Court ruling № 87635512, 13.02.2020, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.02.2020 Справа №607/2221/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., за участю секретаря судового засідання Грабської Ю.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області Остапчука Ю.М., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Лушкіним І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області Остапчука Ю.М., погоджене прокурором прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Лушкіним І.В., звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018210000000418 від 11 серпня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356; ч.3 ст.382; ч.2 ст.190; ч.4 ст.190 КК України із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні Публічного акціонерного товариства "Універсал Банк", (МФО)322001, Код ЄДРПОУ 21133352 (м. Київ,вул. Автозаводська, 54/19) та можливість вилучити їх копії, а саме документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_1 за період з 11.08.2018 року по 04.02.2020.

Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, між ПП «Афіша» та ПП «Дербі Капітал» 17 липня 2018 року був укладений попередній договір стосовно купівлі об`єкту нерухомого майна за адресою: вул.Поліська,14, згідно якого на рахунок ПП «Афіша» перераховано грошових коштів на загальну суму 8000000.00 грн., а ціна об`єкта нерухомості становила 1200000,00 грн. Відповідно до договору умовою продажу вище наведених об`єктів нерухомого майна було зняття обтяжень із даного майна. Станом на даний час обтяження не були зняті.

Впродовж з 17 липня по 2 серпня 2018, за обіцяний продаж приміщень по вул. Поліська,14 в м. Тернополі, ПП «Дербі-Капітал» перерахувало на банківський рахунок ПП «Афіша» обумовлений попереднім договором аванс в сумі 8 000 000 грн. В подальшому 11.08.2018 грошові кошти у сумі 600000 гривень із рахунку ПП «Афіша» були перераховані на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_1 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що для проведення повного та всебічного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність у доступі до інформації про рух коштів № НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_1 , що є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.п.2,3 ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні не доведено, що є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, про тимчасовий доступ до якої клопоче слідчий та яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства "Універсал Банк", має значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також, що завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням до слідчого судді, може бути виконане саме шляхом отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_1 за період з 11.08.2018 року по 04.02.2020.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області Остапчука Ю.М., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Лушкіним І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області В. Л. Дзюбич