UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

LIMITED LIABILITY COMPANY FINANCIAL INVESTMENTS OF ZAPORIZHIA (FINANCIAL INVESTMENTS OF ZAPORIZHIA LLC)

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Automatic verification of factors that may affect cooperation
Express Analysis
Hide Read more
Results of the check
What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Profile
Date of update 01.03.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 01.03.2024)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ ЗАПОРІЖЖЯ
copy
copied
Short name
FINANCIAL INVESTMENTS OF ZAPORIZHIA LLC
copy
copied
Legal entity's status
(as of 01.03.2024)
Not in the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
33302670
copy
copied
Registration date
23.02.2005 (19 years)
copy
copied
Authorised person
The size of the authorized capital
8 500 000.00 UAH
Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

Total for this NACE code: 37 295

Active entities in Ukraine for this type of activity:

11 283 – Legal entities

26 012 – IE

Other:
  • 68.31 Агентства нерухомості
  • 73.11 Рекламні агентства
  • 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації
  • 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
All types of activities Hide
Contacts
Location of the legal entity: Україна, **2, Запорізька обл., місто Запоріжжя, пр.Соборний, будинок **
Phone number: +380442281270
Date of update 29.02.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 33302670

Date of update 01.03.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
GENERAL MEETING
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
Кордоба Фредді Фреддович

Founder address: Україна, 20900, Черкаська обл., Черкаський р-н, місто Чигирин, вул.Привокзальна, будинок 2/2, квартира 22

Amount of contribution to authorized capital: 772 650.00 UAH

Share (%): 9,09%

Пухир Юрій Сергійовиич

Founder address: Україна, 20842, Черкаська обл., Черкаський р-н, село Телепине, вул.Шкільна, будинок 2

Amount of contribution to authorized capital: 772 650.00 UAH

Share (%): 9,09%

Ковальов Олександр Валентинович

Founder address: Україна, 04205, місто Київ, пр.Оболонський, будинок 2, квартира 11

Amount of contribution to authorized capital: 772 650.00 UAH

Share (%): 9,09%

Устиміров Володимир Іванович

Founder address: Україна, 52210, Дніпропетровська обл., Кам'янський р-н, місто Жовті Води, вул.Транспортна, будинок 22

Amount of contribution to authorized capital: 772 650.00 UAH

Share (%): 9,09%

Пузир Юлія Анатоліївна

Founder address: Україна, 07453, Київська обл., Броварський р-н, село Русанів, вул.Київська, будинок 19, квартира 1

Amount of contribution to authorized capital: 772 650.00 UAH

Share (%): 9,09%

Лук'яненко Тамара Володимирівна

Founder address: Україна, 02166, місто Київ, вул.Мілютенка, будинок 12, квартира 21

Amount of contribution to authorized capital: 772 650.00 UAH

Share (%): 9,09%

Пащенко Владислав Віталійович

Founder address: Україна, 37000, Полтавська обл., Лубенський р-н, місто Пирятин, вул.Соборна, будинок 21, квартира 21

Amount of contribution to authorized capital: 772 650.00 UAH

Share (%): 9,09%

Растівський Євгеній Володимирович

Founder address: Україна, 30534, Житомирська обл., Бердичівський р-н, село Котелянка, вул.Чигира М., будинок 21

Amount of contribution to authorized capital: 772 650.00 UAH

Share (%): 9,09%

Довганюк Сергій Олександрович

Founder address: Україна, 04210, місто Київ, пр.Івасюка Володимира, будинок 9-А, квартира 22

Amount of contribution to authorized capital: 772 650.00 UAH

Share (%): 9,09%

Дворка Дмитро Геннадійович

Founder address: Україна, 70501, Запорізька обл., Пологівський р-н, місто Оріхів, вул.95 Гвардійської стрілецької дивізії, будинок 1

Amount of contribution to authorized capital: 772 650.00 UAH

Share (%): 9,09%

Шевченко Олег Тарасович

Founder address: Україна, 02166, місто Київ, пр.Лісовий, будинок 22, квартира 222

Amount of contribution to authorized capital: 773 500.00 UAH

Share (%): 9,10%

Всі Засновники Hide
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника


Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Ownership and permissions FINANCIAL INVESTMENTS OF ZAPORIZHIA LLC

Trademarks (archive)
Vehicles
Data is not available in registries
Licences
Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions List of EU

icon

UN Security Council sanctions

icon

Sanctions list of Canada

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 02.03.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 28.02.2024)
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 333026726554

Registration Date: 19.02.2007

Register "Find out more about your business partner"
(as of 11.06.2022)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
No information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 25.02.2005

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 04.03.2005

Registration number: 37250

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 03.03.2005

Registration number: 10-041908

Finance
Only at paid licenses get your free trial
Financial indicators, thousand UAH
Indicators 2018 2019 2020 2021 2022
Assets XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Liabilities XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Revenue XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Court Register — 33 of documents

Date of update 01.03.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
14.02.2024 Court decree Civil 117001474 752/15352/23
12.02.2024 Court decree Economic 116918601 911/68/24
10.01.2024 Court decree Economic 116230532 911/68/24
10.01.2024 Court decree Civil 116476882 757/19522/23-ц
15.12.2023 Court decree Civil 116075811 757/19522/23-ц
13.11.2023 Court decree Civil 115027099 757/19522/23-ц
02.11.2023 Court decree Administrative 114629209 640/8711/19
27.09.2023 Civil 113768626 757/19522/23-ц
13.09.2023 Court decree Civil 113458871 757/19522/23-ц
29.08.2023 Court decree Administrative 113100411 640/8711/19

YouControl registered legal persons/individuals change log - 9

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
01.03.2005 Change of a type of activity 67.12.2 - security and commodity contracts brokerage
01.03.2005 Change of a size of the authorized capital 1,511,200 UAH
01.03.2005 Change the address M.KYYIV, PECHERSKYY R-N VUL. STRUTYNSKOHO BUD. **
Phone: ****-***-***
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

Company Information "ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ ЗАПОРІЖЖЯ"

Get a complete profile about the "ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ ЗАПОРІЖЖЯ" enterprise. Complete information about this enterprise will help auditors in determining whether to work with this supplier. This data is contained in open registries. This information can be accessed using the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the enterprise with registration number 33302670. Based on a business’s identification number, known as the registration certificate number for entities that are not natural persons, it can be determined in which area a given counterparty is located. For instance, "ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ ЗАПОРІЖЖЯ" is located in Zaporizhzhia according to our catalog for the letter L, and the legal address of this enterprise is at Україна, **2, Запорізька обл., місто Запоріжжя, пр.Соборний, будинок **. Furthermore, our system can find even more in-depth information.

Company Data "ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ ЗАПОРІЖЖЯ"

Our database contains information about owners and signatories, including full names of these individuals, which can be accessed by entering the enterprise code in our catalog. The shareholders of "ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ ЗАПОРІЖЖЯ" include its Шевченко Олег Тарасович, as well as Кордоба Фредді Фреддович, Пухир Юрій Сергійовиич, Ковальов Олександр Валентинович, Устиміров Володимир Іванович, Пузир Юлія Анатоліївна, Лук'яненко Тамара Володимирівна, Пащенко Владислав Віталійович, Растівський Євгеній Володимирович, Довганюк Сергій Олександрович, Дворка Дмитро Геннадійович, Шевченко Олег Тарасович. With the full version of our system you can locate legal decisions related to this company, information from the tax registry, and information about this company’s starting capital. This company is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other companies in Zaporizhzhia or under the letter L in our catalog.