Court ruling № 87545982, 07.02.2020, Osnovianskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Chervonozavodskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 646/7718/19

№ провадження 1-кс/646/402/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.02.20року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Гребенюк В.В., за участі секретаря судового засіданя Біляєва М.О., у відсутність повідомлених слідчого та особи у володіння якої перебувають документи, розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Рябуша А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019220000000104 від 22.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Рябуш А.В. звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінально-процесуальним законом порядку.

В клопотанні слідчий просив надати доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю щодо операцій поставки товарів ОСОБА_1 , які перебувають у володінні ТОВ «Пост Фінанс» ( 03131, м. Київ, Столичне шосе, буд. 103, корпус 1, поверх 13, офіс 1304), та детально перелічені в прохальній частині клопотання.

Слідчий суддя дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

22.10.2019 внесено до ЄРДР відомості про кримінальне провадження № 32019220000000104 щодо злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Наразі триває досудове розслідування, здійснюване Першим відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській област, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького. 17, у межах територіальної юрисдикції Чнрвонозаводського районного суду м. Харкова.

Окрім витягу з кримінального провадження клопотання слідчого обґрунтовується наступними доказами, а саме копіями документів: матеріалів щодо проведення економічного дослідження, протоколів огляду від 12.11.2019, 19.12.2019, 20.12.2019, заперечення на акт перевірки, інформації з ЄДРПОУ, з яких вбачається щоОСОБА_1 здійснює реалізацію ТМЦ (доїльних апаратів) через мережу кур`єрської доставки ТОВ «Нова Пошта» (код 31316718) в межах території України, користуючись телефонними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . На протязі періоду з 01.01.2016 по 31.12.2018 рік здійснено відправлення вантажів (посилок) загальною вагою - 74 254,82 кг. Сума грошового переказу отриманого ОСОБА_1 за відправлені ТМЦ становить – 19 549 215,00 грн. Грошові перекази, за відправленні через мережу ТОВ «Нова пошта» товари (доїльні апарати) платник податків ОСОБА_1 отримував через ТОВ «Пост Фінанс» (код 38324133) та на протязі 2017-2018 платник податків ОСОБА_1 навмисно не визначив податкове зобов`язання, яке підлягає сплаті до Державного бюджету з податку на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб від здійснення підприємницької діяльності та військовому збору, відповідно, ухилився від сплати податків на загальну суму понад 6 (шість) млн. грн.

Документи із даними щодо платника податків ОСОБА_1 , які перебувають у володінні ТОВ «Пост Фінанс» дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити фактичні обсяги отриманих сум грошових коштів платником податків ОСОБА_1 на протязі періоду з 01.01.2016 по 31.12.2018.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим в своєму клопотанні, відповідно до ч. ч.5-6ст.163 КПК України,те, що документи можуть перебуваити у володінні юридичної особи - ТОВ «Пост Фінанс» ( 03131, м. Київ, Столичне шосе, буд. 103, корпус 1, поверх 13, офіс 1304), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення вищевказаних обставин у кримінальному проваджені .

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України копії документів, які вилучаються виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково шляхом надання тимчасового доступу слідчому у кримінальному провадженні та за його дорученням оперативним співробітникам, названим в клопотанні до копій документів, в т.ч. в електронному виді, зазначених в клопотанні щодо поставки ОСОБА_1 товарів й отримання ним коштів.

Керуючись ст. ст.40,131,132,159-164 КПК України , -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Рябуша А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019220000000104 від 22.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України задовільнити частково.

Товариству з обмеженою відповідальністю «Пост Фінанс» ( 03131, м. Київ, Столичне шосе, буд. 103, корпус 1, поверх 13, офіс 1304) надати (забезпечити) слідчому з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Рябуш Андрію Вікторовичу та/або за його дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Харківській області Антоненко Ігорю Олександровичу, оперуповноваженому відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Харківській області Андрєєву Микиті Павловичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій нижчевказаних документів, а саме:

- документів про надання послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (зворотної доставки грошових коштів, документів) клієнтам ТОВ «Нова Пошта» при здійсненні відправлень, а саме: чеків, товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів в яких відправником чи одержувачем вказано: ОСОБА_1 , (і.п.н. НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_4 виданий 12.12.2001, тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , у період з 01.01.2016 до 31.12.2018;

- електронних документів ТОВ «Пост Фінанс», які містять анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, інформацію про: ОСОБА_1 , (і.п.н. НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_4 виданий 12.12.2001, тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , здійснювані відправлення з додатковими послугами «контроль оплати», «зворотна доставка» (зворотна доставки грошових коштів, документів) для клієнтів ТОВ «Нова Пошта» в яких одержувачем коштів, відправником товару є вищевказана особа, з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ «Нова Пошта» відправника та одержувача та адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу його ваги та оціночної вартості, суми післяплати, виду зворотної доставки, суми контролю оплати, повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі) за період з 01.01.2016 до 31.12.2018;

- документів, які містять зразки підписів та інформацію про: ОСОБА_1 , (і.п.н. НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_4 виданий 12.12.2001, тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , у період з 01.01.2016 до 31.12.2018;

- документів з інформацією з повними анкетними даними (прізвищем, ім`ям, по-батькові, серія та номер паспорту, дата видачі) користувачів послугами ТОВ «Пост Фінанс» з зазначенням документу за яким здійснювалось перерахування коштів в адресу осіби, яка використовувала номери телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , (з ідентифікацією власників вищевказаних телефонів, їх анкетні дані, серія та номер паспорту, дата видачі), за період з 01.01.2016 до 31.12.2018.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк