Court ruling № 87710080, 20.02.2020, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 20.02.2020 Справа № 554/6060/19

Єдиний унікальний номер справи: №554/6060/20

Провадження № 1-кс/554/2523/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2020 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

Полтавською місцевою прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018170000000057, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018170000000057 від 15.03.2018 здійснюється слідчим відділом Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області.

У ході досудового розслідування установлено, що група осіб, у власних інтересах та інтересах третіх осіб, організували нелегальний бізнес з підробки, виготовлення та збуту підроблених марок акцизного податку України та фальсифікованої підакцизної групи товарів, яка також маркована підробленими марками акцизного податку України: тютюнових та лікеро-горілчаних виробів.

Під час слідчих (розшукових дій) встановлено, що група осіб здійснює незаконне виготовлення, зберігання, збут підроблених марок акцизного податку України та підакцизних товарів, які марковано підробленими марками акцизного податку України, а саме: тютюнових виробів, лікеро-горілчаної продукції марок «Житня сльоза» у 10 літрових «тетрапаках» та Миронівська «Пшенична нива» у пляшках об`ємом 0,5 л через власну мережу магазинів під назвою «ЛІКЬОРИЧ».

Крім того, встановлено, що група осіб на багатофункціональній техніці підробляють марки акцизного податку України, які не відповідають аналогічним, що знаходяться в офіційному обігу, шляхом їх копіювання, виготовляють фальсифіковану горілку, якою заповнюють пакети ємністю 10 літрів, та поміщують в картонні коробки з метою подальшого збуту. Виготовлені підроблені марки акцизного податку України наклеюють на коробки з фальсифікованою горілкою, яка шкідлива для життя та здоров`я людини.

Під час досудового розслідування, 10.10.2019 вилучено пляшку з наліпкою «Горілка «Пшенична нива», виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» (Україна, Харківська область, Чугуївський район, смт Малинівка, вул. Олімпійська, 1), на якій знаходиться марка акцизного податку 20 АААП 206643, яку зі слів свідка, останній купив у одному з магазинів мережі «ЛІКЬОРИЧ».

Відповідно до висновку експерта №1476 від 15.10.2019, марка акцизного податку 20 АААП 206643 12/18 25,392 грн., не відповідає аналогічним маркам акцизного податку, які знаходяться в офіційному обігу.

У подальшому, 12.11.2019 в ході проведення обшуку у нежитловому приміщенні, що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Кременчук, проспект Свободи, будинок 174, у одному з магазинів мережі «ЛІКЬОРИЧ» вилучено опечатані марками акцизного податку України 173 пляшки горілки, з написом «Горілка Миронівська», «Горілка «Пшенична нива» об`ємом 0,5 л, виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», місцезнаходження: Україна, Харківська область, Чугуївський район, смт Малинівка, вул. Олімпійська, 1.

Згідно висновку експерта Полтавського НДЕКЦ, марки акцизного податку України на пляшках горілки, з написом «Горілка Миронівська», «Горілка «Пшенична нива» об`ємом 0,5 л, що вилучені 12.11.2019 в ході проведення обшуку, не відповідають аналогічним маркам акцизного податку, які знаходяться в офіційному обігу.

Враховуючи викладене, в ході кримінальному провадження виникли обґрунтовані підстави вважати, що марки акцизного податку, які не відповідають аналогічним маркам акцизного податку, які знаходяться в офіційному обігу, можуть вироблятися ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», місцезнаходження: Україна, Харківська область, Чугуївський район, смт Малинівка, вул. Олімпійська, 1.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, документування та здобуття доказів протиправної діяльності, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказати можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщеннях ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», що розташовані на земельної ділянці за адресою: м Харківська область, Чугуївський район, смт Малинівка, вул. Олімпійська, 1, яка належить на праві приватної власності ТОВ «Харківський лікеро-горілчаний завод плюс» (ЄДРПОУ 32500414), з метою відшукання і вилучення марок акцизного податку України з ознаками підробки, товарів з марками акцизного податку України, які мають ознаки підробки, інструментів, приладів та хімічних речовин, які пристосовані та використовуються для виготовлення підроблених марок акцизного податку України, накладні, чеки, квитанції, договори, чорнові записи та інші документи, в яких містяться відомості щодо купівлі та реалізації марок акцизного податку України.

Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні № 42018170000000057 від 15.03.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогамист.234 КПКУкраїни,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку нерухомого майна (будівель та споруд), що розташовані за адресою: м Харківська область, Чугуївський район, смт Малинівка, вул. Олімпійська, 1, які належать на праві приватної власності ТОВ «Харківський лікеро-горілчаний завод плюс» (ЄДРПОУ 32500414), з метою відшукання і вилучення марок акцизного податку України з ознаками підробки, товарів з марками акцизного податку України, які мають ознаки підробки, інструментів, приладів та хімічних речовини, які пристосовані та використовуються для виготовлення підроблених марок акцизного податку України, накладних, чеків, квитанцій, договорів, чорнових записів та інших документів, в яких містяться відомості щодо купівлі та реалізації марок акцизного податку України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1