якої залишений у вказаному договорі, не належить ТОВ «КВРЗ «Південремверстат»» та не відповідає встановленому зразку печаті ТОВ «КВРЗ «Південремверстат»». Окрім цього, ОСОБА_5 вказав, що зазначений договір є підробленим.

Окрім цього, згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що згідно вказаного договору покупцем під`їзної залізничної колії виступає ТОВ «Морфей 2018 ГМБХ» в особі директора ОСОБА_6 . Згідно витягу з реєстру фізичних та юридичних осіб Міністерства юстиції України, юридична особа – ТОВ «Морфей 2018 ГМБХ» (ЄДРПОУ 41826501), зареєстроване за адресою: м. Одеса, вул. Майстерська, 37 кв.15, та перебуває на обліку у державній податковій інспекції Малиновського району м.Одеси ГУ ДПС в Одеській області, яка розташована за адресою: м.Одеса, вул.Стовпова, 17.

03.02.2020 року до документів ТОВ «Морфей 2018 ГМБХ» був проведений тимчасовий доступ у результаті якого було встановлено, що вказане підприємство податкову звітність до контролюючих органів не надавало.

Згідно ідентифікаційних даних ТОВ «Морфей 2018 ГМБХ» (ЄДРПОУ 41826501) 16.01.2018 було відкриті розрахункові рахунки: № НОМЕР_1 (840-долар США); № НОМЕР_1 (978-ЄВРО); № НОМЕР_1 (980-українська гривня) в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), які було закрито 20.06.2019.

В ході досудового розслідування виникла потреба в отриманні оригіналів документів банківської справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Морфей 2018 ГМБХ» (ЄДРПОУ 41826501), а саме: анкети та заяви, щодо відкриття банківського рахунку, картки - зразка підпису уповноваженої особи, та оригіналів всіх інших документів, які були підставою для відкриття розрахункових рахунків: № НОМЕР_1 (840-долар США); № НОМЕР_1 (978-ЄВРО); № НОМЕР_1 (980-українська гривня) в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), а також оригіналу банківської виписки руху грошових коштів і платіжних доручень по вищевказаним розрахунковим рахункам із зазначенням найменування та призначення платіжу; ЕДРПОУ, МФО або ідентифікаційного податкового номеру платника та отримувача платежу; суми отриманих та перерахованих сум; дати та часу здійснення банківських операцій за період часу з 16.01.2018 року по 20.06.2019 року, що може мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що оригінали документів банківської справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Морфей 2018 ГМБХ» (ЄДРПОУ 41826501), а саме: анкети та заяви, щодо відкриття банківського рахунку, картки - зразка підпису уповноваженої особи, та оригіналів всіх інших документів, які були підставою для відкриття розрахункових рахунків: № НОМЕР_1 (840-долар США); № НОМЕР_1 (978-ЄВРО); № НОМЕР_1 (980-українська гривня) в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), а також оригінали банківської виписки руху грошових коштів і платіжних доручень по вищевказаним розрахунковим рахункам із зазначенням найменування та призначення платіжу; ЕДРПОУ, МФО або ідентифікаційного податкового номеру платника та отримувача платежу; суми отриманих та перерахованих сум; дати та часу здійснення банківських операцій за період часу з 16.01.2018 року по 20.06.2019 року, які знаходяться в приміщеннях ПАТ «Банк Восток» (ЕДРПОУ 26237202) (МФО 307123) за адресою: м.Дніпро, вул.Курсантська, 24 має доказове значення у кримінальному провадженні та для її вилучення необхідний санкціонований судом тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, отримати документи неможливо в інший спосіб, крім як за ухвалою суду, та використовувати в подальшому як докази у кримінальному провадженні №12019160180000486.

В судовому засіданні слідчий СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Обжелянського В.С. просив задовольнити вищевказане клопотання.

Слідчий суддя заслухавши думку слідчого, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, приходить до наступного.

Згідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а сам принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

В рішенні ЄСПЛ від 21.04.2011 року по справі №42310/04 "Нечипорук і Йонкало проти України" Європейський суд визначив, що докази отриманні в кримінальному провадженні з порушенням встановленого порядку, призводять до його несправедливості в цілому, незалежно від доказової сили таких доказів і від того, чи мало їх використання вирішальне значення для засудження обвинуваченого судом.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що оригінали документів банківської справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Морфей 2018 ГМБХ» (ЄДРПОУ 41826501), а саме: анкети та заяви, щодо відкриття банківського рахунку, картки - зразка підпису уповноваженої особи, та оригіналів всіх інших документів, які були підставою для відкриття розрахункових рахунків: № НОМЕР_1 (840-долар США); № НОМЕР_1 (978-ЄВРО); № НОМЕР_1 (980-українська гривня) в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), а також оригінали банківської виписки руху грошових коштів і платіжних доручень по вищевказаним розрахунковим рахункам із зазначенням найменування та призначення платіжу; ЕДРПОУ, МФО або ідентифікаційного податкового номеру платника та отримувача платежу; суми отриманих та перерахованих сум; дати та часу здійснення банківських операцій за період часу з 16.01.2018 року по 20.06.2019 року, які знаходяться в приміщеннях ПАТ «Банк Восток» (ЕДРПОУ 26237202) (МФО 307123) за адресою: м.Дніпро, вул.Курсантська, 24 мають доказове значення у кримінальному провадженні та для її вилучення необхідний санкціонований судом тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, отримати документи неможливо в інший спосіб, крім як за ухвалою суду, та використовувати в подальшому як докази у кримінальному провадженні №12019160180000486, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Глазиріна Максима Олександровича, погодженого з прокурором Котовської місцевої прокуратури Шептекіта Тетяною Петрівною про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019160180000486 від 13.04.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Восток» (ЕДРПОУ 26237202) (МФО 307123) розташованого за адресою: м.Дніпро, вул.Курсантська, 24, а саме всіх оригіналів документів банківської справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Морфей 2018 ГМБХ» (ЄДРПОУ 41826501), а саме: анкети та заяви, щодо відкриття банківського рахунку, картки - зразка підпису уповноваженої особи, та оригіналів всіх інших документів, які були підставою для відкриття розрахункових рахунків: № НОМЕР_1 (840-долар США); № НОМЕР_1 (978-ЄВРО); № НОМЕР_1 (980-українська гривня) в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), а також оригіналів банківської виписки руху грошових коштів в паперовому вигляді і платіжних доручень по вищевказаним розрахунковим рахункам із зазначенням найменування та призначення платіжу; ЕДРПОУ, МФО або ідентифікаційного податкового номеру платника та отримувача платежу; суми отриманих та перерахованих сум; дати та часу здійснення банківських операцій за період часу з 16.01.2018 року по 20.06.2019 року, з можливістю їх вилучення.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Дворецькому Олександру Руслановичу, групі слідчих СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області у складі: слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Обжелянського Віталія Сергійовича, старшого слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ГУНП в Одеській області Шмігеля Володимира Вікторовича, слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Молодця Максима Олександровича, слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Андонія Олександра Олександровича, слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Баркар Ганни Вікторівни, слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Слєпової Юлії Миколаївни, слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Яворового Івана Івановича, слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Маснюка Руслана Віталійовича, слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Глазиріна Максима Олександровича.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Павловська Г.В.