Court ruling № 87692990, 19.02.2020, Konotop City and District Court of Sumy Oblast

Справа № 577/702/20

Провадження № 1-кс/577/342/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"19" лютого 2020 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді Кравченка В.О.

з участю секретаря Лошкарьової Н.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотопі клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області Кириченка Є.А. про накладення арешту на банківський рахунок НОМЕР_1 відкритого у ВАТ «Акцент-Банк» (А-Банк), за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020200080000194 від 14.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

18.02.2020 року до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором, у якому ставиться питання про накладення арешту на банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий у ВАТ «Акцент-Банк» (А-Банк) МФО 307770, ЄРДПОУ 14360080, юридична адреса м. Дніпро, вул. Батумська, 11. А також заборонити зняття грошових коштів з вказаного рахунку, їх перерахунок, внесення змін, реєстраційних дій.

На обгрунтування у клопотанні вказано, що у провадженні СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12020200080000194 від 14.02.2020 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.190 КК України.

Підставою для кримінального провадження стало те, що ОСОБА_1 , 2004 р.н. при перегляді сайту ОЛХ знайшов оголошення про продаж за зниженими цінами мопеду, обравши оголошення ІНФОРМАЦІЯ_1 та зателефонував за номером НОМЕР_2 . Під час спілкування продавець підтвердив намір продати вказаний мопед за певну суму, попросивши 100 % передплату та надіслав через месенджер вайбер картковий номер банківського рахунку НОМЕР_1 ( Акцент Банк). Після чого за допомогою мобільного телефону потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 6000 грн. на вищевказаний рахунок, однак продавець перстав відповідати на телефонні дзвінки та товар не надійшов.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що особа, яка зробила оголошення на сайті ОІХ, шляхом зловживання довірою ОСОБА_1 , ввела останнього в оману та шахрайським шляхом заволоділа грошима потерпілого у сумі 6 тисяч гривень, які були переказані на рахунок НОМЕР_1 , відкритий у ВАТ «Акцент-Банк» (А-Банк) МФО 307770, ЄРДПОУ 14360080.

У зв`язку із вищевикладеним, для збереження грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом на банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому у ВАТ «Акцент-Банк» (А-Банк) МФО 307770, ЄРДПОУ 14360080, та повернення їх потерпілому, необхідно накласти арешт на банківський рахунок.

Слідчий Кириченко Є.А. подав заяву про розгляд справи за його відсутності.

ВАТ «Акцент-Банк» (А-Банк) про день, час і місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до вимог ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд, дослідивши матеріали справи приходить до висновку про задоволення клопотання виходячи із такого.

За приписом ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, зокрема, що воно є доказом злочину.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ст.98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.6 ст.171 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Враховуючи викладене, суд приходить до переконання, що на вказаний банківський рахунок слід накласти арешт.

Керуючись: ст.ст. 98, 170-173, 237 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області Кириченка Є.А. задовольнити.

Накласти арешт на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у ВАТ «Акцент-Банк» (А-Банк) МФО 307770, ЄРДПОУ 14360080, юридична адреса м. Дніпро, вул. Батумська, 11, заборонивши зняття грошових коштів з рахунку, їх перерахунок, внесення змін, вчинення реєстраційних дій.

Ухвала про арешт майна виконується негайно і може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддяВ. О. Кравченко