Court ruling № 87672934, 02.12.2019, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 752/11432/19

Провадження по справі № 1-кс/752/10867/19

У Х В А Л А

02.12.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веременко Т.В. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12018251010008751 від 24.12.2018 за ч. 1 ст. 309 КК України, клопотання подане слідчим Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, Чопиком В.В. погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Заглядовою Ж. О. про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в межах кримінального провадження № 12018251010008751 від 24.12.2018 за ч. 1 ст. 309 КК України, слідчим Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, Чопиком В.В. погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Заглядовою Ж. О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, розслідується кримінальне провадження № 12018251010008751 від 24.12.2018 за ч. 1 ст. 309 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності представників ПАТ "Акцент-Банк" з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, який входить до складу групи слідчих у межах кримінального провадження № 12018251010008751 від 24.12.2018 року подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ "Акцент-Банк" , фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в межах кримінального провадження № 12018251010008751 від 24.12.2018 за ч. 1 ст. 309 КК України, внесено повідомлення про те, що 24.12.2018 року за адресою: Придніпровський район м. Черкаси, вул. Благовісна виявлено особу який назвався як ОСОБА_1 , 1986 р.н. з речовиною схожою на наркотичну.

При розслідуванні даного злочину в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів щодо з"єднань номера телефону, що знаходяться у ПАТ «Акцент-Банк» (ЄДРПОУ 14360080), з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням слідчий стверджує, що інформація яка перебуває у володінні ПАТ «Акцент-Банк» має суттєве значення для встановлення обставин і джерел надходження на картковий рахунку «Акцент-Банк» № НОМЕР_1 грошових коштів, про проведені фінансових чи господарських операції, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у ПАТ «Акцент-Банк» дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «Акцент-Банк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання внесене в кримінальному провадженні № 12018251010008751 від 24.12.2018 за ч. 1 ст. 309 КК України, клопотання подане слідчим Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, Чопиком В.В. погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Заглядовою Ж. О. про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвл слідчим Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві - Болотіну Андрію Євгеновичу, Василишену Роману Володимировичу, Гострику Сергію Романовичу, Згіблову Сергію Олександровичу, Раїну Павлу Михайловичу, Хоменку Вячеславу Борисовичу, Чопику Віталію Віталійовичу, - тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні (розпорядженні) ПАТ "Акцент-Банк" (код за ЄДРПОУ 14360080, МФО 307770) юридична адреса: 49074, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, Індустріальний район, вул. Батумська, буд 11 та у відділенні банку ПАТ «Акцент-Банк», що за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 39 з метою вилучення копій наступних документів:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка

ПАТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку ПАТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2018 по 01.01.2019;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку ПАТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2018 по 01.01.2019 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані особою, яка отримала картку рахунок № НОМЕР_1 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 01.01.2019;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери особи, яка отримала картку рахунок № НОМЕР_1 від ПАТ «Акцент-Банк» за період часу з 01.11.2018 по 01.01.2019;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу ПАТ «Акцент-Банк» особою, яка отримала картку рахунок

№ НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 01.11.2018 по 01.01.2019 року.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк