Court ruling № 87545980, 07.02.2020, Osnovianskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Chervonozavodskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 646/8931/19

№ провадження 1-кс/646/400/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.02.20року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Гребенюк В.В., за участі секретаря судового засіданя Біляєва М.О., у відсутність повідомлених слідчого та особи у володіння якої перебувають документи, розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Рябуша А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019220000000093 від 22.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Рябуш А.В. звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінально-процесуальним законом порядку.

В клопотанні слідчий просив надати доступ до документів, з можливістю їх вилучення (виїмку) в завірених належним чином копій документів, що містяться в матеріалах господарськіх справах № 922/1306/17 та № 922/1192/17 за позовом ТОВ «ДПП Групп» до ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ», які зберігаються в Господарському суді Харківської області, за адресою: Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, м. Харків, 61022.

Слідчий суддя дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Згідно витягу з кримінального провадження № 32019220000000093 від 22.08.2019 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України за заявою ОСОБА_1 та ОСОБА_2 Наразі триває досудове розслідування, здійснюване Першим відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській област, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького. 17, у межах територіальної юрисдикції Чнрвонозаводського районного суду м. Харкова.

Окрім витягу з кримінального провадження клопотання слідчого обґрунтовується наступними доказами, а саме копіями документів: заяви про вчинення кримінального правопорушення від 23.07.2019, ухвали Київського районного суду м. Харкова від 08.08.2019, акту про пожежу, протоколів допиту свідків ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , рапорту, з яких вбачається, що службові особи ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» (код за ЄДРПОУ 35856596) в період 2016-2019 рік, вчинили дії, які призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства шляхом складання підроблених документів. Первинні документи ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» було знищено під час пожежі й вони можуть перебувати у справах № 922/1306/17 та № 922/1192/17 за позовом ТОВ «ДПП Групп» до ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ». Сума визнаної ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» заборгованості перед ТОВ «ДПП Групп» становить – 224 148 628,00 грн.

Таким чином, матеріали справи № 922/1192/17 та № 922/1306/17 за заявою ТОВ «ДПП Групп» (код 40122943) до ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» про стягнення заборгованості, а саме: документи, що були надані на підтвердження наявності заборгованості останнього, судові рішення мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні – встановлення винних осіб.

Слідчий суддя вважає, що слідчим, відповідно до п. 1, 2 ч.5, 6 ст.163 КПК України доведено, що вказані документи, що знаходяться у матеріалах господарської справи № 922/1306/17 та № 922/1192/17 за позовом ТОВ «ДПП Групп» до ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» можуть перебувати в Господарському суді Харківської області, та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення вищевказаних обставин у кримінальному провадженні і отримати іншим способом вказані документи неможливо.

За вказаних обставин клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає частковому задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу до документів, що були надані на підтвердження наявності заборгованості ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» перед ТОВ «ДПП Групп», судових рішень з можливістю вилучення копій названих документів.

Керуючись ст. ст.131-132,159-164,166,309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Рябуша А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019220000000093 від 22.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України задовільнити.

Господарському суду Харківської області (Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, м. Харків, 61022) надати (забезпечити) слідчому з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Рябуш Андрію Вікторовичу тимчасовий доступ до документів в матеріалах справ № 922/1306/17 та № 922/1192/17 за позовом ТОВ «ДПП Групп» до ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ», а саме: документів, що були надані на підтвердження наявності заборгованості ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» перед ТОВ «ДПП Групп» та судових рішень, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк