Court ruling № 87693300, 19.02.2020, Shevchenkivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Dzerzhynskyi District Court of Kharkiv City)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 638/2288/20

Провадження № 1-кс/638/640/20

19.02.2020 року Дзержинський районний суд м. Харкова

у складі: слідчого судді Хайкіна В.М.

за участю секретаря Жакун Н. О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Русакова А. В., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 Дмитрієвим І. Ф. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221090000296 від 29.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся слідчий СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Русаков А. В. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221090000296 від 29.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №42018221090000296 від 29 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України за фактом звернення ОСОБА_1 щодо шахрайських дій невідомих відносно останньої.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 , пояснила, що в 2007 році її чоловік ОСОБА_2 , взяв валютний кредит в АТ «ОТП Банк» ЄДРПОУ 21685166, м. Київ, вулиця Жилянська 43, в сумі 100000 доларів США на розвиток бізнесу під заставу нежитлового приміщення, а саме гаражу площею 181 квадратних метрів по АДРЕСА_1 , який він побудував в 1993 році за власні кошти. Згідно рішення Харківської міської ради від 27.02.2008 року №24/08 громадянину ОСОБА_2 виділено земельну ділянку площею 0,2 га для реконструкції та подальшої експлуатації нежитлового приміщення літ В-2, з розширенням для приміщення в ньому виставкового залу ретро машин, СТО та офісних приміщень. Зазначеним гаражем він користувався до 2013 року.

У 2015 році ОСОБА_1 , після смерті ОСОБА_2 , почала шукати шляхи для вирішення питання про погашення кредитної заборгованості в ТОВ «ОТП факторинг України» ЄДРПОУ 36789421, м. Київ, вулиця Фізкультури 28-Д, фактично по провулку Банному, 1 м Харкова, так як АТ «ОТП Банк» продав останньому боргове зобов`язання. Для цієї мети вона звернулася до інспектора цієї фірми. В результаті довгих переговорів, ними була узгоджена остаточна сума за викуп гаражу в розмірі 24000 доларів США. Дата угоди планувалася на 08.07.2018 року, але угоду перенесли на 12.07.2018, а потім на 16.07.2018 року. Так 13.07.2018 року вранці прийшло повідомлення про те, що угода скасовується. Не отримуючи жодної інформації 06.08.2018 року ОСОБА_1 самостійно підійшла в ТОВ «ОТП Факторинг», та повідомила, що вона готова сплатити 730000 грн., де їй повідомили, що її кредитну заборгованість перепродали ТОВ «АНСУ», яка зареєстрована за адресою: м Київ, вулиця Лейпцігська, 3 -А, ЄДРПОУ 36757541. Остання хотіла отримати у них документи, які підтверджують продаж ними боргового зобов`язання, на що їй відповіли, що вже всі папери знаходяться у ТОВ «АНСУ».

Відповідно до відомостей, наданих з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «АНСУ» зареєстрована за адресою: м Київ, вулиця Лейпцігська, 3-А, ЄДРПОУ 36757541, керівником, якої являється ОСОБА_3 .

Так слідчий у порядку ст. 93 КПК України на адресу ТОВ «АНСУ» направлявся запит про отримання інформації, а також надання копії документів, які посвідчують та на підставі яких було здійснено продаж боргового зобов`язання гр. ОСОБА_2 до ТОВ «АНСУ», на що в передбачений законом термін відповіді отримано не було.

Зазначені обставини можуть свідчити про вчинення службовими особами ТОВ «АНСУ» кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Вищевказані обставини свідчать про необхідність проведення ряду слідчих та процесуальних дій в межах досудового розслідування по вказаного кримінальному провадженню, спрямованих на встановлення та перевірку додержання усіх вимог законодавства, у тому числі шляхом витребування відомостей з державних установ та організацій.

У зв`язку з викладеним, а також тим, що документи щодо вище перелічених правочинів містять у собі, у тому числі, і комерційну банківську таємницю та доступ до таких документів в силу ст. 155 Господарського кодексу України та ст. 862 Цивільного кодексу України є обмежений, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «АНСУ» м. Київ, вул. Лейпцігська 3-А, код ЄДРПОУ 36757541, а саме інформації та копії договорів переуступки права вимоги по кредитним договорам з 2017 року по теперішній час, які укладені з «ОТП Факторинг Україна» код ЄДРПОУ 36789421, а також інформацію про суму та ціну вказаних правочинів.

В судове засідання слідчий СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Русаков А. В. не з`явився, надав до суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі, вимоги, викладені в ньому, підтримує у повному обсязі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Відповідно до пункту 8 частини 1 статті 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у Товариства з обмеженою відповідальністю «АНСУ» код ЄДРПОУ 36757541, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Лейпцігська 3-А, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Слідчий суддя приймає до уваги, що для встановлення істини по справі необхідні інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Русакова А. В., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 Дмитрієвим І. Ф. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221090000296 від 29.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, – задовольнити.

Надати слідчим СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області Задорожному Юрію Сергійовичу, Прокопенку Ігорю Валерійовичу, Русакову Андрію Вікторовичу, а також прокурору Харківської місцевої прокуратури №1 Дмитрієву Івану Федоровичу тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у Товаристві з обмеженою відповідальністю «АНСУ», код ЄДРПОУ 36757541, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Лейпцігська 3-А, а саме до всіх документів з отриманням завірених належним чином їх копій договорів переуступки права вимоги по кредитним договорам з 01.01.2017 року по 18.02.2020 року, які укладені з «ОТП Факторинг Україна», код ЄДРПОУ 36789421, а також інформацію про суму та ціну вказаних правочинів.

Строк дії ухвали – 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. М. Хайкін