Court ruling № 87622113, 17.02.2020, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Справа № 712/1328/20

Провадження № 1-кс/712/783/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 лютого 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Токова С.Є., за участю секретаря судовхи засідань Могили І.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Харкевича П.М., погодженого прокурором Черкаської місцевої прокуратури Радченко В. про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12020251010000233 від 17 січня 2020 року за ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Харкевича П.М. із вказаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що за даними досудового розслідування до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_1 - представник ПП "ТАУРУС -ЛТД" про те, що протягом 2019 р. посадові особи ТОВ "Санінтеграл" (м. Київ, вул. Крутий узвіз, 6/2 -А), під приводом продажу дизельного пального, шляхом вчинення шахрайських дій, заволоділи грошовими коштами ПП "Таурус-ЛТД", в результаті чого заподіяли підприємству шкоди в великих розмірах.(ЄО-2415 від 17.01.2020)

В діях зазначених осіб вбачається ознаки злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно показів потерпілої ОСОБА_2 , (директор ПП «Таурус-ЛТД), за її доручення (платіжне доручення №812 від 25.05.2019) на основі попередніх домовленостей з службовими особами ТОВ «Санінтеграл», ПП «Таурус -ЛТД», 25.05.2019, в якості сплати вартості 34,815 літрів дизельного палива, перерахувало на рахунок ТОВ «Санінтеграл» (м. Київ, вул. Крутий узвіз 6/2, ЄДРПОУ 42234453), рахунок на який перераховувалися кошти: (р/р НОМЕР_1 , банк АО «Укрсиббанк»), вказане підтверджується копією рахунку про оплату, однак дизельне паливо вартість якого було сплачено поставлене не було. В ході подальших переговорів директор ТОВ «Санінтеграл» гарантійним листом від 05.08.2019 зобов`язався повернути перераховані в якості сплати вартості дизельного палива кошти однак до сьогоднішнього дня кошти не повернуті та директор ТОВ «Санінтеграл» переговорів стосовно сплачених коштів уникає.

Згідно рахунку на оплату №230 від 25.04.2019 - ТОВ «САНІНТЕГРАЛ», ЄДРПОУ 42234453, м. Київ, вул. Крутий узвіз, 6/2, користується розрахунковим рахунком р/р26008878937942, банку АТ «Укрсиббанк», МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська 2/12.

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо зарахування та подальшого руху грошових коштів які були перераховані ПП «Таурус-ЛТД» на рахунок (р/р НОМЕР_1 , банк АО «Укрсиббанк»), ТОВ «САНІНТЕГРАЛ», ЄДРПОУ 42234453, м. Київ, вул. Крутий узвіз 6/2, зокрема, отримання відомостей щодо руху коштів по вказаному рахунку в період часу з 25.04.2019 по теперішній час.

Слідчий у клопотанні зазначає, що враховуючи, що дані, які містяться в належним чином завірених копіях документів, зокрема, завірені копії документів юридичної справи ТОВ «САНІНТЕГРАЛ», ЄДРПОУ 42234453, м. Київ, вул. Крутий узвіз 6/2, та копії документів, які містяться на електронних (магнітних) носіях, відображають надходження, перерахування на рахунки інших суб`єктів та списання грошових коштів по рахункам ТОВ «САНІНТЕГРАЛ» за

період часу з 25.04.2019 по теперішній час, мають виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів, які перебувають в установах АТ «Укрсиббанк», МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Київ по вулиці Андріївська 2/12, наступних речей та документів: а саме: документів, на підставі, яких та ким був відкритий банківський рахунок, який закріплений за ТОВ «САНІНТЕГРАЛ», ЄДРПОУ 42234453, м. Київ, вул. Крутий узвіз 6/2, а саме: копій юридичних справ ТОВ «САНІНТЕГРАЛ», ЄДРПОУ 42234453: статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію, перереєстрацію, СПД-юридичної особи, паспортів уповноважених осіб, договору найму, наказу чи іншого документа про призначення на посаду директора чи іншої посадової особи, довіреність на ім`я особи яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», картки із зразками підписів, опитувальники та інші документи юридичної справи; роздруківки руху коштів з 00хв.00год., 25.04.2019р., по теперішній час, по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, у вказаний період часу; інформації про адреси розташування банківських платіжних терміналів, установ з яких було знято грошові кошти у вказаний період часу з 00 хв. 00год., 25.04.2019 по теперішній час з банківського рахунку НОМЕР_1 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів, установ має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ «Укрсиббанк», МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Київ по вулиці Андріївська 2/12, а саме:

- копій документів, на підставі, яких та ким був відкритий банківський рахунок, який закріплений за ТОВ «САНІНТЕГРАЛ», ЄДРПОУ 42234453, м. Київ, вул. Крутий узвіз 6/2, а саме: копій юридичних справ ТОВ «САНІНТЕГРАЛ», ЄДРПОУ 42234453: статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію, перереєстрацію, СПД-юридичної особи, паспортів уповноважених осіб, договору найму, наказу чи іншого документа про призначення на посаду директора чи іншої посадової особи, довіреність на ім`я особи яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», картки із зразками підписів, опитувальники та інші документи юридичної справи.

- роздруківки руху коштів з 00 хв.00 год., 25.04.2019р., по теперішній час, по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, через які проводилося зняття грошових коштів у вказаний період часу;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, установ з яких було знято грошові кошти у вказаний період часу з 00 хв. 00 год., 25.04.2019 по теперішній час з банківського рахунку НОМЕР_1 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів, установ.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Харкевича П.М. або іншого слідчого з групи слідчих у кримінальному провадженні № 12020251010000233 від 17.01.2020.

Строк дії ухвали - до 14 березня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя С.Є. Токова