Court ruling № 87534271, 11.02.2020, Kyivskyi District Court of Odesa City

Справа № 947/972/20

Провадження № 1-кс/947/1255/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.02.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Цвігун А.В., розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Гой І.Л., яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області Чечітко О.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12019160500002403 від 05.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 186, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, у провадженні СУ ГУНП перебуває кримінальне провадження №12019160500002403 від 05.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 186, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України.

В ході проведення обшуку, який мав місце 18.01.2020, за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено платіжні банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті у АТ «АКЦЕНТ БАНК» (ЄДРПОУ - 14360080) юридичною адресою якого є м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11.

Сторона обвинувачення звертається з клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що інформація про рух грошових коштів, копії документів які посвідчують особу власників карткових рахунків, фотографії або відео з зображенням особи, яка здійснювала зняття грошових коштів в період часу з 05.05.2019 по 27.01.2020 має суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадження, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі, з метою вилучення інформації, яка перебуває у володінні посадових осіб АТ «АКЦЕНТ БАНК» (ЄДРПОУ - 14360080) за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11. Крім цього, у ході досудового слідства виникла необхідність у проведенні ряду судових експертиз, в тому числі портретної експертизи.

Вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування такої інформації.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК Українивстановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання, 18.01.2020 року ОСОБА_1 було повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України за ознаками таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене за попередньою групою осіб, а також кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України відкрите викрадення чужого майна (грабіж), вчинене повторно, за попередньою групою осіб.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази. Відтак, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Крім того,слідчий суддязазначає,що інформація,яка міститьсяу володінніАТ «АКЦЕНТ БАНК» становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ «АКЦЕНТ БАНК» в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або знищення зазначених у клопотанні речей і документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 132, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Гой І.Л., яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області Чечітко О.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12019160500002403 від 05.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 186, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Гой Івану Леонідовичу, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції Чернишеву Андрію Олеговичу, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майору поліції Іванову Олексію Івановичу, оперуповноваженому управління карного розшуку ГУНП в Одеській області майору поліції Чекмарьову Дмитру Олеговичу, оперуповноваженому управління карного розшуку ГУНП в Одеській області капітану поліції Бабаєву Артему Іслеймановичу, старшому оперуповноваженому Дніпровського УП ГУНП в м. Києві капітану поліції Підцерковному Вадиму Михайловичу, або іншому співробітнику поліції за дорученням слідчого та/або прокурора тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів в паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні посадових осіб АТ «АКЦЕНТ БАНК» (ЄДРПОУ - 14360080) юридичною адресою якого є м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11, а саме:

- заяв про відкриття/закриття банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті у АТ «АКЦЕНТ БАНК» (ЄДРПОУ - 14360080), договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою фізичній особі (особам) послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клінт-банк», інших документів, які надавались фізичною особою (особами) до зазначеною банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті у АТ «АКЦЕНТ БАНК» (ЄДРПОУ - 14360080), грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період часу з 05.05.2019 по дату винесення судом ухвали із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацією щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я по батькові), а також копій документів, (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунків банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті у АТ «АКЦЕНТ БАНК» (ЄДРПОУ - 14360080).

- платіжних доручень власників банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті у АТ «АКЦЕНТ БАНК» (ЄДРПОУ - 14360080)та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку по вказаним рахункам;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власниками банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті у АТ «АКЦЕНТ БАНК» (ЄДРПОУ - 14360080);

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власників банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті у АТ «АКЦЕНТ БАНК» (ЄДРПОУ - 14360080), за період часу з моменту їх відкриття по дату оголошення ухвали, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Строк дії ухвали встановити три тижні з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ «АКЦЕНТ БАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає,набираєзаконної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.