Court ruling № 87572437, 11.02.2020, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6177/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Винник С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Крупка А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

11.02.2020 слідчий другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Крупко А.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, до суду подав заяву про розгляд справи у його відсутність.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті скарги у відсутність осіб, які не з`явились, на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Слідчими центрального апарату Державного бюро розслідування здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000000750, за фактом зловживання посадовими особами Державної архітектурно-будівельної інспекції України в інтересах ТОВ «КУА «Сіті Кепітал», ПЗНВІФ «Бравіс», ТОВ «Альянс Новобуд» та ТОВ «Алекса Груп» своїм службовим становищем, шляхом вчинення протиправних дій, направлених на оформлення всупереч вимог законодавства дозвільної документації для реалізації вказаними підприємствами проектів будівництва житла на території м. Бровари Київської області та привласнення грошових коштів інвесторів (фізичних та юридичних осіб), що спричинило тяжкі наслідки.

Також слідчий зазначив, що з 2013 року по теперішній час ТОВ «Алекса Груп» на замовлення ТОВ «Альянс Новобуд» реалізовуються проекти будівництва житлових будинків (ЖК «Лісовий квартал») на земельних ділянках з кадастровими №№ 3210600000:00:063:0994 площею 0,52 га, 3210600000:00:063:2410 площею 4,7762 га та 3210600000:00:063:2347 площею 5 га за адресами: Київська область, м. Бровари, вулиці Київська та В`ячеслава Чорновола.

При цьому, як вказує слідчий в клопотанні, проектна документація розроблена ТОВ «Алекса Груп» на підставі містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок з цільовим призначенням - для будівництва і обслуговування багатоквартирних житлових будинків, суперечить генеральному плану м. Бровари, затвердженому рішенням Броварської міської ради від 26.08.1999 № 150-11-23, згідно з яким вказані території відносяться до земель громадської забудови, на яких житлова багатоповерхова забудова не передбачена. Однак, незважаючи на викладене, всупереч вимог містобудівного законодавства України Державною архітектурно-будівельною інспекцією України в інтересах ТОВ «КУА «Сіті Кепітал», ПЗНВІФ «Бравіс», ТОВ «Альянс Новобуд» та ТОВ «Алекса Груп» у лютому 2016 року видано дозволи на будівельні роботи на об`єкті «Будівництво житлового комплексу з вбудованими приміщеннями та підземним паркінгом по вул. В`ячеслава Чорновола та вул. Київська в м. Бровари Київської області.

Крім того, слідчий вказує, що відповідно до наявної в матеріалах кримінального провадження інформації, використовуючи вказану дозвільну документацію для реалізації проектів будівництва житла на території м. Бровари Київської області, посадові особи зазначених підприємств організували протиправну схему із привласнення грошових коштів інвесторів будівництва (фізичних та юридичних осіб) та ухилення від сплати податків.

Також слідчий зазначає, що у період з 2015 по 2017 рр. службові особи ТОВ «КУА «Сіті Кепітал» за рахунок активів Пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Бравіс» укладено ряд форвардних контрактів (договори деривативу) з ТОВ «Альянс Новобуд», за умова яких зазначене товариство зобов`язувалось передати у власність ПЗНВІФ «Бравіс» майнові права на квартири в ЖК «Лісовий квартал» та сплатити за них ціну згідно у мовами форвардних контрактів. Однак, у вказаний період ТОВ «КУА «Сіті Кепітал» відповідні звіти до податкових органів не подавалися, фактичні розрахунки по цим контрактам не проводилися. При цьому, ТОВ «Альянс Новобуд» здійснювалось лише отримання грошової винагороди без укладання відповідних контрактів.

З метою перевірки всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення руху коштів під час реалізації майнових прав на квартири, зокрема при виконанні договорів купівлі-продажу та форвардних контрактів щодо реалізації активів (квартир житлового комплексу), під час перерахунків вказаних грошових коштів між вищевказаними сторонами (учасниками), з подальшим можливим їх привласненням, обготівкуванням, а також встановлення осіб які вчинювали вказані дії, в органу досудового розслідування виникла необхідність дослідження операцій з грошовими коштами на банківських рахунках ТОВ «КУА «Сіті Кепітал» (код ЄДРПОУ 33302670) відкритих у банківських установах та їх подальшого використання.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «КУА «Сіті Кепітал» (код ЄДРПОУ 33302670) в ПАТ "Банк Михайлівський" (МФО 380935), м. Київ, пров. Рильський, буд. 10-12/3 відкрито рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ та №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_3 - ДОЛАР США; в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), м. Київ вул. Жилянська, 43, відкрито рахунок № НОМЕР_7 - ДОЛАР США; в АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838), м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2 відкрито рахунок № НОМЕР_8 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; в ПАТ "Терра Банк" (МФО 380601), м. Київ, бульвар Дружби народів, 28-В відкрито три рахунки № НОМЕР_9 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ДОЛАР США та ЄВРО; в Філії "Центральне регіональне управління" ПАТ "Банк" Фінанси та Кредит" (МФО 300937) м. Київ, вул. Щорса, 31 відкрито рахунки № НОМЕР_10 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, № НОМЕР_11 - ЄВРО, № НОМЕР_12 - ДОЛАР США.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, аналіз наданих до клопотання матеріалів свідчить про те, що у межах зазначеного кримінального провадження, слідчим на даний час не були повною мірою виконані вимоги ч. 2 ст. 93 КПК України, тобто, надані слідчому судді документи не містять достатнього обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківських установ щодо вищевказаних юридичних осіб.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, приходжу до висновку, що під час судового розгляду не встановлено та слідчим не доведено можливість використання як доказів у кримінальному провадженні № 62019000000000750 від 27.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, вищевказаних відомостей, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ, а відтак відсутні підстави з якими законодавець пов`язує постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Крупка А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова